Fick 1,2 miljoner insatt på mitt konto

Eller satsa allt på en säker match, med oddset 2.0 skulle du förlora och banken vill ha tillbaks pengarna säg att du är spelberonde så kanske du får behandling som straff

(1) Går inte att få ut pengarna (2) Kan kanske finnas en möjlighet (om man kan bevisa det) att det går men troligtvist inte, i slutändna ska pengarna tillbaka på något sätt.

"kolsvarta negerjävlar" fick mig att rofla ett jävla tag.

Så, färdigsökt. Min kontakt på Nordea hittade ingen med TS kriterier. (sökte på transaktioner, belopp och datum).

Eller så kanske hon har en mobiltelefon och lägger in numret direkt istället?..dessa moderniteter

Låt pengarna ligga kvar på kontot - förhoppningsvis får du rikliga ränteinkomster.

Jo, privatpersoner kan inte syssla med större överföringar än 250 000kr/dag för att försvåra för organiserad brottslighet. Du måste kontakta banken vid större transaktioner.

1 200 000 kr kommer garanterat staten kolla upp. Iaf den del av polisen som sysslar med ekobrottslighet.

Sedan undrar jag vad TS menar att det står avsändaren >>---<<.

För transaktioner ska inte ha någon avsändare öht. Dock är det kutym när man betalar att nämna vem man är i form av ¨meddelande¨.

Men däremot måste transaktionen ange från vilket konto (kontonummer) pengarna kommer ifrån.

Ja, personkonto har 0% ränta så han får ju riktigt fina ränteinkomster.

Flyttar han pengarna så begår han ett brott.

Endast om han har uppsåt!

Mja.

Du måste inte förklara hur pengarna kom in på kontot för banken. Däremot kommer givetvis summan registreras.


Sedan: penningtvättlagen är inte aktuell i det här fallet.

Penningtvättlagen handlar om att man måste deklarera var pengar som investerats kommit från.

Eftersom vi pratar om transaktioner och inte investeringar så har penningtvättlagen inget med saken att göra. Lagen är till för att kriminella förut använder fonder och annan investering för att få pengar rena.

I Fallet vi pratar om handlar det bara om transaktioner så lagar om penningtvätt har inget med saken att göra.

Det förväntas du har så bra koll på ditt sparande att du bör se att 1 miljon inte är dina.

Om du går till domstol och säger att du trodde pengarna var dina kommer du inte vinna iaf.

Merparten av svaren i den här tråden om vad TS ska göra med pengarna är på samma intelligenta nivå som folk som tror att de "inte begår ett brott" när de byter ut prislappen på en vara och försöker köpa den, eftersom "då är det inte snatteri".