Citat:
Det har knappt skrivits om det någonstans. Det finns inget nyhetsvärde, då det enbart är fokus på män. Mäns påstådda handlingar.
Våldtäkt, mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier, sexköp. Där har du några feta trådstarter som genererar intresse.
Citat:
Ekobrotthärvor brukar vara en scen med enbart män. En del av dem får ändå ganska mycket mediaexponering. Men då krävs det att huvudmännen lever ett vidlyftigt liv och strösslar pengar omkring sig. Exempel: Alexander Ernstberger, Emil Ingmanson / Max Serwin, Joakim Posener. Och så är det mer intressant om huvudmännen upplevs som "slipade", att de liksom "vunnit" mot samhellet, fått revanch för något.I den pågående momshärvan framstår majoriteten av de inblandade som puckade och misslyckade, som låtit sig utnyttjas av utländsk liga utan att tjäna nämnvärt på plundringen. Några exempel: Vi har ett par medelåders lokalpolitiker (sd), en WT-snubbe från Åkersberga som även blev dömd för synnerligen grov narkotikasmuggling samt några helt okända invandrare med minimalt digitalt avtryck. Och så Johan Rossi som ger "hemma hos"-reportage och berättar om golden shower.
Inga snabba bilar, helikoptrar, yachter, foam parties, brudar. Bara puckon som varit lätta att dupera.
Ingen vill läsa om såna lowlifes.
Men med tanke på det stora ekonomiska avbräcket för Sverige, och att Svenska statens pengar i första hand kommer från medborgarnas arbete (ej naturtillgångar) så borde staten ha en skyldighet att tillhandahålla övergripande information kring härvan. EBM eller Skv eller möjligen Regeringskansliet borde ha en webbsida eller portal där utredningen av härvan presenteras på övergripande nivå.
Vi ser ju att lagföringen i Växjö-målet inte hade avskräckande effekt, det verkar fortfarande läggas upp nya momskaruseller i bolag i omgivningen till Iskana/Novacode/ABG. Det finns gott om nyttiga idioter kvar att rekrytera. Det enda sättet att bekämpa denna åderlåtning av Svensk statskassa är genom massiv informationsspridning. Ingen skall kunna säga att dom "inte visste" att det var bluffaffärer de höll på med. Och sen borde näringsförbud kunna ges på livstid.
Förra veckan väcktes ytterligare ett åtal i den stora momshärvan.
Åtalet är centrerat kring bolaget BJ Resurs AB. Bolaget har formellt säte i Lahom, men i praktiken har det helt och hållet styrts av makarna Pettersson (båda är åtalade) som bor i Helsingborg.
Halmstads TR B 1357-21
Inblandade bolag:.
Utländska bolag:
Polen:
Menago Spolka
L&B Finance Spolka
Belgien:
CDS Belgium Service (kk 2022-04-19)
Tyskland:
Lindenorma GmbH
Tjeckien:
TIM Logistik CZ s.r.o.
Dessutom nämns
Aspudden Distribution & Tryck AB (oklart om det pågår utredning kring bolaget)
Euro Tradecenter i Allerum AB (vars företrädare är misstänkt i målet)
Det finns massor av kopplingar till de mest centrala aktörerna / företagen som tidigare avslöjats inblandade i härvan. En av de åtalade i Halmstad är Gohar Ali Faiz, norsk medborgare som verkar vara bördig från Pakistan. Han nämns även i Växjö-målet från förra våren (B 1203-20). Där framkommer att Gohar genom bolagen "Voin" med verksamhet i NL och Turkiet är bekant med maltesern Mohan Bharwani. Mohan var en av deltagarna vid mötet i Stockholm våren 2018 som blev startskottet för hela härvan. Gohar är utlämnad från Norge, enligt åtalet var det han som riggade hela denna "cell". Att makarna Petterson skulle ha åstakommit det av egen kraft kan man helt bortse från. Sociala medier visar en tydlig bild av att de spenderar dagarna med att sprida "fräcka klipp" och allmänt missnöje. Förmodligen skulle de behöva hjälp med att lämna in en förenklad självdeklaration.
Perfekta nyttiga idioter med andra ord.
När makarna Petterssons bankkonton blev låsta skötte de penningtvätten via sin advokat som genomförde transaktionerna från deras klientmedelskonto. Därför blir han nu åtalad för grov penningtvätt.
