SvD skriver:
Citat:
Företaget har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll och inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Företaget ska omgående upphöra med all verksamhet, skriver FI.
Beslutet innebär att företaget inte längre får verka på finansmarknaden och måste avveckla verksamheten så snart det går, dock senast den 1 april i år.
Känns väldigt stort och drastiskt! Deras sajt verkar nere men så här
skriver de själva:
Citat:
Finansinspektionen genomförde platsbesök hos Exchange Finans i början av året i syfte att undersöka vår regelefterlevnad gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna granskning har haft fokus på främst hur vi hanterat penningtvättsfrågorna under perioden 2012.
Finansinspektionen har den 14 januari 2014 fattat ett beslut på sitt ordinarie styrelsemöte om att utdela en sanktion mot Exchange Finans för de brister man identifierat avseende platsbesöket i våras. Finansinspektionen har mot denna bakgrund valt att återkalla Exchange Finans tillstånd för kreditmarknadsbolag.
FI:s beslut kommer överklagas.
Bo Korposoff, VD
