1. Samhälle
  2. Brott och brottsbekämpning

Svensk historias största bedrägeri - Momsbedrägeri för miljarder

Svara
2022-02-04, 10:41
  #37
Skewie
Medlem
Det har kommit in ytterligare ett par konkurser kopplade till mobilhärvan.

Gäller företagen Navil AB (Arlöv), Epic Edge AB (Stockholm), Nordic Division AB (Linköping).

Uppdaterad lista över statens momsfordingar:
Kod: 
2020:
Iskana Investments AB    1 749 033 143 
Static Trading AB          811 374 112
Mark antHus AB             599 110 006
VH-Tele AB                  48 205 056


2021:
IGT General Trade AB     1 813 147 260
Lollo Trading AB         1 227 534 472
Novacode AB                843 680 520
Bbn-Tele AB                441 396 358
Navil AB                   262 626 074
Lebonna AB                 215 295 241
Fifisab AB                 209 962 219
Rebondo AB                 196 754 130
Epic Edge AB               169 278 330
Reidar Ottesen AB           92 442 807
Essence Voice Networks AB   88 283 660
Mobiletrade AB              72 882 299
Kaybee AB                   53 892 334
Adde97 AB                   39 849 390
Crif Digital Solutions AB   38 494 415
Nordic Division AB          33 882 862
Alaa Trading AB             33 601 134
Voxera AB                   29 120 572
MJ Group Services AB        10 112 121
Reconova AB                 10 000 000

Summa av ovanstående fordringar drygt 9 miljarder SEK
Citera
2022-02-04, 10:42
  #38
Skewie
Medlem
Man kan fråga sig vad denna kapitalansamling kan komma att användas till.

Enligt vad som framkommit hittills har merparten av de svenska aktörerna nöjt sig med en spottstyver av brottsvinsterna. De svenska medlöparna verkar ha blivit upplärda snabbt och effektivt - delvis på distans. Därmed har kostnaderan hör resor och hotell hållit ner. Man har undvikt dyrbar kontanthantering och tillhörande peningtvätt. Även undvikt dyrbar vapenhantering.

Därmed är det rimligt att tro att väldigt stor del av kapitalet nått fram till huvudmännen.

Spekulation:
Det vi vet om dessa är att de har bakgrund / koppling till spridda länder som Italien, Malta, Irak, Palestina, UK, Kosovo med mera. Därmed borde det vara ganska lätt att sätta pengarna i arbete i annan grov internationell verksamhet exempelvis människohandel, narkotikaproduktion, narkotikasmuggling, vapensmuggling, terroristbrott etc

Hoppas sveriges lagstiftare inser det oansvariga i att betala ut kapital i denna storleken till aktörer som potentiellt sysslar med ovanstående.

Återstå att se effekterna av omvänd skattskyldighet på utvalda varor som infördes i våras. Känns som att lagen lämnar massor av kryphål. Personligen tror jag det krävs lagändringar som ger skatteverket och finansinspektionen större mandat. Har länge tyckt att påföljden näringsförbud är alldeles för mild. Näringsförbud borde kunna sättas på livstid. Dessutom borde det vara hårda straff på att agera bolagsmålvakt. Nu verkar det tas med en axelryckning.
Citera
2022-02-04, 10:46
  #39
SisterJones
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Skewie
Man kan fråga sig vad denna kapitalansamling kan komma att användas till.

Enligt vad som framkommit hittills har merparten av de svenska aktörerna nöjt sig med en spottstyver av brottsvinsterna. De svenska medlöparna verkar ha blivit upplärda snabbt och effektivt - delvis på distans. Därmed har kostnaderan hör resor och hotell hållit ner. Man har undvikt dyrbar kontanthantering och tillhörande peningtvätt. Även undvikt dyrbar vapenhantering.

Därmed är det rimligt att tro att väldigt stor del av kapitalet nått fram till huvudmännen.

Spekulation:
Det vi vet om dessa är att de har bakgrund / koppling till spridda länder som Italien, Malta, Irak, Palestina, UK, Kosovo med mera. Därmed borde det vara ganska lätt att sätta pengarna i arbete i annan grov internationell verksamhet exempelvis människohandel, narkotikaproduktion, narkotikasmuggling, vapensmuggling, terroristbrott etc

Hoppas sveriges lagstiftare inser det oansvariga i att betala ut kapital i denna storleken till aktörer som potentiellt sysslar med ovanstående.