På sid 150 i FUP framkommer att BJ Resurs AB från början avsåg köpa mobiler från Active Business Group AB samt Mobile Experience Örebro AB.
En annan intressant "tillfällighet" är att bjresurs.com ligger på samma ip-adress 77.111.240.185 som voxera.se som Johan Rossi sitter i styrelsen för. novacode.se har nästan samma adress 77.111.240.184.
Citat:
Totalt avser brottsmisstanken cirka 158 miljoner kronor i felaktigt redovisad moms. Bland de åtalade ingår en advokat som misstänks ha medverkat i brottsupplägget.
Citat:
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/...edrageriharva/
Fem personer åtalas för delaktighet i det misstänkta brottsupplägget. Brottsmisstankarna gäller grova skattebrott och grova näringspenningtvättsbrott som har begåtts under perioden september 2020 till februari 2021. Bland annat åtalas bolagets ombud för grov näringspenningtvätt då han misstänks ha ställt sina klientmedelskonton till förfogande för del av Laholms bolagets penningtransaktioner.
Åtalet är centrerat kring bolaget BJ Resurs AB. Bolaget har formellt säte i Lahom, men i praktiken har det helt och hållet styrts av makarna Pettersson (båda är åtalade) som bor i Helsingborg.
Halmstads TR B 1357-21
Inblandade bolag:.
Kod:
Summan av ovanstående skatteskulder är alltså hela 439 miljoner SEK.BJ Resurs AB, skuldsaldo 241 492 117 kr Notarie Entrepenad AB, skuldsaldo 132 142 657 kr, kk 2022-02-22 tmt trading AB, skuldsaldo 23 871 239 kr, kk 2021-11-02 RR02 Emporia AB, skuldsaldo 19 736 971 kr, kk 2021-05-03 TDT Networks Sweden AB, skuldsaldo 17 879 763 kr, kk 2020-12-14 RUN Electronics AB, skuldsaldo 3 363 582 kr, kk 2022-03-11 Lux Electric AB, skuldsaldo 208 544 kr, kk 2022-01-11
Utländska bolag:
Polen:
Menago Spolka
L&B Finance Spolka
Belgien:
CDS Belgium Service (kk 2022-04-19)
Tyskland:
Lindenorma GmbH
Tjeckien:
TIM Logistik CZ s.r.o.
Dessutom nämns
Aspudden Distribution & Tryck AB (oklart om det pågår utredning kring bolaget)
Euro Tradecenter i Allerum AB (vars företrädare är misstänkt i målet)
Det finns massor av kopplingar till de mest centrala aktörerna / företagen som tidigare avslöjats inblandade i härvan. En av de åtalade i Halmstad är Gohar Ali Faiz, norsk medborgare som verkar vara bördig från Pakistan. Han nämns även i Växjö-målet från förra våren (B 1203-20). Där framkommer att Gohar genom bolagen "Voin" med verksamhet i NL och Turkiet är bekant med maltesern Mohan Bharwani. Mohan var en av deltagarna vid mötet i Stockholm våren 2018 som blev startskottet för hela härvan. Gohar är utlämnad från Norge, enligt åtalet var det han som riggade hela denna "cell". Att makarna Petterson skulle ha åstakommit det av egen kraft kan man helt bortse från. Sociala medier visar en tydlig bild av att de spenderar dagarna med att sprida "fräcka klipp" och allmänt missnöje. Förmodligen skulle de behöva hjälp med att lämna in en förenklad självdeklaration.
Perfekta nyttiga idioter med andra ord.
När makarna Petterssons bankkonton blev låsta skötte de penningtvätten via sin advokat som genomförde transaktionerna från deras klientmedelskonto. Därför blir han nu åtalad för grov penningtvätt.
På sid 150 i FUP framkommer att BJ Resurs AB från början avsåg köpa mobiler från Active Business Group AB samt Mobile Experience Örebro AB.
En annan intressant "tillfällighet" är att bjresurs.com ligger på samma ip-adress 77.111.240.185 som voxera.se som Johan Rossi sitter i styrelsen för. novacode.se har nästan samma adress 77.111.240.184.
Det finns ännu mer spännande info i det pågående målet Halmstads TR B 1357-21.
