Kungsholmen, Riskerar fängelse för fräck bankbluff - SEB Hantverkargatan

11 februari 2010 stegade en man in på bankens kontor och visade upp en falsk bolagshandling och av personalen fick han en inloggningsdosa och därmed tillgång till bolagets bankkonto i banken.

ganska omgående förde han över 1 650 000 kr till sitt egna konto. senare förde han över 1 450 000 kr till två andra konton och plockade ut pengarna kontant.

expressen

vem är snubben?

Vem är banktjänstemannen?

Jag tror inte en sekund på det där.

En banktjänsteman och en "målvakt" gör det där ihop, det finns inte en chans att banken går på det där som en "kupp". En okänd person kan inte komma in på banken och säga att han företräder ett bolag, alldeles oavsett vilka papper han visar upp.

Falskleg med personens foto på en riktig kund från företaget hos banken?

Nej, inte till ett företagskonto. En kassörska kan inte göra det, och företag har en personlig/dedikerad bankkontakt, och om inte han känner igen personen, så går det inte...omöjligt.

Det räcker ju inte med en företagshandling, du ska veta vem som har rätt att teckna konton/ändra villkor osv. hos banken (vilket inte nödvändigtvis är samma som firmatecknaren) osv. osv...det finns inte en chans i helvetet...

(alltså, gör man "allt rätt", man vet precis vem som har rätt att lösa ut nya bankdosor, man vet kundnummer, man vet att ingen på kontoret den dagen tillhör dom som jobbar med företaget i vanliga fall, osv, då skulle det kunna gå, men för att ta reda på dom sakerna måste du ju ändå ha en insider)

STOCKHOLMS TINGSRÄTT - B 8919-12

dagbok
stämning

GROVT BEDRÄGERI

Gärning

Sanchez Sanchez har den 11 februari 2010 på Skandinaviska Enskilda Bankens kontor vid Hantverkargatan i Stockholm genom att falskeligen utge sig för att vara behörig företrädare för bolaget Nya Espan AB, varvid han uppvisat en falsk bolagshandling, med fara i bevishänseende, vilselett personal vid bankkontoret att till honom utlämna en bankdosa ett sk digipass med tillgång till bolagets bankkonto samt eget bankkonto i Skandinaviska Enskilda Banken.

Sanchez Sanchez har därefter samma dag i Stockholm genom att använda ovan nämnda bankdosa olovligen påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande process genom att överföra sammanlagt 1 650 000 kronor från bolagets bankkonto till sitt eget bankkonto, vilket inneburit vinning för Sanchez Sanchez och slutlig skada för SEB.

Sanchez Sanchez därefter samma dag överfört sammanlagt 1 450 000 kronor till konton tillhörande Tavex AB och Exchange, varefter han den 12 februari 2010 tagit ut summan i kontanter.

Brottet är grovt med hänsyn till att falsk handling har begagnats och till beloppets storlek.

här

Förundersökningsprotokoll

Sanchez Sanchez, Ruyman-marcel

Grovt Bedrägeri (annat checkbedrägeri, även medelst urkundsförfalskning), Penninghäleri, grovt

här

Tilläggsprotokoll

här

Det är fortfarande skitsnack, även om du skriver det en gång till.

Det var ingen som reagerade på att han kommer in på ett kontor i Stockholm, och företräder ett bolag med bas i Sundsvall?

Ett relativt nystartat bolag vid det tillfället dessutom, och som nu har gått i konkurs, efter 2,5 års verksamhet med runt 10Miljoner i omsättning båda åren.

Det luktar organiserad brottslighet långa vägar, och absolut är banken inblandade...

vad svamlar du om? jag har kopierat gärningsbeskrivningen från stämningsansökan och inget annat. jag lägger inga värderingar i det jag kopierar, vare sig åt ena eller andra hållet.

Det vet h*n nog inte ens själv.

Vem är då denna Sanchez Sanchez, latino? Espan AB... kanske rent av en spanjor på villovägar i Sverige?

Nej, inte till ett företagskonto. En kassörska kan inte göra det, och företag har en personlig/dedikerad bankkontakt, och om inte han känner igen personen, så går det inte...omöjligt.

Det räcker ju inte med en företagshandling, du ska veta vem som har rätt att teckna konton/ändra villkor osv. hos banken (vilket inte nödvändigtvis är samma som firmatecknaren) osv. osv...det finns inte en chans i helvetet...

(alltså, gör man "allt rätt", man vet precis vem som har rätt att lösa ut nya bankdosor, man vet kundnummer, man vet att ingen på kontoret den dagen tillhör dom som jobbar med företaget i vanliga fall, osv, då skulle det kunna gå, men för att ta reda på dom sakerna måste du ju ändå ha en insider)


- Att få tillgång till ett företagskonto kräver inget mer en ett bra flskleg samt korrekt information. Men man måste egentligen vara en medsignatur med tillåtelse att ta ut pengar från bolaget. Banken kan ha översett detta och gjort fel eller så hade han antingen samma namn som en medsignatur eller en fejkad fullmakt.



