Kundkännedom Swedbank

Jag har inte missuppfattat, du skriver ju själv att du tar emot pengar från en annan person. Varför sätter den andra personen inte in pengarna på sitt speltorskskonto själv? Varför tar den andra personen inte ut pengar från sitt spelkonto själv?

Som du beskriver det så fyller du ingen funktion förutom att vara en mellanhand, eller målvakt om du så vill.

För han låser sina konton, och han själv har blivit låst från Swedbank för att han swishat runt för mkt pengar till sin släkt och mig och andra..

Jag har varit låst själv på spelapus och någongång lånat en annan kompis konto, finns nog många som ahr det.

Person 1= Du
Borde ha bättre bankkännedom år 2023 och inte använda Swedbank för nämda aktiviteter med Swish=Ditt eget fel..

Så sannolikheten att de stänger var varför jag skapade tråden, så jag kan ta BankID hos annan bank som jag redan har samt swish

Det låter helt klart som penningtvätt, speciellt att du själv får behålla 10% av eventuella vinster lite då och då.

Men om du nu är 100% säker så är det vara att förklara läget och presentera bevisen: Att din vän är spelmissbrukare och stängt av sig via spelpaus, och därför inte kan spela, men att du, som den gode samariten du är, ändå möjliggör för din dekadente vän att fortsätta sitt missbruk, och dessutom tar 10% av vinsterna för besväret.

Om det nu är sant som du säger och allt är legitimt; Du har inte tänkt på att du sänker din vän ännu mer, och istället för att ha kronofogden efter sig i halva sitt kvarvarande liv så löser du snällt att han kommer ha det till sin grav!

Nu tror jag dock att detta till 99% är ren penningtvätt, och du är den nyttiga idioten som inte har en aning, och möjliggör hela upplägget.

Ett litet tillägg till detta, om du inte redan är kund i annan bank redan: hör du av dig till en bank och bara spontant vill öppna ett konto, utan att ha en vettig förklaring till varför, så kommer du behöva ge årsbesked och kontoutdrag mm från nuvarande. Du kommer få ett "Tack för ansökan, men nej tack" från den banken, med tanke på hur ert upplägg har sett ut.

Swedbank igen hahahaha

Ögonblicket du sätter in pengarna på banken är de bankens pengar, inte dina längre. Du äger bara ett löfte från bankens sida att de kan betalas ut på begäran.

Varför ens anta något, människan är för korkad för penningtvätt.. har konto hos annan bank och kommer nog själv flytta över allt. Hade de varit rädda för penningtvätt så kommer inte en transaktions förklar ng 8-9 månader efter transaktionen, det är bara löjligt

Du är körd! Varit i samma båt. Swedbank kommer inte godkänna underlagen. Så du kan byta bank direkt.

Har också spelat för flera hundra K på Svs

Du svarar helt och hållet sanningsenligt och berättar exakt vad varje transaktion är, utan att ljuga. Det är inte svårare än så.

Fasen vad antaganden som görs ä,när har jag sagt att alternativet varit att ljuga , valde att svara noggrant i Word dokument sparade ner som pdf med bilagor och bevis på varenda transaktion, skickade även med transaktioner de själva har på bankshistorik