Återstå att se effekterna av omvänd skattskyldighet på utvalda varor som infördes i våras. Känns som att lagen lämnar massor av kryphål. Personligen tror jag det krävs lagändringar som ger skatteverket och finansinspektionen större mandat. Har länge tyckt att påföljden näringsförbud är alldeles för mild. Näringsförbud borde kunna sättas på livstid. Dessutom borde det vara hårda straff på att agera bolagsmålvakt. Nu verkar det tas med en axelryckning.

Varför inte omvänd skattskyldighet på allt - då kommer staten att tappa väldigt lite pengar även vid konkurser
Citera
2022-02-06, 12:09
  #40
Skewie
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av SisterJones
Varför inte omvänd skattskyldighet på allt - då kommer staten att tappa väldigt lite pengar även vid konkurser
Tanken är väl att det skall vara lätt att starta nya företag och komma igång med handeln utan att behöva ha en massa riskkapital för momsutlägg. Men jag håller med dig, det verkar som ett nödvändigt nästa steg att sätta ett mer generellt stopp för stora momsutbetalningar i förskott.


Dagens Industri skrev om momsbedrägerierna för en månad sedan
Citat:
Nästan tre fjärdedelar av förra årets största konkurser består av bolag som ingick i en storskalig momsbedrägerihärva. Statens fordringar på de över 200 inblandade bolagen uppgår till cirka 12 miljarder kronor, enligt antibedrägeriexperten And*rs Björk*nh*im.
Citat:
”Vi har publicerat konkursstatistik i över tio år och har de senaste åren börjat se tecken på detta, men inte alls i den här omfattningen. Bedrägerierna under 2021 har fullkomligt exploderat”, kommenterar H*nrik J*cobsson, vd för Creditsafe.
Citat:
”Blickar vi framåt är 2022 och 2023 redan intecknade. Det finns flera bolag som fått skattebeslut mot sig men som inte gått i konkurs ännu. Det kommer nya fall varje vecka”, säger And*rs Björk*nh*im.
Citat:
”Det finns inga tecken alls på att de kommer att avta. Tvärtom fortsätter affärerna med andra varugrupper än mobiltelefoner som användes i den här härvan”, säger And*rs Björk*nh*im.
https://www.di.se/nyheter/miljardbed...attekonkurser/

Exempel på andra varugrupper som ligan gått över till är "handel" med återvunnen metall, FMCG (läskedrycker, engångsartiklar för hushållet, coronamasker). Man föredrar varor som antingen handlas i väldigt stora kvantiteter eller där det är svårt att verifiera att varan verkligen existerar. Men allt som oftast handlar det om fiktiv handel, bara för att få ut pengar från skatteverket.

Antagligen föredrar man att begå bedrägeriet i Sverige eftersom vi har något högre momssatser än överiga EU samt att vi hittills har haft ett skattesystem som bygger på att myndigheterna i grunden är godtrogna genetemot företagen.

Skulle gärna vilja se listan över de 200 inblandade bolagen. Själv har jag bara identifierat knappt hälften. Då har jag bara fångat de mest uppenbara genom att titta på yttre attribut som årsredovisning, bolagsmän, adress, bransch etc.

Den här ligan är skickliga på att identifiera puckade småföretagare som redan har någon konkursmässig verksamhet. Den stora rättegången i Växjö förra våren visade att det oftast är en väldigt puckad och lättlurad person som rekryteras att utföra dessa jättebedrägerier. Och sådana finns det gott om. Sen är det ett fåtal som verkligen verkar haft kriminellt uppsåt. Bolagsmännen bakom Iskana och Novacode t.ex.
Citera
2022-02-06, 13:24
  #41
Skewie
Medlem
Här är en newsflash från november som beskriver det dystra läget kring momsbedrägerier


Citat:
Anmärkningsvärt är även att minst 20 av de 30 största konkurserna hittills i år har kopplingar till en omfattande momsbedrägerihärva, där uppskattningsvis över 200 företag ingår.
https://www.mynewsdesk.com/se/credit...ursaar-3140785

Creditsafe har numera två olika sammanställningar av konkurser.
Ena listan visar samtliga konkurser, andra listan visar enbart legitima kunkurser (med betydligt lägre skulder till staten).

Den största legitima konkursen 2021 gäller Norwegian Air Sweden AB. Bolagets omsättning var 919 miljoner SEK, skuder ca 76 miljoner. Att jämföra med IGT General Trade AB vars skuld till staten var 1,8 miljarder SEK.
Citera
2022-02-19, 12:49
  #42
Skewie
Medlem
Nytt åtal väcktes i veckan. Frågan är om detta fall är kopplat till de tidigare uppmärksammade bolagen.

