Payoneer - Får Skatteverket reda på bankuttag och/eller köp?

Ponera att någon, vi kan kalla honom Kalle, hederligt tjänar ca 7000 i månaden, som från ett företag i Asien sätts in på ett Payoneer-kort registrerat i Kalles namn och adress.

Ponera att Kalle inte skulle ha råd att betala skatten om han deklarerar inkomsterna.

Ponera att Kalle i Sverige använder sitt Payoneer-kort för uttag i diverse bankomater samt för matvaror i butiker etc.

På vilket sätt skulle SKV få reda på dessa bankuttag?
På vilket sätt skulle SKV få reda på dessa butiksköp?

Antar att företaget måste redovisa utbetalningarna.

SKV loggar alla utländska kort som används i Sverige, och just Payoneer kort är högflaggning hos SKV. Sedan tänk på kort även innehåller ditt namn, så om kort används i Sverige tillräckligt länge och summan blir tillräcklig hög för SKV börja utreda så är det inte så svårt för dom.

Dock finns ingen automatisk rapportering ännu från Payoneer, men långsiktigt kommer alla tvingas rapportera under CRS / AEOI.

Menar du att företaget i Asien per automatik skulle skicka redovisningar för utbetalningar till Skatteverket i Sverige?

Tack för svar!
Hur kan denna "loggning" tänkas gå till?

Skickar bankerna per automatik uppgifter om uttag till SKV?
Skickar butikerna per automatik uppgifter om köp till SKV?

Vet inte hur det fungerar, men jag antar att företaget måste visa vart pengarna har tagit vägen.

Är så klart skillnad mot kort som används i ATM eller POS, men dom stora bolag som ex Babs får lämna ut kopia av allt.

Men väldigt simpelt sortera ut alla utländska BIN, sedan göra lista över högrisk länderna samt vissa kortutgivare. Sedan stämma av kort som används länge i Sverige och största summor.

Dock kommer det så klart dröja länge innan dom ens skulle reagera och krävs större summor totalt för hamna i random grannskning

Sluta, företag behöver inte rapportera något till Sverige. Alla fall inte när är utanför EU.

Det har jag inte heller sagt, bara att jag antar att företagen bör visa vart överföringar tar vägen. Vilket inte är detsamma som att de måste skicka uppgifter till Skattemyndigheten i Sverige.

Hur stor skulle du bedöma att risken för problem är om vi ponerar att Kalle har tagit ut och/eller handlat för omkring 7000 varje månad förra året som han inte deklarerar?
Har någon blivit sköntaxerad för liknande här?

Skattebrott är runt 46k och grovt skattebrott 460k.

Preskriberingstid skattebrott 5 år, grovt 10 år.

Praxis baserar sig på prisbasbelopp så justeras i regler upp varje år.

Så 7k mån skulle säga låg risk.

Verkligen? Vad finns det för källor på detta? Inser du hur mycket transaktioner detta rör sig om ?