Hypotetiska miljoner från EU land till Sverige sen till land utanför EU: Konsekvens?

Hej, jag har en vän som undrar följande.

Om hans företag hypotetisk tar emot ett större summa pengar (ca 200milj) från ett företag inom EU för varor som aldrig kommer levereras och därefter överför han pengar till ett annat land utanför EU.

Vad blir följderna ? Kan han försätta verksamheten i konkurs och komma undan med den summan. Eller kommer skatteverket spåra var pengarna tar vägen ? Eller kommer företaget som gjorde stora överföringen stämma personen civilrättslig ?

Tack på förhand !

Inget förtag kommer att betal 200 miljoner för några varor i förskott! Din kompis verkar inte speciellt smart!

Men utgå från att dom gör det...

Han kommer inte att komma undan lagföring och pengarna kommer att återföras.

Han åker in i fängelse, och sedan när han kommer ut så får han deala med alla fordringsägare och deras "agenter" som jagar honom och vill ha pengarna åter.
Hans gamla liv tar slut och han får byta identitet och bo nånstans där civilisation inte finns.

Det skulle kunna gå om han drivit verksamhet under tiotals år med samma flöden av pengar in och ut ur EU och har väl uppbyggda bankkontakter osv och sen bara släppa allt.

Med den knapphändiga information du ger så är det ändå tydligt att syftet med transaktionskedjan är bedrägligt till sin natur. Om det handlar om bedrägeri gentemot "köparen", penningtvätt, skattebrott, stöd till terroristverksamhet eller något annat går inte att säga, men vad jag kan säga är att transaktionskedjan i sig inte skulle tåla närmare granskning och den är suspekt nog att väcka omedelbar misstanke hos såväl bank som skattemyndighet.

Att genomföra denna transaktion och sedan försätta sig i konkurs är nog det sätt som mest säkert garanterar upptäkt och utredning då konkurs innefattar att både domstol och myndigheter granskar verksamheten. Men det skulle även bli svårt att sätta ihop in en inkomstdeklaration som inte omedelbart skulle leda till revision. Bolaget har 200 miljoner i inkomst och staten kommer vilja ha skatt på vinsten detta genererat.