Citat:
Tre bröder har åtalats för grovt penningtvättsbrott i ett nytt slags momsbedrägeri – illegal karusellhandel – till ett värde om minst 42,5 miljoner kronor.

Deras bolag tros vara ett av över hundra företag som via metoden ägnar sig åt att stjäla ett okänt antal miljarder skattekronor varje år som bidrar till tvättningen av den organiserade brottslighetens tillgångar.

– Det är lätt, låg risk, enorma vinster och uppenbarligen inte tillräckligt avskräckande straff, säger Jon*as Svan*feldt, vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Misstankarna mot de tre ostraffade bröderna handlar om att de, tillsammans med en rad andra utländska medborgare, under ett halvår 2019 köpt och sålt mobiler och trådlösa hörlurar till ett värde av drygt 42,5 miljoner kronor som de fått insatt på sina bankonton och senare till andra bolag.
https://www.dn.se/ekonomi/momsbedrag...-med-ny-metod/
Citera
2022-02-21, 19:43
  #43
Acton
Medlem
Skyll allt på regeringen. Förslaget har ändrats pga näringslivet. Tacka fifflande moderater o kristdemokrater. De vill ha kvar sin chans att fiffla o skiter i övriga. Borgarpack
Citera
2022-03-10, 12:00
  #44
Skewie
Medlem
Nu har flera konkurser blivit verkställda under 2022.

Uppdaterad lista obs scrollning kan bli nödvändig:
Kod: 
2020:
Iskana Investments AB    1 749 033 143
Static Trading AB          811 374 112
Mark antHus AB             599 110 006
VH-Tele AB                  48 205 056


2021:
IGT General Trade AB     1 813 147 260
Lollo Trading AB         1 227 534 472
Novacode AB                843 680 520
Bbn-Tele AB                441 396 358
Navil AB                   262 626 074
Lebonna AB                 215 295 241
Fifisab AB                 209 962 219
Rebondo AB                 196 754 130
Epic Edge AB               169 278 330
Reidar Ottesen AB           92 442 807
Essence Voice Networks AB   88 283 660
Mobiletrade AB              72 882 299
Kaybee AB                   53 892 334
Adde97 AB                   39 849 390
Crif Digital Solutions AB   38 494 415
Nordic Division AB          33 882 862
Alaa Trading AB             33 601 134
Voxera AB                   29 120 572
MJ Group Services AB        10 112 121
Reconova AB                 10 000 000

2022:
Intratel AB                355 224 507
Wardh Services AB           16 922 767
Servacon Sweden AB           3 852 452

Intratel är ju ett mycket intressant bolag, både genom adress och företrädare.

Det finns säkerligen ytterligare flera stora miljardfordringar. Det har framkommit tidigare att Skatteverket har ett mödosamt arbete att placera fordringarna på "rätt" bolag. De inblandade bolagens affärer är ett oändligt nystan av riktiga mobiler, påhittade mobiler, återanvända IMEI, påhittad VoIP-trafik, målvakter som inte vet vad det är frågan om etc. Det enda som är helt säkert är att Svenska staten luras betala ut obefogad momsersättning för varor och tjänster som aldrig sålts.
Citera
2022-03-10, 15:47
  #45
rot13
Medlem
betalningarna från skatteverket går så vitt jag vet ut till bolagens skattekonton. betalades pengarna vidare ut till bolagens bankkonton trots att skatteverket hade misstankar?


Citat:
Ursprungligen postat av Skewie
Nu har flera konkurser blivit verkställda under 2022.

Uppdaterad lista obs scrollning kan bli nödvändig:
Kod: 
2020:
Iskana Investments AB    1 749 033 143
Static Trading AB          811 374 112
Mark antHus AB             599 110 006
VH-Tele AB                  48 205 056


2021:
IGT General Trade AB     1 813 147 260
Lollo Trading AB         1 227 534 472
Novacode AB                843 680 520
Bbn-Tele AB                441 396 358
Navil AB                   262 626 074
Lebonna AB                 215 295 241
Fifisab AB                 209 962 219
Rebondo AB                 196 754 130
Epic Edge AB               169 278 330
Reidar Ottesen AB           92 442 807
Essence Voice Networks AB   88 283 660
Mobiletrade AB              72 882 299
Kaybee AB                   53 892 334
Adde97 AB                   39 849 390
Crif Digital Solutions AB   38 494 415
Nordic Division AB          33 882 862
Alaa Trading AB             33 601 134
Voxera AB                   29 120 572
MJ Group Services AB        10 112 121
Reconova AB                 10 000 000

2022:
Intratel AB                355 224 507
Wardh Services AB           16 922 767
Servacon Sweden AB           3 852 452

Intratel är ju ett mycket intressant bolag, både genom adress och företrädare.

