Citat:
Ursprungligen postat av
perfa
Jaha, så icabanken lever under samma regelverk som alla andra banker gör alltså. intressant.
Alla finansiella aktörer har skyldighet att ha rutiner för att motverka penningtvätt. Exakt hur kontrollerna genomförs är inget som är lagstiftat, utan det ska vara rimligt utefter verksamhetens omfattning etc. Lagen heter nämligen Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 1 kap 2 § dikterar vilka som lyder under lagen.
Det som granskas från myndighetshåll är alltså rutinerna och inget annat. Kan vara bra att veta när folk påstår att "insättningar över x kr måste kontrolleras enligt lag". Däremot har de flesta aktörer ett riskbaserat förhållningssätt där exempelvis belopp eller ursprung är viktiga faktorer.
