Bankkontot blev låst av banken efter mottagen Swish

Sådär ja precis så man skall göra, bra att nån hade koll iaf

Nej. Det är banken som fryst kontot eftersom pengarna som blev inswishade kommer antingen från a) ett bedrägeri eller b) något annat brott.

Någon försöker använda TS dotter för penningtvätt, genom att swisha vidare pengar från brott till två andra.

För bankerna är AML dyrt och besvärligt. Nämde jag dyrt? De gillar inte kostnader de inte kan skicka vidare till kunderna.

Det här är lagstadgat. Antipengatvätt och antiterror.

Ärligt nu. Så här går det inte till.

Du har ingen dotter och du har tvättat pengar va?

Edit; OM du har en dotter så är hon inblandad i något.

Att det ska swishas tillbaka till två olika (andra?) konton låter som klassiskt penningtvätt - om din dotter är med på det eller inte beror på hur det gick till.

Hur kom NI på hur det hade gått till? Var det ni som upptäckte att det hade swishats in pengar?

Eller fick ni reda på "hur det gått till" från er dotter EFTER att kontot låsts?

TS har en dotter, titta i posthistoriken, dottern kan mycket väl ha blivit inlurad i detta utan att ha förstått innebörden av det hon har gett sig in i.

Det är ju du som inte fattar att hon ljuger. Det är en efterhandskonstruktion då det inte gick att göra, i det läget sa hon till sin mamma att hon inte ville göra det för att det låter bättre. Därav vill de ha pengarna tillbaka till två olika konton, och inte till samma konto. Det är så uppenbart det kan bli.

Tråkigt läge.
Om nu historien stämmer så tycker jag det låter mer som en typ av swishrån.
Person 1 och 2 tvingar person 3 att skicka pengar till person 4. Person 1 ringer från person 3:s telefon och vill ha dem tillbakaskickade till 1 och 2:s nummer.

Vet inte om det går under penningtvätt eller rån.

Det kan ju också vara så att hon är skyldig att ställa upp p.g.a knarkskuld då hon tydligen åkt fast för det enligt tidigare trådsart från TS.

Kan va? Självklart swishar man inte pengar till nån random om man inte är helt dum i huvudet.

Rubrik ändrad för tydlighet. /Mod

Finns inget som säger att man måste skicka tillbaka några pengar.

Så häär skall hon göra - kontakta banken o öppna nytt konto dit hon begär att pengarna före 15 k transaktionen överförs o sen kan banken utreda i lugn o ro - win win