En av de åtalade är Daniel Lundström från Vendelsö söder om Stockholm.
Han sitter i styrelsen för Import & Export Gruppen i Sverige AB som gick i konkurs 2021-08-05. Skatteskuld upptogs försiktigtvis i konkursboet med 155 miljoner, men det nuvarande skuldsaldot hos Kfm är hela 279 736 957 SEK
Under 2021 hade Daniel Lundström styrelseuppdrag i Aspuddens Logistik AB som är ett dotterbolag till Aspuddens Distribution & Tryck AB (som i sin tur verkar haft avgörande roll i momsbedrägerierna runt BJ Resurs AB).
Daniel är - precis som Gohar Ali Faiz - åtalad för att ha förmedlat kontakter åt paret Pettersson i Helsingborg (de nyttiga idioterna).
En av de åtalade är Daniel Lundström från Vendelsö söder om Stockholm.
Han sitter i styrelsen för Import & Export Gruppen i Sverige AB som gick i konkurs 2021-08-05. Skatteskuld upptogs försiktigtvis i konkursboet med 155 miljoner, men det nuvarande skuldsaldot hos Kfm är hela 279 736 957 SEK
Under 2021 hade Daniel Lundström styrelseuppdrag i Aspuddens Logistik AB som är ett dotterbolag till Aspuddens Distribution & Tryck AB (som i sin tur verkar haft avgörande roll i momsbedrägerierna runt BJ Resurs AB).
Daniel är - precis som Gohar Ali Faiz - åtalad för att ha förmedlat kontakter åt paret Pettersson i Helsingborg (de nyttiga idioterna).
Det finns fler kopplingar mellan målet i Halmstads TR och Johan Rossi.
Åtalet visar ju hur BJ Resurs sålt mobiler till tmt trading AB, med adress c/o Mobilmaster med adress Sveavägen 100. På samma adress ligger även företaget Repair By Scandinavian AB.
Om man kollar i Växjö TR B 1203-20, Aktbilaga 281 ser man hur Johan Rossis "revisor" Per Söderqvist har lagt in firmorna på Sveavägen i sin kontaktbok. Han är också med i en gruppchat på wickr där det talas om en leverans till Sveavägen 100.
Kopplingen rill dessa tunga aktörer är graverande.
Idioterna Pettersson i Helsigborg tog över BJ Resurs juli 2020. Skatteverket hade en pågående utredning mot Rossi och Söderqvist ang. avancerade skattebrott.
I skattebeslutet mot JoLuMar Chamon AB (daterat 2020-07-02) nämns ju även Gohar Ali Faiz som en viktig aktör kopplad till ligans ledarskikt. Ungefär samtidigt höll han alltså på att starta upp Pettersson på BJ Resurs.
I Växjö TR B 1203-20, Aktbilaga 280 och 287 medverkar Daniel Lundström från Vendelsö som vittne, i egenskap av anställd vid logistikföretaget Carrier Transport AB. Ett vittnesförhör med Daniel ägde rum 2020-11-12.
Halmstads TR som nu har åtalat honom anger följande Brottstider i stämningen:
2020-11-10
2020-11-25
2020-12-28
2021-01-25
Den lilla råttan lärde upp idioterna i Helsingborg ungefär samtidigt som han vittnade i det stora Växjömålet.
Åtalet visar ju hur BJ Resurs sålt mobiler till tmt trading AB, med adress c/o Mobilmaster med adress Sveavägen 100. På samma adress ligger även företaget Repair By Scandinavian AB.
Om man kollar i Växjö TR B 1203-20, Aktbilaga 281 ser man hur Johan Rossis "revisor" Per Söderqvist har lagt in firmorna på Sveavägen i sin kontaktbok. Han är också med i en gruppchat på wickr där det talas om en leverans till Sveavägen 100.
Kopplingen rill dessa tunga aktörer är graverande.
Idioterna Pettersson i Helsigborg tog över BJ Resurs juli 2020. Skatteverket hade en pågående utredning mot Rossi och Söderqvist ang. avancerade skattebrott.
I skattebeslutet mot JoLuMar Chamon AB (daterat 2020-07-02) nämns ju även Gohar Ali Faiz som en viktig aktör kopplad till ligans ledarskikt. Ungefär samtidigt höll han alltså på att starta upp Pettersson på BJ Resurs.
