Kundkännedom Swedbank

Har precis fått ett meddelande av Swerdbank att besvara deras transaktionsfrågor inom 14 dagar.

Fakta: Lånat ut spelkonto till en person som använt mina som inte varit låsta...

Rör sig om ett par hundra tusen senaste året...

Vad svarar man, och behöver man byta bank nu?

Säg bara att du spelat casino?
Vad är problemet?
Det är inte olagligt..

Är det utanför eu kan det dock stänga ner ditt konto.

Jävla fittbank som måste lägga sig i vad man gör med sina pengar.

Hur ser balansen ut?
Är det mest pengar ut, eller är det mycket pengar in?
Oavsett vem det är som använder det så är det kontoinnehavaren som står som ansvarig för transaktionerna.

Kan hända att din kompis vet om detta mycket väl och utnyttjar dig...

Jag har ju tagit emot swishar av han, fått pengar via banköverföring av han, och det har kommit en del uttag från casinos som banken frågar efter, de ska motarbeta terrorism och penningtvätt är det därför de frågar, då ska de väl skita fan i vad man gör, hans pengar är från hans lön och ingen annanstans eller vinster i vissa fall som spelas bort på repeat.

Bör jag se mig om efter bankid och swish via ny bank, har ica men de har konstiga swish gränser..

Kan nog vara bra att ha en i reserv utifall att. Och i framtiden låta bli att låna ut sitt konto.

Varför gick du med på att låna ut ditt konto?

Jadu % på spelvinst typ

Det är något här som skaver. Du berättar inte hela sanningen, eller så berättar inte din vän hela sanningen för dig, något här stämmer inte.

Om allt var frid och fröjd och helt enligt lag finns det till att börja med ingen som helst anledning att din vän ska använda ditt konto. Så vad är den egentliga anledningen?

Ja, du bör överväga att byta bank (om någon vill ta emot dig) redan nu.

Räkna även med en anmälan till fipo. Lycka till

Håller med, läser man här så är det något fuffens bakom.

Kan ju lika gärna vara tvätt av pengar.
Bitcoin -> casino -> poker -> förlora -> ta ut.

Så lånar du ut kontot för %, dumt och du kan nog räkna med en hel del problem om inte allt går att styrka med lönespecar, insättningar och uttag osv. Sen lär nog inte någon annan bank vilja ha dig som kund om det är fuffens som inte går att bevisa, får du väl en spärr.

Nej det är inget fuffens, människan är väl speltorsk, spelar bort delar av sin lön och spelar bort vinster när det nu uppkommer några..

Allt som flyttats på mina konton går att stärka väldigt enkelt, eller ja enkelt, rena mardrömmen att gå igenom dokument och historik i Swedbank, samtidigt som man loggas ut var 3e minut från sidan och ska fylla i ett kundkännedoms dokument också

Du tycker inte att varningsklockorna ringer när någon är beredd att betala dig för att slippa ha pengarna på sitt eget konto? Sannolikheten för att pengarna är vita torde vara nära noll.

Tror du missuppfattar, vadå slippa ha pengarna på sitt konto. jag har ej hållit några pengar..

Lär förklara mer ingående.

Person 1 = jag
Person 2 = en speltorsk

Person 1 tar emot pengar av person 2. Person 1 alltså jag sätter in de pengarna där speltorsken = person 2 vill spela bort dem, Svensk licensierade casinos eller EU licensierade, förlorar 95% av gångerna, vissa gånger kommer uttag på 10k 20k 50k 100k, jag flyttar över 90% tillbaka till honom.