Rekordförskingraren i Gävle kommun, Tuula Lavikkala, hittad död juni -13

2013-01-27, 16:22 #**2245**

Medlem

Reg: Jan 2007

Inlägg: 7 369

Citat:

Ursprungligen postat av Hamilkar

Jag håller med om att mycket rent psykologiskt talar för detta. Men inte allt. Tuula kan ha trampat iväg in i evigheten. Men inte cykeln. Självmördare kan gå i sjön och bli svåra att hitta, visst. Men jag har aldrig varit med om ett självmordsfall där självmördaren vidtagit aktiva åtgärder för att h*n inte skulle gå att hitta. Hela idén bakom ett självmord är ju att försätta sig i ett läge där detta inte spelar roll.

Att inte låsa dörren efter sig och lämna kvar grejer som man normalt har med sig är heller inget typiskt beteende vid självmord, och hela det upplägget verkar lite utspekulerat. Tuula verkar ha velat att det snabbt skulle vara bekant att hon hade försvunnit, men till varje pris velat hindra folk från att veta vart hon hade försvunnit.Och så gör folk som flyr väsentligt oftare än folk som tar livet av sig gör det.

Kanske att den/de som tog Tuula med sig tänkte just så.....

Citera

2013-01-27, 16:28 #**2246**

Medlem

Reg: Apr 2010

Inlägg: 638

Citat:

Ursprungligen postat av TorkelSnorkel

Ja, man tycker ju att dom borde ha kontrollerat telefontrafiken. Speciellt som hennes mobil låg kvar hemma.

Hade dom hittat något kan man tycka att ytterligare någon borde ha varit på förhör.

Men sen finns ju andra möjligheter; hon kan ha haft ytterligare en mobiltelefon - med kontantkort. Någon kan ha kommit förbi hennes hem och varnat henne. Om hon var i maskopi med någon annan kan denne/denna ha lagt upp en varning nånstans på Internet (Facebook, anonym mailadress mm).

Efter att ha arbetat i Kommunal regi så kan jag nästan lova att Tuula fick kännedom om att man var henne på spåren genom skvaller. Först basuneras hela händelsen ut.... Sedan kommer spekulationerna om vem som kan vara den skyldige. Naturligtvis inkluderas hon i detta kvalitetskvaller... Då alla chefer och kollegor samständigt bedyrar att hon var "klippan" i förvaltningen. Telefonerna har gått varma på Fredag kväll för att lista ut vem som tömt den "Gävleianska skattkistan". Hon hade hela helgen på sig att tänka över sitt rejäla dilemma.
Att hon spelat bort hela förmögenheten smärtar mig något.... Hennes vinstchanser hos kommunen var betydligt större än på Bingohallen.

Citera

2013-01-27, 16:32 #**2247**

Medlem

Reg: Jan 2008

Inlägg: 28 257

Borde inte banken reagerat på hennes kontons omsättning?

Citera

2013-01-27, 16:38 #**2248**

Medlem

Reg: Nov 2010

Inlägg: 2 057

Citat:

Ursprungligen postat av underhand

Hennes vinstchanser hos kommunen var betydligt större än på Bingohallen.

Bingo igen! Har Bingohallen blivit en "trådsanning" för att någon säger
sig ha sett Tuula där?
På 80-talet dök det väl till och med upp sovjetiska kärnvapenbestyckade ubåtar
i små svenska insjöar, om jag minns rätt.

__________________
Senast redigerad av FruGondol 2013-01-27 kl. 16:48.

Citera

2013-01-27, 16:45 #**2249**

Medlem

Reg: Mar 2011

Inlägg: 12 172

Citat:

Ursprungligen postat av FruGondol

Bingo igen! Har Bingohallen blivit en "trådsanning" för att någon säger
sig ha sett Tuula där?
På 80-talet dök det väl upp ryska kärnvapenbestyckade ubåtar i svenska insjöar,
om jag minns rätt.