I Växjö TR B 1203-20, Aktbilaga 280 och 287 medverkar Daniel Lundström från Vendelsö som vittne, i egenskap av anställd vid logistikföretaget Carrier Transport AB. Ett vittnesförhör med Daniel ägde rum 2020-11-12.
Halmstads TR som nu har åtalat honom anger följande Brottstider i stämningen:
2020-11-10
2020-11-25
2020-12-28
2021-01-25
Den lilla råttan lärde upp idioterna i Helsingborg ungefär samtidigt som han vittnade i det stora Växjömålet.
Citat:
Det finns fler kopplingar mellan målet i Halmstads TR och Johan Rossi.
Åtalet visar ju hur BJ Resurs sålt mobiler till tmt trading AB, med adress c/o Mobilmaster med adress Sveavägen 100. På samma adress ligger även företaget Repair By Scandinavian AB.
Om man kollar i Växjö TR B 1203-20, Aktbilaga 281 ser man hur Johan Rossis "revisor" Per Söderqvist har lagt in firmorna på Sveavägen i sin kontaktbok. Han är också med i en gruppchat på wickr där det talas om en leverans till Sveavägen 100.
Kopplingen rill dessa tunga aktörer är graverande.
Idioterna Pettersson i Helsigborg tog över BJ Resurs juli 2020. Skatteverket hade en pågående utredning mot Rossi och Söderqvist ang. avancerade skattebrott.
I skattebeslutet mot JoLuMar Chamon AB (daterat 2020-07-02) nämns ju även Gohar Ali Faiz som en viktig aktör kopplad till ligans ledarskikt. Ungefär samtidigt höll han alltså på att starta upp Pettersson på BJ Resurs.
I Växjö TR B 1203-20, Aktbilaga 280 och 287 medverkar Daniel Lundström från Vendelsö som vittne, i egenskap av anställd vid logistikföretaget Carrier Transport AB. Ett vittnesförhör med Daniel ägde rum 2020-11-12.
Halmstads TR som nu har åtalat honom anger följande Brottstider i stämningen:
2020-11-10
2020-11-25
2020-12-28
2021-01-25
Den lilla råttan lärde upp idioterna i Helsingborg ungefär samtidigt som han vittnade i det stora Växjömålet.
Åtalet visar ju hur BJ Resurs sålt mobiler till tmt trading AB, med adress c/o Mobilmaster med adress Sveavägen 100. På samma adress ligger även företaget Repair By Scandinavian AB.
Om man kollar i Växjö TR B 1203-20, Aktbilaga 281 ser man hur Johan Rossis "revisor" Per Söderqvist har lagt in firmorna på Sveavägen i sin kontaktbok. Han är också med i en gruppchat på wickr där det talas om en leverans till Sveavägen 100.
Kopplingen rill dessa tunga aktörer är graverande.
Idioterna Pettersson i Helsigborg tog över BJ Resurs juli 2020. Skatteverket hade en pågående utredning mot Rossi och Söderqvist ang. avancerade skattebrott.
I skattebeslutet mot JoLuMar Chamon AB (daterat 2020-07-02) nämns ju även Gohar Ali Faiz som en viktig aktör kopplad till ligans ledarskikt. Ungefär samtidigt höll han alltså på att starta upp Pettersson på BJ Resurs.
I Växjö TR B 1203-20, Aktbilaga 280 och 287 medverkar Daniel Lundström från Vendelsö som vittne, i egenskap av anställd vid logistikföretaget Carrier Transport AB. Ett vittnesförhör med Daniel ägde rum 2020-11-12.
Halmstads TR som nu har åtalat honom anger följande Brottstider i stämningen:
2020-11-10
2020-11-25
2020-12-28
2021-01-25
Den lilla råttan lärde upp idioterna i Helsingborg ungefär samtidigt som han vittnade i det stora Växjömålet.
Hittar inte var jag kan ladda ner dessa bilagor?
Ytterligare bilagor från det pågående målet:
Halmstads TR B 1357-21
Tack vare tillgång till Signal -chattar från minst tre olika aktörer har man kunnat identifiera större delen av denna "cell" och dessutom givit åklagaren ett mycket starkt bevisläge.
