Är det olagligt när banken (om) ifrågasätter mig kring dessa swishar?

Jag har alltid trott att det är polisens jobb.
i ett normalt land hade banken kontaktat polisen vid misstänkt penningtvätt, varefter polisen gör en utredning.
Men stackars polisen har så mycket att göra så dom hinner inte.
Förutom polisen har vi också ekobrottsmyndigheten.

Bankens roll är att se till att lagen om penningtvätt följs. Bankens roll är att se till att kontovillkoren uppfylls.

Det spelar ingen roll om du spelar, köper pokemonkort eller handlar skräpmat. Du får göra det på dina konton. Du verkar helt fixerad på att du kan bevisa för din kompis bank att du spelar. De kommer skita i det. De bryr sig om att du använder hans konton som mellanhand och de inte kan veta var pengarna du swishar in kommer från.

Okej men pengarna som används är ju från min lön… där har aldrig kommit in pengar på mitt konto som är någon annanstans än min lön… är kanske fixerad för att jag inte håller på med penningtvätt. Så jag får alltså inte göra såhär? Om en utredning startar så måste jag ju kunna bevisa min oskuld eller döms jag för penningtvätt när jag inte har gjort det? Förstår helt ärligt inte….

När de granskar mitt bankkonto ser de att jag får in pengar från lön. Pengar jag swishar till honom är därmed från min lön. Pengar han swishar mig är från spelvinster.

Edit: Jag använder ju inte hans bankkonto..

Tror du att din kompis bank kommer lägga ner massa tid på att ta in underlag från dig? De kommer enbart gå på att det kommer in och går massa pengar via Swish till och från dig och det är ett tecken på penningtvätt.

Det är din kompis som bryter mot sina kontovillkor. Hans bank kommer bara begränsa hans engagemang. Stänga av Swish eller möjligtvis avsluta relationen med honom. Du är självisk som utnyttjar honom på det här viset.

Bankerna rapporterar misstänkt brottslighet till Finanspolisen.

Känns det bra att du fått lära dig att Sverige är ett normalt land?

På grund av all "dubbla insättning första gången du spelar"-kampanjer är det vanligt att folk lånar ut sitt namn (som en engångsgrej ) och tar del av vinsten som tack.

Så gjorde jag i alla fall, snabba 5 lax. Min spelmissbrukande kompis tjänade 10.

Tänker mig att det skulle vara svårt för polisen att ha koll på alla penningtransaktioner.

Då han har mycket dålig ekonomi är han överlycklig över alla tusenlappar jag ordnat fram till honom. Har räddat hela hans månader uttryckte han sig. Har varit jävligt glad över att jag kunnat bidra med det så att killen kan äta och betala sina räkningar. Jag har inte tänkt att det är någon fara det vi gör, därför skapade jag tråden för jag har enbart varit inne på att det inte är någon fara, men okej.

Känner du inte redan där att något inte riktigt stämmer?

Har du fått någon förfrågan från banken då?

Att du ens behövde fråga det.... Rätt solklart att han är en speltorsk som har bannat sig själv men spelar via vänner.

Ingenting. Gjort likadant för fem år sedan och då handlade det om swishar på 25000 några gånger….