Det finns säkerligen ytterligare flera stora miljardfordringar. Det har framkommit tidigare att Skatteverket har ett mödosamt arbete att placera fordringarna på "rätt" bolag. De inblandade bolagens affärer är ett oändligt nystan av riktiga mobiler, påhittade mobiler, återanvända IMEI, påhittad VoIP-trafik, målvakter som inte vet vad det är frågan om etc. Det enda som är helt säkert är att Svenska staten luras betala ut obefogad momsersättning för varor och tjänster som aldrig sålts.
Citera
2022-05-05, 15:16
  #46
Skewie
Medlem
Uppdaterad lista över konkurser

Kod: 
2020
Iskana Investments AB             1 749 033 143
Static Trading AB                   811 374 112
Mark antHus AB                      599 110 006
Kayaft AB                           235 094 430
VH-Tele AB                           48 205 056
HASNA SERVICE AB                     29 513 928
Plus Tobak AB                           236 992
Celluar Eko Sverige AB                   99 831

2021
IGT General Trade AB              1 813 147 260
Lollo Trading AB                  1 227 534 472
Novacode AB                         843 680 520
Bbn-Tele AB                         441 396 358
Navil AB                            262 626 074
Brightstar 20:20 (SWE) AB           228 976 464
Lebonna AB                          215 295 241
Fifisab AB                          209 962 219
Malik Bilal AB                      202 686 272
Rebondo AB                          196 754 130
Epic Edge AB                        169 278 330
Import & Export Gruppen i Sv AB     154 726 962
LART Europe AB                      124 504 173 (f.d Netpact AB)
Reidar Ottesen AB                    92 442 807
Essence Voice Networks AB            88 283 660
Mobiletrade AB                       72 882 299
Nordisk Forbrukningsdistribution AB  61 316 187 (f.d Isolda AB) 
Kaybee AB                            53 892 334
Adde97 AB                            39 849 390
Crif Digital Solutions AB            38 494 415
Nordic Division AB                   33 882 862
Alaa Trading AB                      33 601 134
Voxera AB                            29 120 572
Wardh Services AB                    16 922 767
MJ Group Services AB                 10 112 121
Reconova AB                          10 000 000
Mobilgruppen i Väst AB                1 714 928

2022
Active business group STHLM AB    1 291 922 949
Intratel AB                         355 224 507
Notarie Entreprenad AB              131 728 100
Consumer Technology i Stockholm AB   91 244 440
NXUS Distribution AB                 46 010 123

Ovanstående är de belopp som tagits upp som oprioriterad skatteskuld i respektive konkursbo.
Denna summa är prelimonär och sätts i samband med att konkursen verkställs. Skatteverket kan dock komma att justera skuldbeloppet allt eftersom utredningar i alla berörda bolag forskrider. Vanligtvis blir skuldbeloppet i slutändan högre, men kan komma att påföras på något annat inblandat bolag.
Summan av ovanstående skatteskulder är drygt 12 miljarder SEK, men om man nu gör en slagning hos Kfm blir motsvarande summ drygt 15 miljarder SEK.

Nästan alla bolag i listan har någon koppling antingen till Iskana eller Novacode. Kopplingarna består av kund/leverantörförhållande eller historiska bolagsmän/ägare eller andra kopplingar. Många av dessa kopplingar finns omnämnda i Växjömålet våren 2021 samt i Skatteverkets momsutredningar.

Flera konkurser pågår just nu med skatteskulder runt 100 - 300 miljoner / st. Lägger in dem i listan så snart de är avslutade.
Citera
2022-05-05, 15:18
  #47
Skewie
Medlem
Notera att de pengar som saknas är förskott på moms som sldrig skulle batalats ut. Merparten av pengarna "betalades" till "leverantörer" i södra/östra Europa som inte deltar i internationella ekobrottsutredningar.

Pengarna är alltså borta.

Om man jämför med det kritiserade bygget av Nya Karolinska så fick staten tillbaka stor del av pengarna genom arbetsgivaravgifter, inkomstskatt, samt indirekt genom moms, trängselavgifter, drivmedelsskatt från de som jobbade med bygget. De skatteinbetalningar som skett i momshärvan är ytterst marginella.

Bedragarna har lämnat ett hål i statskassan..
Citera
2022-05-07, 18:49
  #48
HastaElFuego
Medlem
Leila Kruczkowska som är inblandad är en gammal avdankad eskort. Hon åkte på det rejält när hon överklagade och fick dubblat straff till 4 år.
Citera
Svara

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in