Följande bild visar organisationen bakom själva bedrägeriet.
https://ibb.co/h7F8VSL
Detta är alltså de verkliga gärningsmännen - ej målvakter som i bolagskartan.
Cellen består alltså av ca 7 bolag i Sverige, ca 3 bolag i Polen, samt enstaka bolag i belgien och Tyskland. Ansvarig för åtminstone den svenska delen var Sharok Ezazi (född juli 1967). På signal kallar han sig Docky. Telefonnr +47 41 77 1010
Så här kommunicarade han vid uppstarten:
24 apr. 2020 14:32
23 maj 2020 10:56
8 juni 2020 23:22
Sharok skriver på engelska 23 maj, sannolikt med hänsyn till "Alex".
"Alex" verkar vara namnet på en målvakt för Lux Electric AB, men den som i praktiken avses verkar vara en turkcypriot vid namn Mehmet Kizilay som vid tiden befunnit sig i Kista och gjort bankärenden för bolaget. Detta är lite förbryllande eftersom Gohar kallar sig "Alex Norr" på Signal. Dessutom finns det en son med samma namn som har varit målvakt i BJ Resurs.
Chattarna visar också att Tomas i Helsingborg står för hela upplägget med BJ Resurs. Han lägger över en del löpande arbete till sin fru och dotter, men står för 99% av all kommunikation utåt.
Conny känner Sharok sedan många år (de har jobbat i Norge inom olja).
Sharok föreslog ett upplägg, Conny kopplade på sin kompis Tomas, som i sin tur jackade in ytterligare några familj / kompisar. Sharok presenterade även sin kompis Gohar för dem. Sharok och Gohar introducerade även två personer i Polen och Pakistan som styrde grossistbolag samt byggde hemsidor.
Denna cell jobbar med partihandel av telefoner (ej VOIP) så man behövde även ett logistikbolag man kan kontrollera. Därför jackade man in Aspuddens Logistik i Stockholm. Därifrån har man senare säkrat falska fraktsedlar (CMR). Man vet att en betydande del (eller 100%) av handeln var påhittad.
Utländska delen är alltså:
Sharok är norrman med rötterna i Iran.
Gohar är norrman med rötterna i Pakistan
Mehmet Kizila är -om han finns på riktigt- turk med rötterna på Cypern.
Signal id "Danny" styr några bolag i Polen
Signal id "Qaiser" skapar hemsidor i Pakistan
Halmstads TR B 1357-21
- Aktbil 109 Signal https://docdro.id/QPJez4R
- Aktbil 105 Förhör https://docdro.id/EEzcrcD
Tack vare tillgång till Signal -chattar från minst tre olika aktörer har man kunnat identifiera större delen av denna "cell" och dessutom givit åklagaren ett mycket starkt bevisläge.
Följande bild visar organisationen bakom själva bedrägeriet.
https://ibb.co/h7F8VSL
Detta är alltså de verkliga gärningsmännen - ej målvakter som i bolagskartan.
Cellen består alltså av ca 7 bolag i Sverige, ca 3 bolag i Polen, samt enstaka bolag i belgien och Tyskland. Ansvarig för åtminstone den svenska delen var Sharok Ezazi (född juli 1967). På signal kallar han sig Docky. Telefonnr +47 41 77 1010
Så här kommunicarade han vid uppstarten:
24 apr. 2020 14:32
Kjære venner, her en forklaring som jeg
har forstått. Vi kan også fråge Alex om
det er mer.
En stor investor satser med penger. Det
er milliard beløp, ikke million. Varer i lager
og all kreditt finansieres av investor. Han
bærer også risiko for tap.
Det er flere som administrerer hele
kjeden som Alex.
Det er mange bolag i kjede fra det første
i Kina til siste som se1lger i markedet her.
Det er 10-15% tap fra kjøp til siste salg.
De kjøper dyrere og se11er billigst for å
omsette.
Momsen må dekke alt dette. Derfor
prater vi om 1% og mindre.
Men hvis vi klarer å hitte gode kunder
utenfor "verdikjeden" kan vi plusse med
3, 4 eller 5%.
Andelen 0,5% eller 1% gjelder hvis vi er
passive og Alex gjør det meste av
arbeidet.
Er dette bra nok forklaring?
