1. Samhälle
  2. Aktuella brott och kriminalfall

World Exchange misstänks för penningtvätt (juli-2020)

Svara
2021-06-01, 19:54
  #25
Skewie
Medlem
Två män från Helsingborg misstänks för den synnerligen grova narkotikasmugglingen.
Deras enroalias (beersnail, duke-of-york, panthersuit) hittar man även i FUP Norrköpings TR B 1198-20. Verkar som de hjälpt Hageby-Navestadsnätverket att smuggla in narkotika i Sverige.
__________________
Senast redigerad av Skewie 2021-06-01 kl. 20:28.
Citera
2021-06-01, 21:46
  #26
testtestfake2
Medlem
Vill du länka till den tråd där FUP:en du nämner finns?
Citera
2021-06-02, 07:11
  #27
Skewie
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av testtestfake2
Vill du länka till den tråd där FUP:en du nämner finns?
Norrköpingsfuppen jag refererade till ligger bland annat här
(FB) Norrköping: Två personer skjutna 2019-12-05 (avlidna)

I den fupen framgår det att duke-of-york (Siamak Minasazi) har en hel del kontakt med ledande figurer i Norköpings kriminella nätverk. Även panthersuit (Adnan Kajtazovic) dyker upp på ett hörn.

Åtalspunkten "synnerligen grov narkotikasmuggling" i Worldexchange-målet avser 104,5 kg
amfetamin och 975 ml amfetaminolja.som Minasazi skall ha fört in i sverige, oklart vem som var mottagare av just denna leverans dock.

Encrochat ger insikt i hur några få individer ser till att stora narkotikamängder når Sveriges olika städer.

Lär ju framgå mycket mer i Worldexchangefuppen.
Citera
2021-07-05, 10:00
  #28
diseuse
Medlem
diseuses avatar
Pressmeddelande från domstolen (Rättegången i mål B 8531-21 kommer att inledas tisdag den 6 juli 2021):
Citat:
Rättegången i ett mål om bl.a. grovt penningtvättsbrott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling kommer att inledas tisdagen den 6 juli 2021.

Åklagaren väckte i juni åtal mot 12 personer med koppling till valutaväxlingsbolaget Worldexchange Stockholm AB. Åtalet för fyra av de åtalade gäller bl.a. systematisk och organiserad penningtvätt. De åtalade påstås inom ramen för bolagets verksamhet ha bidragit till att 17 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor från brottslig verksamhet. Åtalet i övrigt gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Narkotikabrotten påstås avse flera hundra kilo narkotika. Bland de åtalade finns påstådda aktörer på alla nivåer inom narkotikahandeln. Åtalet bygger bl.a. på s.k. Encrobevisning.

Huvudförhandlingen i målet kommer att påbörjas tisdagen den 6 juli 2021 kl. 9.00. Förhandlingen är planerad till 47 dagar.
Stockholms tingsrätt, mål: B 8531-21
Citera
2021-09-11, 18:53
  #29
Biggedy
Medlem
Biggedys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av diseuse
Pressmeddelande från domstolen (Rättegången i mål B 8531-21 kommer att inledas tisdag den 6 juli 2021):

Stockholms tingsrätt, mål: B 8531-21

Räknar jag helt fel eller borde inte rättegången snart avslutas?
Citera
2021-09-16, 13:58
  #30
Skewie
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Biggedy
Räknar jag helt fel eller borde inte rättegången snart avslutas?
Nej, de har bara kommit halvvägs.
47 förhandlingsdagar är inplanerade. Målet pausat under stor del av juli. Vissa förhandlingar äger rum i säkerhetssalen, vilket förmodligen är trång sektor.

I dagsläget har ca 21 förhandlingsdagar avverkats. Nsta vecka är förhandlingar inplanerade tisdag (21:a) och fredag (24:e).

Det här är en omfattande härva, minst tre olika mål har slagits ihop: B 8531-21, B 7035-19, B 8839-20
Citera
2021-09-25, 16:10
  #31
Biggedy
Medlem
Biggedys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Skewie
Nej, de har bara kommit halvvägs.
47 förhandlingsdagar är inplanerade. Målet pausat under stor del av juli. Vissa förhandlingar äger rum i säkerhetssalen, vilket förmodligen är trång sektor.

I dagsläget har ca 21 förhandlingsdagar avverkats. Nsta vecka är förhandlingar inplanerade tisdag (21:a) och fredag (24:e).

Det här är en omfattande härva, minst tre olika mål har slagits ihop: B 8531-21, B 7035-19, B 8839-20


Ja jävlar i mig, jag undrar vart alla pengat härrör. Vart är alla Dani Judes pengar? Såg inget förverkande i det fallet. Samma med Lamouri, även om det verkar som att han hade deg hos world exchange.

Encro & Anom kommer bli historiskt i svenskt rättsväsende.

Förresten, skulle mod kunna flytta denna tråden till AB&K? Det är ändå synnerligen grova brott det rör sig om.
Citera
2021-10-22, 20:51
  #32
aastorsken
Medlem
Något nytt här? Ska bli väldigt intressant att få läsa fup här..
Citera
2021-11-09, 18:35
  #33
micuzd
Medlem
Finns det någon som sitter inne på FUP här?
Citera
2021-11-19, 17:30
  #34
TopDogg08
Medlem
Gå tillbaka en sida.

Citat:
Ursprungligen postat av aastorsken
Något nytt här? Ska bli väldigt intressant att få läsa fup här..

Citat:
Ursprungligen postat av micuzd
Finns det någon som sitter inne på FUP här?
Citera
2021-11-21, 22:36
  #35
micuzd
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av TopDogg08
Gå tillbaka en sida.
Men är det förundersökningen för TR B 8531-21? hittar inte så bra är ny här.
Citera
2021-12-09, 17:43
  #36
aastorsken
Medlem
När kommer FUP? En av dem häktade från Helsingborg är en större lirare som har mycket på sitt CV….
Citera
Svara

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in