Citat:
Ursprungligen postat av
Jayce
Meget interessante detaljer i VG.
Nå foreligger det noen konkrete opplysninger å ta utgangspunkt i for videre diskusjon her.
Hva tenker dere om fremgangsmåten til den antatte motparten?
Noen "kryptoeksperter" her som vil kommentere den valgte løsningen?
Det är gjort på ett mycket mer risikabelt sätt än nödvändigt. Det verkar vara oklarheter i tråden om hur det fungerar med kryptovaluta, så vi tar en snabbkurs i bitcoin.
Varför bitcoin i teorin är anonymt
Bitcoins blockkedja består bara av transaktioner (överföringar är ett mer korrekt ord eftersom motaktionen - t. ex. pengar eller en vara - inte blir registrerat på blockkedjan). Det finns inga konton på blockkedjan. Uttrycket "bitcoin-konto" kan betyda; (a) ett konto man har registrerat på någon tjänst på internet (t. ex. en kryptobörs), eller (b) en bitcoinadress.
Det är mer än bara en semantisk skillnad på konto och adress. En adress registeras ingenstans. Du hittar på en lång rad med bokstäver - helt random - som är din nyckel, sen "räknar" du dig fram från den nyckeln till din adress (blir lite som en kontrollsiffra i ett personnummer). Den adressen kan du ge till vem som helst, och dom kan skicka bitcoins till dig. Lämnar du adressen i ett anonymt brev finns det inga digitala spår att gå efter.
När du sedan har fått bitcoins skickade till din adress kan du skicka dem vidare vid att skicka ut en transaktion i nätverket som är signerat med din nyckel, och det enda nätverket ser är från vilken adress de är skickade, inte vem personen bakom adressen är.
Varför bitcoin i praktiken inte är lika anonymt
Vi alla känner nog någon som gick runt i 2018 och pratade om hur bitcoin var framtiden, hur rik man blev om man investerade, hur mycket bättre det var för att staten inte kontrollerade det, och att det var anonymt. Men i själva verket hade de själva växlat till bitcoin på Coinbase där de hade skickat in en bild på sitt pass för att verifiera sitt konto. Ni vet typen, RU...
Även om man använder falskt namn, inte verifierar med ID, eller använder falskt ID för du vet inte vad för information börsen sparar om dig (IP osv.), och när det är snack om en så här allvarlig sak kan du räkna med att polisen får tag i all information börsen har om dig, hur shady den än är. Klarar du att komma runt det (vilket inte är väldigt avancerat; Tor etc.) är det fortfarande risk, du måste du ju skicka pengar från ett bankkonto om du ska växla till bitcoin.
Eftersom inte blockkedjan innehåller konton och saldon så "bevisar" man att man "har" bitcoins på en adress vid att i en transaktion referera till transaktionen där adressen mottog bitcoinsen. På så sätt bildas det en slags kedja där man kan följa "livet" till en bitcoin (det är
inte därför det kallas blockkedja).
Skulle man motta bitcoins för 9 miljoner euro till en adress som polisen känner till, är det bara sitta och följa med på när dessa spenderas, och förr eller senare kommer de till en ärlig person som kan berätta vem som skickade dem, och sedan följa kedjan bakåt. Det är med andra ord svårt att tvätta bitcoins - i alla fall om polisen sätter resurser på att hitta varifrån de kom. Därav kravet om att betalningen skulle betalas i Monero, där denna kedjan inte bildas.
Hur de hade kunnat gjort
Generera en helt ny adress offline. Hela upplägget med bitcoin-kommunikationen bygger ju på att TH skickar första meddelandet, kidnapparna/"kidnapparna" har ju ingen adress att skicka till innan han har skapat en. Vipps så har de en adress - med bitcoins på - som aldrig blivit använd tidigare. Att använda en tidigare använd adress (eller en adress upprättad hos en tredjepart där man registrerat samma e-postadress som med andra adresser) skapar extremt många onödiga digitala spår.
Det tyder antingen på någon slarvpelle som inte har helt kontroll (varför inte bara använda Monero till allting?!?), eller någon som har full kontroll på vad han håller på med, så han vet att de digitala spåren som är lämnade inte kommer att leda någonstans.
Det ska bli oerhört intressant att höra vad polisen har klarat att hitta. Var gick dessa transaktioner i juni 2018? Hur sattes pengarna in?