23 maj 2020 10:56
Dear Alex+Tomas+Conny
It seems we need few details before we
start. I try to explain what I understand
and I hope we fix al1 soon.
Thomas has to communicate with Qaiser
to make the we19 page. Is there any need
for help?
I hope Thomas has Fortnox program for
accounting. We use the same. It makes it
easier. Tomas need the program for
making invoices.
The last question is about money
transfer. I will explain directly. The money
from customer, to Conny, to Tomas and
to Alex should flow very fast and safe
I have already given my personal
guarantee to Alex about Conny. He
nows that I know Conny very well. If
Conny does a mistake, I will pay for it. I
got same guarantee from Conny about
Tomas. But it is difficult for me to
explain it for Alex. I can't guarantee for
10.000.000 SEK for a friend of my friend
who I never saw.
But we need to start somehow today.
Of that reason I recommended to solve it
in this way.
Conny keeps both chips for lnternett
banking. When the customer pays, Conny
helps to move the money to Tomas
company. After that Conny helps to move
it from Thomas AB to Alex. If Conny
handle both chips in beginning we flow
fast and we build up our relations.
However both me and Alex are forced to
trust Tomas, even we have never seen
him. Tomas can always contact the
bank and cancel the Chip. We trust that
Tomas never do that.
8 juni 2020 23:22
Denne SMS gikk fra meg til Conny.Att Sharok är högsta hönset styrks också av att han snabbt lämnar över det operativa ansvaret till Gohar Ali Faiz (född februari 1983).
Glemte å skrive til begge:
God kveld min gode venn!
Nå er det tid for action.
I morgen eller onsdag får Tomas tiilbud
om ca 2000 Airpods. Han vil spørre deg
om du vil selge dem. Det plir ca 200.000
SEK. Euro Trade vil sende ti11budet til 3-4
steder. En av dem vil takke ja.
Da vil Tomas kjøpe og selge videre.
Eneste du må gjøre er å være tilgjengelig
når pengene fra kunden kommer. DU MÅ
HA TOMAS SIN BRIKKE. Da fører dere
penger fra Euro Trade til Tomas og fra
Tomas til grossisten.
Planen er at du står for betalingene.
Uansett er det ikke risiko for at noen
taper penger som ikke eksisterer. Hvert
bolag skal tjene litt og betale resten.
Om noen måneder vil Tomas ha like
mye tillitt som deg. Håper prøven går
bra.
Har du hentet brikken eller kan du
gøre de?
Sharok skriver på engelska 23 maj, sannolikt med hänsyn till "Alex".
"Alex" verkar vara namnet på en målvakt för Lux Electric AB, men den som i praktiken avses verkar vara en turkcypriot vid namn Mehmet Kizilay som vid tiden befunnit sig i Kista och gjort bankärenden för bolaget. Detta är lite förbryllande eftersom Gohar kallar sig "Alex Norr" på Signal. Dessutom finns det en son med samma namn som har varit målvakt i BJ Resurs.
Chattarna visar också att Tomas i Helsingborg står för hela upplägget med BJ Resurs. Han lägger över en del löpande arbete till sin fru och dotter, men står för 99% av all kommunikation utåt.
Conny känner Sharok sedan många år (de har jobbat i Norge inom olja).
Sharok föreslog ett upplägg, Conny kopplade på sin kompis Tomas, som i sin tur jackade in ytterligare några familj / kompisar. Sharok presenterade även sin kompis Gohar för dem. Sharok och Gohar introducerade även två personer i Polen och Pakistan som styrde grossistbolag samt byggde hemsidor.
Denna cell jobbar med partihandel av telefoner (ej VOIP) så man behövde även ett logistikbolag man kan kontrollera. Därför jackade man in Aspuddens Logistik i Stockholm. Därifrån har man senare säkrat falska fraktsedlar (CMR). Man vet att en betydande del (eller 100%) av handeln var påhittad.
Utländska delen är alltså:
Sharok är norrman med rötterna i Iran.
Gohar är norrman med rötterna i Pakistan
Mehmet Kizila är -om han finns på riktigt- turk med rötterna på Cypern.
Signal id "Danny" styr några bolag i Polen
Signal id "Qaiser" skapar hemsidor i Pakistan
__________________
Senast redigerad av Skewie 2022-05-27 kl. 19:31.
