Banken vill vill veta mina bankomatuttag (rubr ändr)mod

Du gör dig bara löjlig!
Har du ens läst lagen?
Förstår du lagtex?

Börja här

https://www.swedishbankers.se/fakta-...penningtvaett/

https://www.konsumenternas.se/lana/f...m-penningtvatt

https://www.riksdagen.se/sv/dokument...h_sfs-2017-630

Tröttsamt att TS inte följer upp i sin egen tråd vilket man kan dra olika slutsatser av.

Nej det finns det inte, allt de kan gora ar att fraga vad pengarna ska anvandas till.
Det spelar ingen roll vad man svarar, man far alltid ta ut pengarna, sa lange summan understiger bankens grans for uttag per vecka/manad.

Vartenda javla fall ar likadant, nagon tar ut mkt kontanter och banken/forex fragar vad pengarna ska anvandas till.
Berit 78 grater ut i media att hon inte far anvanda sina egna pengar.

Sen visar det sig att Berit visst fick pengarna direkt och allt som kravdes var att hon svarade pa fragan.

De kan svara att de ska kopa knark och horor, de far likval ta ut pengarna.

Men vad händer om en höginkomsttagare vill ta ut 50 000 varje månad, inte för att han/hon har något dyrt som denne vill införskaffa, utan enbart för att han/hon inte vill ha sina pengar hos en bank? Då finns det ju inga kvitton som kunden kan visa upp.

Du har rätt - jag gör nig tydligt löjlig på din bekostnad. Det verkar vara du som inte kan läsa ens dina egna länkar. Att tvätta pengar gör man genom att göra svarta pengar vita. Är man klantig kanske man försöker göra det genom att direkt sätta in kontanter från kriminell verksamhet på banken. Att ta ut de pengar du fått in på banken i form av lön kan däremot inte antas reflektera penningtvätt. Att anta att de finansierar terrordåd är också föga troligt i svenska kontanter. Mer troligt är att TS köpt några skrothögar till bilar, begagnade reservdelar eller spenderat pengarna på krogen.

Han kommer givetvis kunna öppna upp ett engagemang i en annan bank men pengarna han har i sin nuvarande bank kommer att vara kvar där tills banken förstår transaktionerna.

Uppdatera TS? Vill veta va som hände...

Har outat mig för mycket redan. Kolla min historik.
Dock har mina uttag endast gått till lagliga ändamål
Har gjort bort mig och kanske förvärrat min situation

Sorry för dåligt svar.
skulle gärna skicka PM till dom som är intresserade, men man måste ha skrivit minst 30 inlägg

Tack för ert stöd och hjälp och förlåt att jag inte gett er mer info.

Mvh

Ja det hjälpte ju vid drottngingatan härom året..att stoppa terrorverksamhet genom bankernas snokande..

Som nämnts tidigare så har transaktionerna flaggats som "misstänkta" eller "bedrägliga". Grunden till detta är två saker, lagstiftning som kan ge enorma viten mot banker om de gör missar i sin KYC ( Know your customer) och i sin hantering av AML. Den andra saken är automatisering och "metrics" eller data analys.

Både svensk och europeisk lagstiftning har stärkts och utvidgats inom ramen för finansiell brottslighet och finansiering av terrorism. EU kommer också med en riktig slägga mot bankerna med verksamhet inom unionen.

PSD2 är som Basel II på crack kan ge procentuella viten baserade på årsomsättning, vilket kan bli miljarder kronor för våra svenska stor banker.

På grund av detta har bankerna investerat hundratals miljoner kronor i automation och analys, för hur ska man annars hantera detta? Varje transaktion måste numera loggas, bevakas och följas upp. Bryter du ett mönster där du går från 0 kr uttaget till att maxa uttaget flera gånger i månaden så kommer det hamna på deras radar. Banken MÅSTE följa upp dessa transaktioner för att vara compliant.

Exakt. Därför kommer troligen en förklaring dragen ur röven att fungera utan problem. Banken har gjort "vad dom kan" och följt protokollet.

Skriv PM såfort du har 30 inlägg. Kan ha en lösning. På det och dina andra problem.. Lycka till. Försök kliva av det bruna, trappa ner på sub istället och få lite balans i livet. Skriv wickr eller något så man kan skriva privat till dig.. Mvh