"Det var ingen som reagerade på att han kommer in på ett kontor i Stockholm, och företräder ett bolag med bas i Sundsvall?

Ett relativt nystartat bolag vid det tillfället dessutom, och som nu har gått i konkurs, efter 2,5 års verksamhet med runt 10Miljoner i omsättning båda åren.

Det luktar organiserad brottslighet långa vägar, och absolut är banken inblandade..."


- Nej, knappast någon som reagerar för att du väljer ett icke lokalt bankkontor, du kan lika gärna vara på tjänsteresa eller flyttat, så inget konstigt alls.

Men ja, något luktar fisk i detta fallet!

Jo men insider i företaget räcker, måste ju inte vara både där och på banken? Men ok då förstår jag iaf lite mer om skyddssystemen och så.

Sanchez menar att han blev tillfrågad att gå med som delägare och skulle ansvara för promoting/marketing i företaget Nya Espan och detta skulle kosta honom 300 000 kr. den som erbjöd detta var dåvarande ägaren, en syrian med namnet George. George bor i Södertälje tror Sanches.

Sanches hade sökt något att jobba med och en bekant hade presenterat George för honom. Sanches vill inte namnge den bekante i nuläget.

George påstod sig vara delägare i företaget.

Sanches betalade in de 300 000 kronorna kontant och senare fick han papper från Bolagsverket och allt såg ok ut.

de 300 000 kronorna kom från lägenhetsförsäljning och besparingar.

Sanches menar också att han träffade en svensk kille som fanns med tillsammans med George. utöver dessa två skulle det finnas en tredje kompanjon men denne träffade Sanches aldrig.

företaget i fråga pysslade med catering och man hade för avsikt att köpa in en kyl-lastbil som skulle hämtas i Tyskland. kostnaden för lastbilen skulle vara ca 170 000 euro och Sanches skulle lösa allt rörande lastbilen.

George sa åt Sanches att hämta ut bankdosa från SEB för att kunna sköta företagets alla affärer. företaget hade flera konton säger George men man skulle använda företagets SEB-konto eftersom Sanches hade sitt egna konto i SEB och därav skulle alla transaktioner gå snabbare.

bankdosan hämtades ut på Torsdagen och pengarna fördes över senare på kvällen och dagen efter hämtade Sanches ut alla pengarna.

pengarna fördes över från företagskontot till det egna kontot och sen förde han över 1 000 000 kr till ett Forex-konto och ytterligare ca 600 000 kr till ett konto på ett växlingskontor.

alla pengarna hämtades senare ut i kontanter eftersom det krävs för affärer i Tyskland.

när han sen hade alla kontanter på sig och planerade att resa till Tyskland så ändrade sig George och de andra och nu skulle man inte ha lastbilen längre. man ville att Sanches därav skulle lämna över alla pengarna och det gjorde han och man tydliggjorde att Sanches inte längre skulle jobba med promoting/marketing och därmed, menar Sanches, att han backade ur allt.

Sanches ville ha tillbaks sina 300 000 kr och det fick han menar han och någon dag senare reste han till Spanien och har inte varit tillbaks i Sverige sedan dess. just nu befinner han sig i Sverige för att närvara på sin sons födelsedag.

Sanches tydliggör att han hade förberett Tysklandsresan för att hämta lastbilen genom att prata med en kompis farsa som hade lastbilskort och som skulle köra lastbilen. Sanches vill inte namnge denne i nuläget.

bakgrund:
målsägande Filip:

Filip berättade att han i fredags (2010-02-12) skulle kolla räkningen på sitt bolags konto då de skulle betala en artist. Filip upptäckte då att någon hade länsat kontot. Det var endast 25.000 SEK kvar trots en inbetalning samma dag på 20.000 SEK. Någon hade vid fyra tillfällen dagen innan (2010-02 11) gjort uttag/överföringar från företagets konto på totalt ca 1.600.000 SEK.

Filips berättade vidare att företaget endast var sex månader gammalt och att inget bokslut gjorts.

Därför borde ingen ha koll på bolagets tillgångar. Bl.a. fick de ett lån från Carlsberg på 900.000 SEK när bolaget startades. Bolaget är en restaurant i Sundsvall. Bolaget har dock varit ute till försäljning, men ingen annonsering har skett.

De har använt en mäklare som hette Tony från Realmäklarna. Företagets revisor har skickat bolagspapper (balans- och resultaträkningar m.m.) till några potentiella kunder som hört av sig trots att de inte annonserat om försäljningen ännu.

En som hörde av sig uppgav sig heta Hussein och SMS:ade att han var intresserad av att köpa företaget. Han fick uppgifter enligt ovan om företaget skickade till mailadressen resturanginvest@email.com.

Ni stäms till tingsrätten för att svara på åtalet. Onsdag den 5 juni 2013 kl. 09.00

källa