Senast redigerad av Skewie 2022-05-27 kl. 19:31.
Det skulle vara nyttigt att känna till hur det hela startade. Hur fann ledarna målvakter? Från Petterssons till Brightstar och "hemma hos" avdankade golden shower människor så verkar ledarna bakom allt hitta alla möjliga målvakter från sveriges alla hörn.
Vad sas på mötet 2018 tro?
Vad sas på mötet 2018 tro?
Citat:
Förra veckan väcktes ytterligare ett åtal i den stora momshärvan.
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/...edrageriharva/
Åtalet är centrerat kring bolaget BJ Resurs AB. Bolaget har formellt säte i Lahom, men i praktiken har det helt och hållet styrts av makarna Pettersson (båda är åtalade) som bor i Helsingborg.
Halmstads TR B 1357-21
Inblandade bolag:.
Utländska bolag:
Polen:
Menago Spolka
L&B Finance Spolka
Belgien:
CDS Belgium Service (kk 2022-04-19)
Tyskland:
Lindenorma GmbH
Tjeckien:
TIM Logistik CZ s.r.o.
Dessutom nämns
Aspudden Distribution & Tryck AB (oklart om det pågår utredning kring bolaget)
Euro Tradecenter i Allerum AB (vars företrädare är misstänkt i målet)
Det finns massor av kopplingar till de mest centrala aktörerna / företagen som tidigare avslöjats inblandade i härvan. En av de åtalade i Halmstad är Gohar Ali Faiz, norsk medborgare som verkar vara bördig från Pakistan. Han nämns även i Växjö-målet från förra våren (B 1203-20). Där framkommer att Gohar genom bolagen "Voin" med verksamhet i NL och Turkiet är bekant med maltesern Mohan Bharwani. Mohan var en av deltagarna vid mötet i Stockholm våren 2018 som blev startskottet för hela härvan. Gohar är utlämnad från Norge, enligt åtalet var det han som riggade hela denna "cell". Att makarna Petterson skulle ha åstakommit det av egen kraft kan man helt bortse från. Sociala medier visar en tydlig bild av att de spenderar dagarna med att sprida "fräcka klipp" och allmänt missnöje. Förmodligen skulle de behöva hjälp med att lämna in en förenklad självdeklaration.
Perfekta nyttiga idioter med andra ord.
När makarna Petterssons bankkonton blev låsta skötte de penningtvätten via sin advokat som genomförde transaktionerna från deras klientmedelskonto. Därför blir han nu åtalad för grov penningtvätt.
På sid 150 i FUP framkommer att BJ Resurs AB från början avsåg köpa mobiler från Active Business Group AB samt Mobile Experience Örebro AB.
En annan intressant "tillfällighet" är att bjresurs.com ligger på samma ip-adress 77.111.240.185 som voxera.se som Johan Rossi sitter i styrelsen för. novacode.se har nästan samma adress 77.111.240.184.
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/...edrageriharva/
Åtalet är centrerat kring bolaget BJ Resurs AB. Bolaget har formellt säte i Lahom, men i praktiken har det helt och hållet styrts av makarna Pettersson (båda är åtalade) som bor i Helsingborg.
Halmstads TR B 1357-21
Inblandade bolag:.
Kod:
Summan av ovanstående skatteskulder är alltså hela 439 miljoner SEK.BJ Resurs AB, skuldsaldo 241 492 117 kr Notarie Entrepenad AB, skuldsaldo 132 142 657 kr, kk 2022-02-22 tmt trading AB, skuldsaldo 23 871 239 kr, kk 2021-11-02 RR02 Emporia AB, skuldsaldo 19 736 971 kr, kk 2021-05-03 TDT Networks Sweden AB, skuldsaldo 17 879 763 kr, kk 2020-12-14 RUN Electronics AB, skuldsaldo 3 363 582 kr, kk 2022-03-11 Lux Electric AB, skuldsaldo 208 544 kr, kk 2022-01-11
Utländska bolag:
Polen:
Menago Spolka
L&B Finance Spolka
Belgien:
CDS Belgium Service (kk 2022-04-19)
Tyskland:
Lindenorma GmbH
Tjeckien:
TIM Logistik CZ s.r.o.
