Svensk (en av 20 i år) på Kastrup med 2 miljoner på väg till Istanbul (2022-10-21)

Någon som vet mer?

Varifrån kommer pengarna? Jag ser i alla fall färre tiggare med pappmugg än tidigare.

Hur får du in tiggare i den här diskussionen?

Det står tydligt att de svenska medborgarna är på väg till Turkiet. Det avslöjar delar av vad det rör sig om för typer.

Narkotika/terrorist pengar som slussas ut via Turkiet.
Ovanligt många kurirer åker fast i år..
Ska bli intressant när FUPar kommer vem eller vilka som sitter på pyramidens topp. Tror inte kurirerna kommer peka ut någon men gör svenska polisen sitt jobb går det nog att spåra beställaren

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/kv...eb-til-tyrkiet

"En 47-årig mand er sigtet for hvidvask af 5,8 millioner kroner. Han sættes i forbindelse med pengesmuglere.

I løbet af sommeren og efteråret blev omkring 20 svenskere anholdt i Københavns Lufthavn.

De var i besiddelse af store pengebeløb, som de ikke kunne gøre rede for. Nu har politiet anholdt en mand, der formodes at have en mere overordnet rolle til i hvert fald et par af sagerne.

/.../

I november blev to kvinder på 18 og 39 år - begge med syrisk baggrund - dømt for forsøg på at smugle 3,8 millioner kroner i fremmed valuta fra Københavns Lufthavn til Istanbul.

Dommen lød på fængsel i henholdsvis et år og tre måneder samt et år og ni måneder.

I månedsvis har politiet efterforsket fænomenet, der på grund af omfanget og ligheden mellem de enkelte episoder har fremstået organiseret. Og i første omgang har politiets interesse samlet sig om en 47-årig syrisk statsborger."

https://www.bt.dk/krimi/politi-anhol...-pengesmugling

Intressant. Konstigt att svensk media inte skriver om detta? 20 av de gripna är svenska medborgare.


https://www.bt.dk/krimi/politi-anhol...-pengesmugling

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/kv...eb-til-tyrkiet

Tre mænd dømt for forsøg på hvidvask

En 42-årig mand og to 40-årige mænd er netop dømt for forsøg på hvidvask af 6,3 millioner kroner. Sagen er en af flere lignende sager om forsøg på at fragte penge via Danmark.
Københavns Byret har i dag afsagt endnu en dom i en række sager om forsøg på hvidvask, hvor man har forsøgt at transportere store pengebeløb ud af landet via Københavns Lufthavn uden at angive pengene til Toldstyrelsen.

I dag blev tre svenske statsborgere på 42, 40 og 40 år således dømt for forsøg på hvidvask af ca. 6,3 millioner kroner i forskellige valutaformer. De tre ankom med tog fra Sverige og havde flybillet til Istanbul i Tyrkiet, da de blev anholdt i lufthavnen i slutningen af september 2022.

Den 42-årige blev idømt to års fængsel og udvisning for bestandigt, den ene 40-årige fik 1 år og 9 måneders fængsel og udvisning for bestandigt, mens den sidste 40-årige modtog en dom på 1 år og 6 måneders fængsel og indrejseforbud i 12 år. Alle pengene blev konfiskeret.

Flere lignende sager

I starten af januar faldt der dom i en lignende sag, hvor en 34-årig mand og en 24-årig kvinde var tiltalt for forsøg på hvidvask ved at udføre valuta svarende til lidt over fire millioner kroner. De blev anholdt samme dag som de tre nu dømte mænd, og de ankom ligeledes med tog fra Sverige og havde flybillet til Istanbul.

Den 34-årige, som er svensk statsborger blev idømt 1 år og 9 måneders fængsel og indrejseforbud for bestandigt, mens den 24-årige kvinde blev frifundet.

