Polis anklagar lyxbutiker runt Stureplan för penningtvätt

Ja, lilla gulliga svenska polisen. Ni behöver göra razzior och sätta folk i fängelse.

Jo om man bedriver högriskverksamhet.


Jo.


Ja. Man ska fylla i ett penningtvättformulär i så fall.

Nekar butiken ett köp på grund av penningtvättmisstanke är butiken skyldig att rapportera till finanspolisen också. Därför får alltså KYC-formuläret INTE fyllas i förrens legkontroll är gjort.


ja. Det finns två gränser.

Gränsen på 5 000 euro gäller för ENSTAKA kontanta köp.

Dvs t.ex. en datorbutik som normalt säljer mot kort, och sedan kommer det en kund som vill köpa datorn kontant istället.

Gränsen på 1 000 euro gäller för regelbundna kontanta köp (över alla kunder).
Det betyder att om en större del av dina transaktioner är kontanta köp över 10 000 kr så omfattas din VERKSAMHET av penningtvättlagen (oavsett belopp) varför du ska göra en penningtvättbedömning på ALLA kunder, oavsett om det är ett köp på 500 kr eller 10 000 kr!!!!!

Misstänker du penningtvätt - om det så bara är en 500-lapp för ett USB-minne - så ska du kräva leg och göra KYC-frågeformuläret och fråga vad pengarna kommer ifrån.


Precis. Notera också i beslutet att företaget föreläggs att inkomma med handlingar för ALLA kontanta köp - inte bara de över 5 000 euro.


Det får du acceptera.


Driver man högriskverksamhet så ska man kontrollera.


De flesta butiker kräver att varorna sätts in på samma kort som du köpte ifrån. Har kortet gått ut eller liknande, så får du istället ett tillgodokort/tillgodokvitto.


Precis.


Så fort verksamheten är en "högriskverksamhet" omfattas den av penningtvättlagen oavsett belopp.
Är det en "lågriskverksamhet" så omfattas den bara av penningtvättlagen för enstaka transaktioner över 5000 euro.

Jag vet inte om jag är korkad, men vad hjälper det att då någon miljon swishad till sig när man "sålt grejer"? Såna belopp lär ju skattmasen reagera på ändå, och om du då säger "jag sålde 200 LV-väskor" så lär du ju få följdfrågan "och hur köpte du dessa, och för vilka pengar?". Minst lär man väl dessutom anses bedriva kommersiell försäljning och tvingas starta bolag, visa upp redovisning, skatta för pengarna med mera? Eller?

Är skillnad på skatt och olagliga pengar.

Om du sålt knark och fått in 10 000 kr, så ska du inte kunna köpa gucci-väskor för 10 000 kr, sedan sälja dem på blocket, och sedan skatta för pengarna och få in 7 500 kr vitt på kontot.

Pengar som en gång varit svarta (inblandade i något olagligt) ska för alltid vara brännmärkta och svarta.

Slå upp en "kronofogden-stånd" och ett "handräcknings-hjälp stånd (typ "supporterpoliser")" på stureplan, bemmanupp under butikernas öppetider.

4+4 som helt enkelt kontrolerar och rycker ut lokalt när Efrahim, özz och mahmud ska handla med sina rödingar, se om de drar in mer till stattskassan än de kostar.

Hur jävla svårt ska det vara,

Önsketänk och verklighetsfrånvänd PK-politik, inget som görs i verkligheten. Det är lika oseriöst som svenska modellens "krav och skyldighet att rapportera korrekt ersättning" när halva Afrika/Mellanöstern söker diverse bidrag från svenska modellens globala socialkontor.

Låter som att du har en övertygelse om att finansinspektionens handläggare är bättre på stävja fusk än migrationsverkets handläggare för etableringsbidrag och asyl, eller försäkringskassans handläggare för coronabidrag och sjukersättning? Kan informera gode herrn; det är samma lekstuga överallt ifall du inte visste.

Den som har den kontrollfunktionen för KYC etc bryr sig ej nämnvärt, förutom i fall där kunden är en odiskret idiot som drar till sig uppmärksamhet, då går det bra. I stort handlar det om att hålla en särskild anmälningskvot på jämn nivå som inte sticker ut. Självklart är man synkade med branschkollegorna. Betalas ut bonus av andra anledningar än "bra försäljning".

Dessutom, även om man nekar en kund för misstanke om penningtvätt, så är det inte något som kommuniceras eller noteras. Det finns hundra olika anledningar till att neka en kund, som t.ex dålig magkänsla. Vad magkänslan bestod av, t.ex ifall man ätit några heta burritos under gårdagen, eller nåt annat - spelar ingen roll och protokollförs såklart inte.

Önsketänk och verklighetsfrånvänd PK-politik, inget som görs i verkligheten.

Önsketänk och verklighetsfrånvänd PK-politik, inget som görs i verkligheten.

Önsketänk och verklighetsfrånvänd PK-politik, inget som görs i verkligheten.

Önsketänk och verklighetsfrånvänd PK-politik, inget som görs i verkligheten.

Varför uttalar du dig kring saker du ej vet? Är du en sån här person som tror att ingen röker cannabis eftersom regeringen har sagt att lagen säger det är olagligt och råder nolltolerans? Alltid lika kul att läsa om naiva pk-svenskar som tror de sitter med hästens tyglar och kan sätta upp regler hur som helst för hur andra människor och deras verksamheter ska bete sig.

Till sist: den som tror man kan öka kontrollen gånger 10, utan att öka de interna kostnaderna med 10 gånger, är blåst. Ska pk-politiken följas bör man kunna göra avdrag på detta, men till dess: latcholajban.

Men då kanske de inte säljer lika mycket ...

Användaren du citerar är känd i stora delar av jägar och sportskytte-Sverige för sina extrema förslag.

Denne tycker även att automatiserade straff utan möjlighet att överklaga, samt att polisen skall få ljuga i rätten för sätta dit folk man inte har tillräcklig bevisning mot för att få fällda.

Bland annat..

Eller hur.
På något sätt tyckte jag ändå det var glädjande att kontanter används.
Märkligt att butiksbiträdena inte blir misstänksamma.
Vad är det för skumrask som står bakom diskarna?

Jag som bott i Stockholm hela mitt liv och upplevt att det är Djursholmssnobbar i dessa affärer och knappt vågat mig in.
Jag har varken haft råd eller intresse för lyxprylar iofs men förut var det snobbiga biträden kostym och dressklädda.

Men gissar at klientelet av anställda har bytts ut på senare decennier?

Så tror jag också.

Det har blivit wt med lyx. Rätt intressant utveckling ändå.

Det som sticker ut här är att vänsterns nya väljare kan obehindrat handla med stora suor kontanter.
Pengar som uppenbart inte är intjänade lagligt.

Samtidigt så får vi som faktiskt betalsr skatt absokut inte ha kontanter. Än mindre kan vi ens betala med kontanter längre.

Men i nya vänster Sverige så är vänsterväljare första klassens medborgare medans resten bara har i uppgift att betala enorna mängder skatt för att hålla liv vid karusellen.

Nej bort med vänstern och börja fängsla dessa vidriga människor som pissar på Demokratin och hånar alla oliktänkande och försöker förbjuda andra åsikter (Fascism).

Kriminella och lyxbutiker i symbios.
Vilka står bakom dessa lyxiga tvättomater?