Svensk historias största bedrägeri - Momsbedrägeri för miljarder

Anthony Haikal har både fru och två till närstående boende i villa i Märsta. Minst en av dem var i styrelsen för bolaget. Frugan verkar välmående och med god ekonomi i sociala media.

När ska AI sättas igång för att kolla upp vart skattepengarna tar vägen?

Hej Skewie!
Du som har koll på detta målet vet du om det blir ngn rättegång snart i målet?
Jag såg att Joakim Bergman nyss sålt sin villa så risken är väl överhängande att han lämnar landet.

I september ställdes rättegången in för andra gången, pga att M*gnus Nym*n inte har kunnat delges. Enligt ett obekräftat rykte jag snappat upp befinner han sig i Turkiet.

Alltså:
Rättegång planerad okt/nov 2023 ställdes in.
Rättegång planerad sept 2024 ställdes in.
Ny rättegång bokad juni 2025.

Nym*n efterlyst åtminstone sedan april 2024.

Åtalspunkten för de båda männen gäller grov näringspenningtvätt "tillsammans och i samförstånd", det är väl därför man inte kan hålla förhandlingen med enbart Jo*kim Bergm*n.

Maxstraffet för denna åtalspunkt är sex års fängelse, preskiptionstid 10 år.

Ekobrottlingar kan placeras på lite olika anstalter. Max Serwin (Falcon Funds) hamnade på Kumla och Saltvik (högsta säkerhetsklassen), medan Runar hamnade på Svartsjö (klass 3, inga murar eller staket).

Angående maskningen av namn:

I slutet av förra året kom en intressant dom i mobilhärvan: Stockholms TR B 6258-20

Gäller två tidiga konkurser:
Kayaft AB, konkurs 2020-04-28
Mark antHus AB, konkurs 2020-12-30

Två av de tilltalade är ett före detta par, som vid brottstillfället bodde grannar med Johan Rossi i Nacka. Kvinnan (MR) beskriver sig som barndomsvän med Rossi. Mannen (ME) drev från början boalaget Mark antHus AB på ett legalt sätt, men övergick senare till helt fiktiv karusellhandel. ungefär samtidigt tog relationen mellan MR och ME slut. Det var även ME som förde ihop Johan Rossi med P*r Söd*rqvist som kom att bli Rossis juridiska rådgivare under hela 2019. Deras relation upphörde efter att Rossi gått i landsflykt. Kvinnan (MR) blev under 2023 dömd att betala en skatteskuld på 743 miljoner kronor.

Det framgår av domen att Kayaft AB och Mark antHus AB bedrev fiktiv handel av VOIP-tjänster, som ett led i en större momskarusell. Syftet var att tillskansa sig skattemedel i form av momsersättning.
Bolagsmännen i Kayaft AB (ett brödrapar bosatta i västra Sverige) verkar dock inte ha haft direktkontakt med Rossis gäng i Stockholm. Sannolikt fler personer inblandade (t.ex utländska bedrägerikonsulter av det slag vi sett i andra utredningar i härvan).

Rossis juridiska rådgivare P*r Söd*rqvist fick fem års fängelse.
Kvinnan (Rossis barndomsvän MR) har kvar sin jättestora skattteskuld i miljardklassen, men hon slapp undan med villkorlig dom trots att hon även dömts för bokföringsbrott 2023. Rossis polare ME fick även han fem års fängelse.

Handlingar:
Stockholms TR B 6258-20 Dom 2024-12-20
Förvaltningsrätten i Stockholm 12243-22 Dom 2023-06-16

Förvaltarberättelse: Konkursen i Kayaft AB
Förvaltarberättelse: Konkursen i Mark antHus AB

Karta över de aktuella bolagens inblandning i karusellhandeln

Artikel från Södermanlands Nyheter https://archive.is/kUTYX

Hoppas jag maskerat namnen så de accepteras av de nya direktiven. Johan Rossi borde vara ok att skriva ut i klartext då han varit efterlyst av interpol i åratal, dvs offentlig person.

Sveriges Radio Ekot (Dansk begärd utlämnad till Sverige från Abu Dhabi – efter ”mobilhärvan”):

Fantastiskt!
Förmodligen ett resultat av det nya straffrättsliga samarbetet mellan Sverige och UAE
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/...rbete-med-uae/

Blir spännande att se vem dansken är, samt om det blir fler utlämningar från UAE.
Åklagaren som Ekot intervjuade är verksam vid EBM i Malmö.

Edit:
Har gått igenom mina anteckningar, allt pekar på att den gripne danske medborgaren är
Darius Anthony Sadeghnia född 1984-07-25
Även kallad "Dari", ”Mero”, "Telefon Kungen", "Afgan DK PL"
Åldersuppgiften stämmer (40 år)
Medborgaskapet stämmer (dansk)
Utevarohäktingen stämmer (april 2020)
Verkar ha varit VD för ett oljebolag Petronet Ltd

(FB) Svensk historias största bedrägeri - Momsbedrägeri för miljarder

Har antecknat följande telefonnummer på Darius Anthony Sadeghnia:
+48575548502 (Polen)
+971505049617 (UAE)
+971543601515 (UAE)

Underlättar om man vill söka fram hans chattar i tidigare FUP:ar

Hur hittar man om kammarrätten har prövat eskilstunabons mål?

Målet har överklagats till kammarrätten, men dom har inte kommit än.

Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 13590-22
Dom 2024-04-17: Easy Trading:s överklagande av skv beslut avslås. Skv får rätt mot Easy Trading.

Kammarrätten i Stockholm, målnummer 3107-24
Dom ej ännu inte avkunnats

I förra veckan lade polska polisen ut en efterlysning på Gohar Ali Faiz (född 1983-02-01), som dömdes till sex års fängelse av Hovrätten Västra Sverige 2022-09-22. De konstiga är att han borde alltjämt sitta på anstalt, med nästan två år kvar till frigivning. Också lite överrraskande att han uppges vara medborgare i Polen. Under rättegången 2022 hade han norskt medborgarskap. Han är född i Pakistan.
https://poszukiwani.policja.gov.pl/p...GOHAR-ALI.html

Anledningen till att Gohar Ali Faiz blivit efterlyst är att han är misstänkt för brott mot Skattestrafflagen Artiken 56, 1 § (Skattebedrägeri).

Igår kom till slut domen mot Aspuddens Distribution & Tryck AB
(FB) Systemhotande bedrägerier – 5 svenskar åtalas för grovt ekobrott