Den 8. marts forventes der at falde dom i endnu en sag, hvor en 47-årig man dog en 47-årig kvinde er tiltalt for forsøg på hvidvask ved at fragte over to millioner kroner ud af landet. De blev anholdt samme dag med flybillet til samme afgang som de øvrige.

https://politi.dk/koebenhavns-politi...ask/2023/01/25

"Millionbeløb fundet i kuffert i Københavns Lufthavn skulle bruges på huskøb i Tyrkiet, forklarede dømt kvinde.

En 34-årig svensk kvinde idømmes et år og seks måneders fængsel samt udvisning for bestandig for forsøg på hvidvask.

/.../

»Jeg modtager dem (pengene, red.) fra en bekendt til en person, der købte ejendommen i Syrien,« forklarede kvinden gennem sin arabiske tolk."

https://www.bt.dk/krimi/svensk-kvind...g-paa-hvidvask

"Fredag faldt der dom i den hidtil største sag om svenske statsborgere, som har forsøgt at smugle kontanter til Istanbul i Tyrkiet.

To mænd idømmes henholdsvis to år og ni måneder samt tre års fængsel for forsøg på hvidvask af 23 millioner kroner, som skulle smugles ud af Danmark til Istanbul i Tyrkiet.

/.../

Ud over fængselsstraffen udvises begge af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

De to mænd på henholdsvis 34 og 37 år blev begge anholdt i Københavns Lufthavn 15. februar 2022, hvor de forsøgte at rejse ud af landet med over tre millioner kroner i forskellig valuta.

Fra slutningen af november og frem til denne dag i februar var de to mænd på i alt otte ture, har retten vurderet.

/.../

Den efterfølgende efterforskning afdækkede ifølge politiet tidligere rejser, så de to mænd var tiltalt for hvidvask eller forsøg på hvidvask af mere end 45 millioner kroner.

Men de dømmes altså kun for forsøg på at hvidvaske 23 millioner kroner."

https://www.bt.dk/krimi/hvidvask-for...to-bag-tremmer

"Begge dømte oplyser i forbindelse med domsafsigelsen, at de ikke ønsker at anke dommen til Østre Landsret.

Københavns Politi har anholdt en række personer i lignende sager. Flere er dømt, mens andre sager fortsat efterforskes. Sagen mod de to, som er dømt fredag, er den beløbsmæssigt største af sagerne."

https://ekstrabladet.dk/krimi/to-mae...yrkiet/9649453

"En 48-årig mand og en 47-årig kvinde er onsdag blevet dømt ved Københavns Byret for forsøg på hvidvask for over to millioner kroner.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Sagen er en af en række sager, hvor svenske statsborgere har forsøgt at fragte store pengebeløb ud af landet via Københavns Lufthavn."

https://www.bt.dk/krimi/svenskere-vi...havns-lufthavn

"“Svenska” valutasmugglare gripna på Kastrup igen, har bloggen skrivit om åtskilliga gånger, och det gäller inte bara den danska flygplatsen utan även de svenska. En Växjöbo, som arbetat inom Växjö kommun, försökte åka från Landvetter flygplats i Göteborg till Istanbul i Turkiet med 3,4 miljoner kronor i resväskan. Pengarna upptäcktes när tullen vid flygplatsen gjorde en extra noggrann utresekontroll av personer samt deras incheckade bagage den aktuella dagen.

/.../

Polisens utredningen har visat att mannen under 2018-2021 mottagit swishbetalningar på 3,6 miljoner kronor till sitt bankkonto. Samtidigt har mannen i sin tur swisha drygt en halv miljon kronor samt gjort andra överföringar på cirka 1,8 miljoner kronor från samma bankkonto. Mannen och hans familjemedlemmar reste också under ett halvår för totalt 400.000 kronor.

Mannen har under rättegången uppgett att en för honom okänd person frågat om han kunde ta med sig varor till Syrien för välgörenhet."

https://petterssonsblogg.se/2023/05/...r-i-resvaskan/
https://mosaik.vxonews.se/vaxjo/vaxj...skan-511a98a8/