Citat:
Ursprungligen postat av 3striper
Öppna flera kontorna på olika banker.( + Ica, Forex etc.) Sen sätter du in (tror det är max 10 000 kr man kan sätta in, innan bankerna börjar ställa massa frågor.) Så håller du på varan vecka / varje månad.
Om du har bråttom då kan du sätta in ca 50 000 kr o ifall banken frågar så säger du att du vann på lotto/travhäst eller sålt lite grejer.
Sen när du har spridit massa pengar på olika konto kan du överföra pengarna via Internet till en enda konto (om du vill ha 1 konto, där du vill ha alla dina pengar)
Ärligt talat så känns det ganska långsökt att en sådan aktivitet inte skulle registreras någonstans.
Rätta mig om jag har fel men är det inte så att pengarna anses vara vita om inte annat kan bevisas? Har för mig att dom nyligen justerat lagen för personer med gänganknytning så att den fungerar tvärtom. Att det är personen med pengarna som måste bevisa att inte pengarna förvärvats genom illegal verksamhet.