Citat:
Ursprungligen postat av
wolfpuff
Dom tvättar svarta pengar,
Nej. Så vitt jag förstått går penningtvätten med begagnade bilar åt andra hållet.
Huvudscenario:
- Någon KÖPER en begagnad bil för svarta pengar. En kasse med sedlar byter hand och den oaktsamme bilsäljaren får problem med banken när han försöker sätta in pengarna på konto.
- Bilen avregistreras i Sverige och säljs i Östeuropa eller MENA. Pengarna som man får från försäljningen stannar utomlands. Mycket enklare sätt att få ut svarta pengar från Sverige än att försöka skicka en kurir med en resväska fylld med 500-lappar. Helst skall bilen vara nyare och ganska dyr, så att man får ut så mycket pengar som möjligt i en transation.
- På det sättet är pengarna utom räckhåll från Kronofogden och kan vid behov flyttas tillbaka till Sverige via internationell banköverföring eller användas för att betala nästa leverans av vad-det-nu-var-man-sålde.
Alternativt scenario:
- Någon långt ner i det kriminella ekosystemet behöver få betalt för sina tjänster. Ovanstående problem med banken gäller förstås även kriminella. Så killen köper en bil i dåligt skick (helst så billig som möjligt) och säljer den med 50.000:- i vinst (det skattefria beloppet vid privat bilförsäljning). Då kan man visa vart pengarna kom från och kan sätta in dem på banken. Men köparen måste förstås vara en målvakt...
Detta alternativa scenario är ju inte lika populärt, för hur många gånger måste man göra det under ett år för att bekosta den kriminella livsstilen? Det kan bli problem med myndigheterna, både för säljare och köpare.
Det finns flera varianter. En version av huvudscenariot är att gå ihop med killar som köper upp relativt billiga svenska bilar för den relativt lågt värderade svenska kronan. Dessa bilar avregistreras och skickas i bulk till mellanöstern eller Afrika där de rustas upp och säljs till den lokala befolkningen.
Återigen är betalningen till säljaren i form av en kasse pengar, men nu sker det i större skala och den grovt kriminelle lägger upp alla slantarna mot att han får tillbaka dem när bilarna säljs, fast nu i ett annat land.