Få pengar av random person online, penningtvätt?

Skatteverket brukar i sådana här fall luta sig på vad de kallar "livets regler" och resonera att det är orimligt någon bara ger pengar till en okänd utan förväntan eller överenskommelse om motprestation. Således flyttas bevisbördan över på dig att redogöra för vem du fått gåvan av, varför och omständigheterna däromkring. Du förväntas även ha eget sunt förnuft och inte ta emot pengar utan att ha en rimlig anledning att kunna anta att pengarna inte är "smutsiga". Och, igen enligt livets regler, så kan du svårligen hävda ett sådant antagande kring pengar ifrån en okänd person utan någon form av verifierbar försäkran ifrån den personen. Att få pengar via banköverföring kan vara en bit på vägen till en sån försäkran. Att få krypto, definitivt inte.

Orkar inte läsa ovan: nej, det är helt utsiktslöst att få myndigheter att acceptera att en gåva i krypto ifrån okänd givare är legitim.

Du får ta emot gåvor, såsom pengar.

Från vad jag förstår funderar du på att sedan skicka vidare dessa, till dig själv och inte vidare till en annan part, som skribenter här i tråden kanske tror.

I detta delforum, Jurdik, appliceraa och diskutera lagar. Det saknas dock mycket information i OP, tomrum som nu fylls med fantasier om pengars ursprung och destination.

Jag tolkar din text som att du själv har 300 000 och vill flytta dessa till ditt hemliga konto för att ha dem för dig själv. Innan du kan ta dessa 300 000 behöver du veta vilken information du själv och dessa pengar har.

Det finns då ett delforum som kan mycket väl vara till hjälp här:
(FB) Offshore och skatteplanering

Jo ofta är det svårt att spåra den ansvarige och jag antar att de anser att bulvanen får skylla sig själv om denne inte ger upp den skyldige. Inte värt resurserna i övrigt, vilket man förstås kan ha åsikter kring. Det är ju sällan personer som har möjlighet att betala de höga skadestånden.

Det är även viss skillnad på rubriceringen då man vid vanlig pennningtvätt måste visa att det skett ett förbrott, man behöver inte visa vem som begått det men man måste normalt kunna visa ett brottsoffer. Vid näringspenningtvätt är det tillräckligt att man kan anta att pengarna kommer från brott.


Nu skriver TS att han ska "tvätta" pengar så att det handlar om illegalt intjänade belopp är knappast någon fantasi. Jag tolkar det också som att TS har 300 000 kr som han intjänat illegalt och som denne vill tvätta genom enbart egna konton sedan ska han skylla på att han varit på en hemsida där folk ger bort en massa pengar och han har tjänat pengarna där.

Problemet är att man måste anta att de som ger bort pengar på dessa sidor med krav att skicka vidare en del av pengarna använder en för penningtvätt vilket gör att man riskerar att åka dit med den ursäkten. När man ser till vad som egentligen händer så är även det ett penningtvättsbrott, det spelar ingen roll att pengarna kommer från TS själv utan det är lika mycket ett brott att "tvätta" pengar som man själv lurat till sig som i de situationer man endast agerar mellanhand. Skillnaden är att det ofta ses som en del av huvudbrottet om man begått båda delarna.

Att flytta legalt intjänade pengar mellan sina egna konton är förstås inte olagligt.

Ja, det där är penningtvätt eller häleri (dvs de har lurat någon att skicka pengar till dig som du sen skickar vidare.) så du begår brott.