Insättning på 50 000, några problem?

2010-02-17, 11:58 #25

Medlem

Reg: Dec 2009

Inlägg: 11 350

tja, nu lär väl reglerna såsmåningom ändras (till det sämre då förmodligen) men i dagsläget så kan du handla tex en bil och då betala ett belopp motsvarande upp till 15 0000 euro i kontanter innan affären behöver börja rota i saken... så det är alltså lite lättare att bli av med kontanter när du handlar i affär...

Citera

2010-02-17, 20:02 #26

Medlem

Reg: Apr 2009

Inlägg: 145

Citat:

Ursprungligen postat av Wildebeest

Vissa här säger att de bara behöver fråga, andra att de ska se något bevis på var de kommer ifrån. Vilket stämmer?

Om man behöver visa något skriftligt, hur ska det se ut? Fick en större summa i bröllopspresent och det har jag ju inget kvitto på, vi fick bara en massa sedlar i ett kuvert. Ska givaren skriva en lapp? Tänkte använda dem till att köpa bil framöver, men är det sånt trassel kanske en säljare inte vill ta över kuvertet...

Fånigt, hur ska man då kunna göra affärer på klassiskt filmsätt, med en portfölj full med fina sedelbuntar som man öppnar och visar? Att visa upp ett kontoutdrag ger ju inte riktigt samma feeling...

Båda stämmer, bevis krävs vid större belopp eller många insättningar som ser "konstiga" ut.
Det skriftliga är inte svårt skriv ett exempel jag stött på är "Jag "Krösus Sork" ger tvåhundrabiljonersmiljoner till "Wildebeest" vid mycket stora summor kan även ett kvitto på uttaget eller ett kontoutdrag krävas där det framgår att pengarna tagits ut från ett konto.

Vad är fel på postväxlar föresten? Då slipper man allt skit och strul med mycket kontanter

Citera

2010-02-17, 22:10 #27

Medlem

Reg: Jan 2008

Inlägg: 588

Citat:

Ursprungligen postat av baham

Båda stämmer, bevis krävs vid större belopp eller många insättningar som ser "konstiga" ut.
Det skriftliga är inte svårt skriv ett exempel jag stött på är "Jag "Krösus Sork" ger tvåhundrabiljonersmiljoner till "Wildebeest" vid mycket stora summor kan även ett kvitto på uttaget eller ett kontoutdrag krävas där det framgår att pengarna tagits ut från ett konto.

Vad är fel på postväxlar föresten? Då slipper man allt skit och strul med mycket kontanter

Hur är det med en engångsinsättning på 50-60 000 då? Behövs bevis eller räcker det med att säga att man fått det som gåva? Är swedbank hårdare med sånt här än andra banker? Jobbar du på bank eller hur vet du detta?

Citera

2010-02-18, 00:40 #28

Medlem

Reg: Okt 2006

Inlägg: 380

Två förslag:

1. Skaffa ett ica-kort och sätt in pengar ca 6000 åt gången.
"Du har fått pengar till mat och räkningar från din sambo."
+ Olika kassörer, flera olika butiker
Sprid dock ut insättningarna, annars kan det rapporteras till skatteverket men om det blir en "vana" på ditt konto är det inget de kommer att reagera för på banken)

2. Automatinsättning
Säger skatteverket något har du vunnit på trav alt fått en gåva

Citera

2013-03-10, 16:55 #29

Medlem

Reg: Okt 2009

Inlägg: 247

Måste man uppge vad man ska göra med pengarna om man tar ut från eget konto också? Talade med Forex bank, och de uppger att både insättningar och uttag över 50000 måste styrkas.

Citera

2013-03-10, 23:12 #30

Medlem

Reg: Jan 2009

Inlägg: 2 869

Om jag har 50000 kr som jag vill sätta in, kan de ta pengarna utan att bevisa att de kommer från olaglig verksamhet??

Jag kanske bara har samlat pengar på hög hemma och inte kan ge en bättre förklaring än så...

Citera

2013-03-10, 23:41 #31

Medlem

Reg: Aug 2011

Inlägg: 999

Citat:

Ursprungligen postat av ankamin

Måste man uppge vad man ska göra med pengarna om man tar ut från eget konto också? Talade med Forex bank, och de uppger att både insättningar och uttag över 50000 måste styrkas.

styrka uttag? Jag tror knappas att de kan neka någon att ta ut sina pengar om han inte berättar vad han ska köpa.

Citera

2013-03-11, 08:53 #32

Medlem

Reg: Jul 2009

Inlägg: 9 794

Citat:

Ursprungligen postat av ankamin

Måste man uppge vad man ska göra med pengarna om man tar ut från eget konto också? Talade med Forex bank, och de uppger att både insättningar och uttag över 50000 måste styrkas.

Personalen på Forex Bank är mycket okunniga om det mesta.

Citera

2013-03-11, 09:03 #33

Medlem

Reg: Nov 2007

Inlägg: 429

Citat:

Ursprungligen postat av ankamin

Måste man uppge vad man ska göra med pengarna om man tar ut från eget konto också? Talade med Forex bank, och de uppger att både insättningar och uttag över 50000 måste styrkas.

En matnyttig länk som besvarar Dina frågor:

http://www.penningtvatt.se/ingen-tjanst

Citat:

Ursprungligen postat av Penningtvatt.se, Svenska Bankföreningen

Enligt penningtvättslagen får inte banken ingå någon förbindelse med eller utföra transaktioner utan att känna till syftet med kundens verksamhet. Om det inte går att utläsa syftet med affärsrelationen eller med begärd transaktion måste banken inhämta mer information.

[...]

Om lagen inte följs kan den enskilde banktjänstemannen bli straffad och banken drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.

__________________
Senast redigerad av Emmely 2013-03-11 kl. 09:07.

Citera

Insättning på 50 000, några problem?

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Skapa ett konto

Logga in