Dessutom nämns
Aspudden Distribution & Tryck AB (oklart om det pågår utredning kring bolaget)
Euro Tradecenter i Allerum AB (vars företrädare är misstänkt i målet)
Det finns massor av kopplingar till de mest centrala aktörerna / företagen som tidigare avslöjats inblandade i härvan. En av de åtalade i Halmstad är Gohar Ali Faiz, norsk medborgare som verkar vara bördig från Pakistan. Han nämns även i Växjö-målet från förra våren (B 1203-20). Där framkommer att Gohar genom bolagen "Voin" med verksamhet i NL och Turkiet är bekant med maltesern Mohan Bharwani. Mohan var en av deltagarna vid mötet i Stockholm våren 2018 som blev startskottet för hela härvan. Gohar är utlämnad från Norge, enligt åtalet var det han som riggade hela denna "cell". Att makarna Petterson skulle ha åstakommit det av egen kraft kan man helt bortse från. Sociala medier visar en tydlig bild av att de spenderar dagarna med att sprida "fräcka klipp" och allmänt missnöje. Förmodligen skulle de behöva hjälp med att lämna in en förenklad självdeklaration.
Perfekta nyttiga idioter med andra ord.
När makarna Petterssons bankkonton blev låsta skötte de penningtvätten via sin advokat som genomförde transaktionerna från deras klientmedelskonto. Därför blir han nu åtalad för grov penningtvätt.
På sid 150 i FUP framkommer att BJ Resurs AB från början avsåg köpa mobiler från Active Business Group AB samt Mobile Experience Örebro AB.
En annan intressant "tillfällighet" är att bjresurs.com ligger på samma ip-adress 77.111.240.185 som voxera.se som Johan Rossi sitter i styrelsen för. novacode.se har nästan samma adress 77.111.240.184.
Inte konstigt egentligen - man skriver några papper - behöver inte ens riktigt kontor - o plötsligt har
man 25% i nettovinst FÖRE skatt - OM man skattar ö h t. Detta på någon minuts jobb.
Det har inte ens storföretagen (evolution gaming förmodligen undantaget).
Vad säger Flashbacks företagar - vad tjänar Ni? O hur mycket måste Ni prestera för att tjäna.
Om vi sänker momsen/omsättningsskatt till 2% blir det ändå mycket pengar för staten - o det blir ännu mer om företagen inte får dra av den 20%iga omsättningsskatten.
Fy faan för Skatteverket som stopppar pengar rakt i fickorna på De Smarta.
man 25% i nettovinst FÖRE skatt - OM man skattar ö h t. Detta på någon minuts jobb.
Det har inte ens storföretagen (evolution gaming förmodligen undantaget).
Vad säger Flashbacks företagar - vad tjänar Ni? O hur mycket måste Ni prestera för att tjäna.
Om vi sänker momsen/omsättningsskatt till 2% blir det ändå mycket pengar för staten - o det blir ännu mer om företagen inte får dra av den 20%iga omsättningsskatten.
Fy faan för Skatteverket som stopppar pengar rakt i fickorna på De Smarta.
SVT (Fyra döms till fängelse för omfattande momsbedrägerier):
Citat:
Fyra personer döms till flera års fängelse för inblandning i en omfattande mombsbedrägerihärva i Laholm.
[...]
Laholmparet döms till fyra års fängelse vardera för fyra fall av grova skattebrott. De döms även för att ha tvättat drygt 500 miljoner kronor.
Ytterligare två inblandade personer döms till tre och sex års fängelse för medhjälp till grovt skattebrott och för grov näringspenningtvätt. En av dem är en advokat som på grund av sin delaktighet dessutom meddelas näringsförbud i fyra år.
En femte person som också åtalats i fallet frikänns.
Samtliga har nekat till brott.
[...]
Laholmparet döms till fyra års fängelse vardera för fyra fall av grova skattebrott. De döms även för att ha tvättat drygt 500 miljoner kronor.
Ytterligare två inblandade personer döms till tre och sex års fängelse för medhjälp till grovt skattebrott och för grov näringspenningtvätt. En av dem är en advokat som på grund av sin delaktighet dessutom meddelas näringsförbud i fyra år.
En femte person som också åtalats i fallet frikänns.
Samtliga har nekat till brott.
Skapa ett konto eller logga in för att kommentera
Du måste vara medlem för att kunna kommentera