Det började väl med bingo och trisslotter, fortsatte med MissVegas och slutligen hamnar man på nätet.
Jag hänvisar till Slaskpacks inlägg här angående nån med nicket Tuula som spelat för större och större summor.
https://www.flashback.org/sp40360433

Citera

2013-01-27, 16:49 #**2250**

Medlem

Reg: Jan 2010

Inlägg: 48 777

Citat:

Ursprungligen postat av constant

Borde inte banken reagerat på hennes kontons omsättning?

Wikipedia Penningtvätt

Citat:

Penningtvättslagen tvingar flera kategorier av företag att begära legitimation av sina kunder, kontrollera ursprunget på pengar och rapportera all misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. De företag som ska göra detta är bland annat banker, växlingskontor, livförsäkringsrörelser, värdepappershandlare, advokatkontor, kasinon, fastighetsmäklare, revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och de företag som säljer mot kontant betalning över €15’000. Företag som inte gör detta kan dömas till böter.
Ett problem med det svenska systemet är att det är uppbyggt utifrån att betalningsförmedlare och andra rapporteringspliktiga endast behöver registrera sin verksamhet hos Finansinspektionen, Länsstyrelsen eller annan tillsynsmyndighet och förutsättas samarbeta med myndigheterna för att förhindra brottsliga handlingar. Finanspolisen bedriver inte någon spaningsverksamhet på fältet.[11] Man kommer därmed inte åt de betalningsförmedlare som står utanför systemet.

Problemet är att bankerna inte är särskilt intresserade av att upptäcka penningtvätt. De tjänar ingenting på upptäckten.

Citera

2013-01-27, 16:49 #**2251**

Medlem

Reg: Nov 2010

Inlägg: 14 530

Citat:

Ursprungligen postat av Hamilkar

Lägger man ihop det som står i den artikeln och utgår från att allt är dagsens sanning, blir det lite kufiskt:

Knappt tjugo miljoner har förskingrats.

Pengarna har, i majoriteten av fallen via Visions konton, hamnat på sju konton, fyra som tillhör Tuula och tre som tillhör hennes dementa mamma.

När hon försvinner finns det bara högst normala pengar på hennes konton. (Inget sägs uttryckligen om mammans konton, men vi får ändå utgå från att vare sig journalisten eller utredarna är kompletta idioter.)

Inga stora uttag har någonsin gjorts från kontona.

För att det där öht ska gå ihop, måste pengar ha sipprat ut i ganska exakt samma takt som det sipprade in. Det är i sig förenligt med att dagligen spela bort dem, men då borde utredningen snabbt kunna lägga ihop summorna som skickats till konton på rimligen ett fåtal olika spelsajter och verkligen konstatera att pengarna var bortspelade. Men med tanke på hur förslagen hon har varit med att sifonera iväg pengarna från kommunen i småportioner, skulle man ju kunna tänka sig att hon har satt något liknande i system på hemmaplan

Citat:

Ursprungligen postat av Quarrel

Om hon spelade kontant, hur fick hon tag i kontanter? Hon måste ha sprungit som en tätting till bankomaten. Normalt tillåts 5000 kr per uttag. 20.000 kr per dag är fyra uttag per dag. Och dessutom finns ofta gränser på visst uttagsbelopp, t.ex. 20.000 kr, per vecka. Hur kringgick hon dem?

Om hon spelade på nätet behövdes inga kontanter. Gör man elektroniska överföringar kan kunden normalt sätta ett eget tak på hur stora pengar som får tas ut per dag. Dessutom hade hon ju 7 konton att jobba med. Så det borde väl ha räckt med 5.000 per konto och dag. Det är nog ingen bank som reagerar på ett sånt tak.

Genom bekanta som sitter i ledningen för ett stort spelföretag har jag fått klart för mig - och häpnat - över vilka pengar som omsätts i denna bransch och hur många storspelare det finns.

Har hon haft ett nätspelberoende och inte varit så skicklig (poker t ex) räcker det med ett par timmar per kväll om insatserna är höga.

