Btcx Identifikation Risker?

Gjorde en överföring med Swish till Btcx i Fredags utan att tänka på att dom har gjort om sina regler angående köp av bitcoins från deras företag, nu måste man tydligen skicka in id handlingar och bankkonto uppgifter och liknande för att få köpa av dom.

Nu till frågan gjorde en överföring till dom på 2000kr och sen sa dom att jag måste skicka in Id bankkonto och annat till dom för att få mina bitcoins. Jag har innan gjort köp från dom på säkert 40k anonymt innan utan problem, men när jag läste att dom nu jobbar med skattemyndigheterna och annat och att dom kan spårra mina tidigare köp så blev jag lite paranoid över det hela.

Har gjort många köp över Flugsvamp och liknande så vad finns det för risker att lämna in uppgifter till dom nu? Kommer jag åka på att skatta eller kommer polisen komma och knacka på dörren och fråga om vad det är för underliga transaktioner jag gjort tidigare på kontroversiella sidor? Är det värt att blotta ut mig för dom 2000kr eller ska jag skita i det hela och köpa av annan sida nästa gång så man är anonym?

Har du köpt BTC från btcx och sedan direkt skickat det till flugsvamp utan att gå via t.ex. en mixer eller köpa monero... så kan du redan vara körd egentligen om polisen väljer att utreda dig ordentligt. Skicka absolut inte in någonting till btcx som kan stärka din identitet ytterligare.

Du verkar ju inte ha sålt utan bara köpt bitcoin och då behöver du inte oroa dig om någon skatt. Har du sålt bitcoin för mer svenska kronor än du köpt så kan du noja över skatten dock.

Ja det är ju det gjort köpt ifrån dom och sedan fått det direkt till min Flugsvamp adress, men det har jag alltid gjort via dom och det har ju gått bra. Och jag har bara köpt och aldrig sålt bitcoins. Nej det är väl bara glömma dom 2k och skita i att skicka in några identitetshandlingar.

med swish så har de väl ditt telefonnummer och därmed din identitet i vilket fall?

Jo det har du ju rätt i när du säger det men dom har inte mitt bankkonto nummer som dom vill ha in, Och tror inte det enbart räcker med Swish och Telefonnummer det kunde lika gärna varit vem som helst bakom det. Har inget nummer registrerat för den delen häller så. Via mitt bankkonto så är det nog inte några problem att spåra samtliga överföringar jag gjort.

Varför använder du ens BTCX? Klart det är riskfyllt, använd ingen svensk exchange ffs. Står klart och tydligt i flugwiki.

Swish är ju kopplat till ditt bankkonto...

Jag hade bett om refund och börjat handla mina BTC någon annanstans. De har ju din identitet i vilket fall som helst eftersom du swishat över pengar till dem.

Men varför vill dom då ha bilder inskickat på Id kort samt Adressbekräftelse och Verifiering av bankkonto om dom redan har allting för att identifiera mig och mina transaktioner via dom?

Förmodligen för att inte bli stämda eller stängas ner så förstår de att de måste ha stenkoll på deras kunder och redovisa allt till skatteverket om de efterfrågar det.

Dessa ökade avgifter för att samla information om kunders transaktioner tar både bort anonymiteten och de billiga transaktionskostnaderna vilket var hela poängen med bitcoin från början.

Dock tror jag inte det är någon fara att köpa knark än för mindre summor men vet rätta mig gärna om jag har fel här om någon faktiskt åkt dit för detta på grund av just spårade bitcoins.

Aldrig läst eller hört någon åkt fast över att ha köpt lite droger för bitcoins över flugsvamp eller liknande faktiskt, dock så vet jag folk som fått sina paket konfiskerade men ingenting annat som hänt. Tror om jag ska vara ärlig varken Btcx eller skatteverket bryr sig om man köper droger för bitcoins. Allt dom vill se och ha är om man tvättat eller sålt bitcoins så dom kan komma in och begära skatt på det.

Bumpkapar tråden lite.

Det slog mig för ett tag sedan att jag har ett konto hos BTCX/goobit som jag fixade för många, många år sedan. I och med att så lång tid förflutit har jag glömt bort alla inloggningsuppgifter.
Hörde av mig till supporten och de svarade att mitt konto är reggat med foto-ID och de kan hjälpa mig om jag skickar in en bild på just den legitimationen.
Jag har inget minne av detta. Brukar allmänt bli nojig när någon eller något avkräver mig leg men visst, det kan stämma.
Kanske är överdrivet nojig nu men är det fan legit företag att skicka id-handlingar till?

Det är som att köpa knarkt som sedan rapporteras direkt till övermakten.

Ingen säger att nånting kommer hända. Men du har redan avslöjat dig själv, din identitet och vad du har köpt.
Och har du använt Swish så har du redan lämnat allt som övermakten behöver för att se vem du är.
ID osv är bara en grej mest för övrigt folk som inte vill använda swish.

En tips till alla som vill köpa knark och fortfarande vara helt anonyma. Använd cash istället.

Lycka till

Gammal tråd men detta hände mig nyss! De vill jag ska ta foto av mig mm...Sen står det i ett sms att jag ska godkänna köpet via ett mobilnr (ja allt är från btxc jag har kollat med de). Ska jag struntar i det, tycker inte dem de är mer konstigt? Det var bara lite kr jag köpte och skickade direkt t en sida.