Pressmeddelande från domstolen (
Spelbolag har inte haft tillräcklig kundkännedom):
Citat:
Ett spelbolag har på ett allvarligt, men inte systematiskt sätt brutit mot reglerna för att motverka penningtvätt. Bolaget varnas och måste betala en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor.
Spelinspektionen, som utövar tillsyn över spelverksamhet i Sverige, har granskat AB Trav och Galopp, ATG. Myndigheten ansåg att ATG i ett antal fall hade brutit mot det regelverk som syftar till att förhindra penningtvätt. Eftersom Spelinspektionen bedömde att överträdelsen var både allvarlig och systematisk beslutade myndigheten att bolaget skulle meddelas en varning och åläggas att betala en sanktionsavgift. ATG överklagade till förvaltningsrätten, som ansåg att ATG förvisso hade överträtt reglerna mot penningtvätt men inte på ett allvarligt eller systematiskt sätt. Domen överklagades till kammarrätten.
Kammarrätten har idag prövat och delvis bifallit Spelinspektionens överklagande. Kammarrätten bedömer att ATG har överträtt regelverket mot penningtvätt på ett allvarligt men inte systematiskt sätt. Därför har Spelinspektionens beslut om att meddela bolaget en varning varit rätt. I fråga om sanktionsavgiftens storlek gör kammarrätten dock en delvis annan bedömning än Spelinspektionen och bestämmer den till 3 miljoner kronor, vilket är hälften av det belopp som Spelinspektionen beslutat om.
– Det rör sig om en överträdelse av grundläggande regler om kundkontroll och det har varit fråga om betydande belopp. Det är bland annat därför som domstolen har kommit fram till att överträdelsen är allvarlig, säger Louise Millqvist, som är en av de domare som har dömt i målet. Samtidigt har vi ansett att överträdelsen inte är så allvarlig att den motiverar en så hög sanktionsavgift som den Spelinspektionen hade beslutat, tillägger hon.
Kammarrätten i Jönköping, mål: 2422-23