Sen har jag ingen aning om huruvida det verkligen är detta som har hänt.

Polisen bör kunna ha koll på vart pengarna gått. Men om det är så att hon satt i system att varje dag föra över måttliga belopp (5-10.000 per konto) till något utlandskonto med begränsad insyn och sedan föra över därifrån till olika spelföretag - ja då lär det ta ett tag att kolla upp.

Men jag undrar jag om det inte är så att polisen redan har koll på vart pengarna har gått, även om de inte går ut och talar om det i pressen.

Citera

2013-01-27, 16:54 #**2252**

Medlem

Reg: Apr 2010

Inlägg: 638

Citat:

Ursprungligen postat av FruGondol

Bingo igen! Har Bingohallen blivit en "trådsanning" för att någon säger
sig ha sett Tuula där?
På 80-talet dök det väl till och med upp sovjetiska kärnvapenbestyckade ubåtar
i små svenska insjöar, om jag minns rätt.

Ursäkta mig

Jag menar Unibet Open, Leo Vegas, Betway, Mega Fortune, Casino room, LiveBet, CasinoEuro, Unibet Open och så nätpoker förstås

............

Citera

2013-01-27, 16:55 #**2253**

Medlem

Reg: Nov 2010

Inlägg: 14 530

Citat:

Ursprungligen postat av constant

Borde inte banken reagerat på hennes kontons omsättning?

Dessvärre inte.

Med 7 konton räckte det nog att göra elektroniska överföringar på mindre än 10.000 per dag och konto. Och då tror jag - men är inte 100 - på att man flyger under alla radarkontroller i de flesta banker.

Tumregel: Om det ofta (flera gånger i veckan) är kontorörelser på 6-siffriga belopp eller högre på ett privatkonto så ligger man i riskzonen för diverse kontrollmekanismer. 5-siffriga belopp så är det betydligt mindre risk. Går man ner till 4-siffriga så är nog risken mycket liten, om inte rentav noll.

Citera

2013-01-27, 16:56 #**2254**

Medlem

Reg: Nov 2010

Inlägg: 2 057

Citat:

Ursprungligen postat av TorkelSnorkel

Sen har jag ingen aning om huruvida det verkligen är detta som har hänt.

Det har inte heller jag. Tycker bara att den stora summan talar betydligt mer för
nätpoker än för Bingo och Trisslott (förutsatt att pengarna verkligen är bortspelade).

__________________
Senast redigerad av FruGondol 2013-01-27 kl. 17:00.

Citera

2013-01-27, 16:59 #**2255**

Medlem

Reg: Nov 2010

Inlägg: 14 530

Citat:

Ursprungligen postat av Quarrel

Wikipedia Penningtvätt

Problemet är att bankerna inte är särskilt intresserade av att upptäcka penningtvätt. De tjänar ingenting på upptäckten.

Det är å ena sidan sant att de inte tjänar något rent pekuniärt.

Men med de hårda regler och påföljder som FI numera har till sitt förfogande så kan bank- och finansföretag råka på så tuffa straff om de inte agerar mot penningtvätt att de numera är rejält på hugget för att upptäcka sånt. Faktiskt så på hugget att det i många fall uppstått en omfattande byråkrati när man ska flytta pengar. Jag har via jobbet en del insyn i denna hantering.

Däremot är FIs regler med nödvändighet rätt grovmaskinga, så det går att gå tillväga som jag beskrivit i några tidigare inlägg.

Citera

2013-01-27, 17:59 #**2256**

Medlem

Reg: Okt 2010

Inlägg: 4 218

http://www.expressen.se/nyheter/tuula-borde-ha-akt-fast/

Citat:

Enligt uppgifter till Expressen har polisen kunnat se att pengar från Tuulas konton gått till spelsajter.

Citera

Rekordförskingraren i Gävle kommun, Tuula Lavikkala, hittad död juni -13

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Skapa ett konto

Logga in