Citat:
Ursprungligen postat av
brasnyggman
Det går såklart inte att tvätta genom spel på en illegal spelklubb. Däremot är det ett ställe där många växlare finns och det är där tvättningen görs, inte genom att sitta och lira kort på en svartlklubb, det faller på sig egen orimlighet, det måste ni förstå själva..
Du satte mig i arbete

dumma dig

och varning för långt inlägg.
Tog lite tid att fatta hur det går till, finns liksom inga direkta siter på internet att få fram informationen hur man gör
Jag har använt mig av lagen.nu, flertal AI (vilka förbjuder den här typen av information och frågor) och vad diverse poliser har uttalat sig osv.
Enligt svensk lag BrB 3:7a,
Handlingskrav: Att medverka till en åtgärd som skäligen kan antas vara avsedd att dölja att egendom härrör från brott eller att främja möjligheten att tillgodogöra sig egendomen.
Dvs på svenska man blandar pengar och försvårar insyn på var pengarna ursprungligen kommer ifrån.
Man köper marker för kontanter som kommer från brott och sedan ”vinner” pengar man själv stoppat in.
Min missuppfattning jag blandade ihop BrB 3:7a, Penningtvättslagen (2017:630), Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) och EU:s femte penningtvättsdirektiv.
Ber om ursäkt för det!
Pengarna måste inte in i ”legal verksamhet” för att det ska vara penningtvätt enligt BrB 3:7a.
Nu tänker jag hoppa över avsnitten om bitcoins ATM, guldaffärer, köp, sälj av bilar och skuldebrev osv...
Utan gå raskt in på praxis från Högsta domstolen och svensk doktrin gällande uttrycket "bortom rimligt tvivel"
Något du kan säga om någon frågar:
”Hur fick du 40 000 kr i kontanter?”
”Hur kunde du betala bilen kontant?”
”Hur fick du råd med klockan?”
Svar:
”Jag vann på poker.”
Spelklubben tillför inte ren penningtvätt den tillför en ursäkt och ett sätt att påstå att pengarna kommer från ”spelvinst”.
Det är "bortom rimligt tvivel" som tvättar, inte spelhallen.
Mer information från mig får du inte pga regler här på fb.
Och till de som var där som "vittnen" risk för husrannsakan, risk att hamna i FUP, risk att pengar beslagtas, risk att kopplas till gängmiljö, risk att själv bli misstänkt....
Bridge är också ett kortspel