Banken vill ha underlag för transaktioner

Ponera att min bank har kontaktat mig angående ca. 20 transaktioner som jag gjort via wise.com, till min andra bank, samt transaktioner jag gjort till min andra bank (utan Wise).

Anledningen varför jag gjorde så här, är för att jag inte längre kunde köpa BTC utan att behöva komma in personligen och redogöra för transaktioner som jag skulle vilja göra, för att fortsätta köpa BTC med bank 1. Det enklaste just där och då var för mig att använda mig av mitt konto hos en annan bank som jag skapat några år tidigare, för att kunna ta lån (fick avslag på låneansökan när jag använde min första bank i låne processen).

Till saken hör att jag även har socialbidrag, och för att undvika frågor kring BTC-köp av socialtjänsten så skickar jag pengar från bank 1 via Wise till bank 2 och betalar från bank 2, köpet utav BTC.
Dagarna innan detta tror jag att jag svarade på en KYC kundkännedoms-förfrågan där jag valde Nej på frågan om jag är kund hos en annan bank. Är det pga detta som banken kontaktar mig?
Vad skulle man då säga till banken?

Dom vill att jag återkommer med underlag för cirka 20-25 transaktioner, annars avslutas mitt konto hos dom, och jag antar att uppföljande rutiner sker efter detta som innebär huvudvärk.

Har banken verkligen frågat dig i sin KyC om du har annan bank? Jag bollar ett stort antal banker som varje år skall ha svar på sin KYC och de har aldrig frågat mig om andra banker. Skulle inte den frågan i slutändan kunna vara ett hot mot banksekretessen?

"KYC kundkännedoms-förfrågan där jag valde Nej på frågan om jag är kund hos en annan bank" Men troligen är det därför du fångats upp i systemet. Det ser överföringar som kanske inte hade avvikit om banken viste att det var mellan dina egna konton. Nu har du svarat att du inte har något annat konto och då reagerar banken. Tycker du ska skicka in en rättelse till banken. Bifoga också underlag som styrker att du är ägare till bankkonton hos den banken du är kund hos.

Helt rätt! Hoppas du blir av med bidraget, din lilla parasit

Inte bara hederliga medborgare utan även fuskande och fifflande bidragstagare får problem med Swedbank.

Härligt med Swedbank och deras nya etiska regler.

Det är väl reglerna, som USA tvingat på banker i andra länder?

Jag kollade inte varför med Swedbank fick väl problem för att inte hade följt de reglerna?
De åkte i alla fall dit för något regelbrott, vilket kan ha gjort att de blivit restriktivare.