2023-04-17, 10:22
  #25
Medlem
Atamons avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Astralhopp
Om du kan visa de aktuella transaktionernas syfte och ursprung kommer problemet att vara löst.

Nej, inte om syftet var att tvätta pengar från kriminell verksamhet.
Citera
2023-04-17, 10:34
  #26
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Hejdu111
Jag förstår, men i detta sammanhang så visste jag själv inte att det var stulna pengar, då en polare ringde och sa att hans vän behöver ta ut pengar för hans konto var påhäng att frysas. Och såklart är jag en bra vän och hjälper till, om jag visste att de va ”stulna pengar” så hade jag ju såklart inte gjort de.

Citat:
Ursprungligen postat av Hejdu111
Min kompis ringde och sa att han behövde hjälp och ta ut pengar då hans vän konto var på väg att frysas och såklart vill jag ju hjälpa till då han är en bra vän till mig.

Detta skrev jag på blanketten som jag fick av banken, duger det eller måste jag beskriva mer?. Problemet är ju också att jag inte vet mer än de eftersom de var de ända han sa t mig


Du undrade aldrig varför din "kompis" konto var på väg att frysas, det var ingen varningsklocka?
Citera
2023-04-17, 10:59
  #27
Medlem
Bestäm dig om det var din kompis eller din kompis kompis vars konton var på väg att frysas.
Du måste nog vara Sveriges mest godtrogna människa fast egentligen inte.
Citera
2023-04-17, 11:08
  #28
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Hejdu111
Min kompis ringde och sa att han behövde hjälp och ta ut pengar då hans vän konto var på väg att frysas och såklart vill jag ju hjälpa till då han är en bra vän till mig.

Detta skrev jag på blanketten som jag fick av banken, duger det eller måste jag beskriva mer?. Problemet är ju också att jag inte vet mer än de eftersom de var de ända han sa t mig
Att du skrev ärligt på blanketten att du hjälpte kompis kompis vars konto skulle "frysas" är ju bra för polisen...nu kan dom gå vidare i ärandet och jag rekommenderar dig starkt att skaffa en god man för dina ekonomiska transaktioner i framtiden...på riktigt..
Citera
2023-04-17, 12:38
  #29
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Hejdu111
Jag förstår, men i detta sammanhang så visste jag själv inte att det var stulna pengar, då en polare ringde och sa att hans vän behöver ta ut pengar för hans konto var påhäng att frysas. Och såklart är jag en bra vän och hjälper till, om jag visste att de va ”stulna pengar” så hade jag ju såklart inte gjort de.

Vad du är är blåst. Du har råkat ut för ett självskapat problem och din största oro nu borde vara hur du undviker straff för medhjälp.
Citera
2023-04-17, 12:41
  #30
Medlem
Är det inte en uppenbar varningsklocka att någon vill hjälp med att föra över pengar från ett konto som är på väg att bli fryst? Jag vet, lätt vara efterklok men hade inte ens gjort detta om det var min egen bror. På vilket sett blev du lurad när du borde insett risken med detta företag?
Citera
2023-04-17, 12:53
  #31
Medlem
Shyst kompis!

Snart kommer det trilla in ett brev från Polisen också, misstänkt för penningtvätt.

Brukar vara så när Banken fryser ens konto.
Citera
2023-04-17, 14:07
  #32
Medlem
Astralhopps avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Atamon
Nej, inte om syftet var att tvätta pengar från kriminell verksamhet.

Det förstår jag, men som TS skriver, så har han begått ett misstag och det är då upp till banken att avgöra om TS uppgifter är trovärdiga.
Citera
2023-04-17, 16:25
  #33
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Astralhopp
Det förstår jag, men som TS skriver, så har han begått ett misstag och det är då upp till banken att avgöra om TS uppgifter är trovärdiga.

Det var ju inget misstag utan TS var ju fullt medveten om att det handlade om att gömma undan pengar från ett konto som var på väg att låsas.
Citera
2023-04-17, 16:31
  #34
Medlem
Är ett "fryst" konto samma sak som ett spärrat konto ? Använder själv hellre det
senare uttrycket eller hur man nu skall säga.

Spärrat konto ger i alla fall klart fler träffar på Google än fryst konto.
Citera
2023-04-17, 18:47
  #35
Medlem
Polisen har lätt att med bankens hjälp att se varifrån pengarna har kommit. Ett större belopp från ett brott styckas snabbt upp. Ingen risk att det blandas ihop med de pengar som TS får från sin arbetsgivare utan polisen är bara intresserad av pengarna från det aktuella brottet.

Hur mycket pengar rörde det sig om?
Citera
2023-04-17, 18:58
  #36
Medlem
Vilka kan låsa upp kontot igen?
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in