World Exchange misstänks för penningtvätt (juli-2020)

Valutaväxlingsföretaget Worldexchange Stockholm misstänks ha fungerat som en penningtvättmaskin för samhällsfarlig organiserad brottslighet enligt låst artikel från DI. (https://www.di.se/nyheter/vaxlingsfo...or-kontroller/)

Någon som har besökt deras fysiska kontor på Sankt Paulsgatan 20 och kan intyga att de faktiskt finns på riktigt? Deras hemsida ser ut att vara ett skämt med diverse felstavningar och formulär som känns vara hämtade från en tutorial för hemsidor. Har omsatt enligt allabolag mellan 150-250 miljoner de senaste åren så man kan tycka att de borde ha råd med en korrläsare.

Någon som vet något mer om detta bolag?

http://www.worldexchange.se/

Copyright 2016 och omsätter sådana summor... Namnen kommer ju också direkt från en random name generator!

Jag har inte gått in men har iaf gått förbi och minns att det var en liten lokal som kanske kan ta en kund i taget så här i coronatider och gav ett lite halvfärdigt intryck. Forex till exempel ser ut som någon täckt skarvar och putsat lite, World Exchange såg mer ut som de precis tagit över lokalen efter en skabbig thaikiosk.

165 mille i omsättning på 4 anställda. Sedelräknarna måste gått varma... Undrar hur mycket som är vitt av omsättningen?

Misstänks ha tvättat kvarts miljard:

https://www.dn.se/sverige/kvarts-mil...axlingskontor/


Bolagets ägare
Worldexchange Stockholm AB har 3 ägare.
Största ägare

1. Adel Chekroun
2. Christian Vicken Krikor Kamakian
3. Honr Lateef Hama Hama

Härvan växer fortfarande.

Totalt har 11 personer varit misstänkta för inblandning sedan tillslaget på St:Paulsgatan i början av juni. Av dessa 11 misstänkta har 9 stycken någon gång varit häktade i målet,

5 juni häktades fyra personer från stockholmstrakten med koppling till World Exchange AB:
AC (styrelseledamot i World Exchange)
MC (suppleant i World Exchange, tolkbehov spanska)
DA (tolkbehov irakisk arabiska)
ZBN (tolkbehov marockansk arabiska) Släpptes i deccember.

I slutet av oktober satt ytterligare en stockholmare häktad en knapp vecka.

I november häktades en person utan folkbokföringsadress (men med riktigt personnummer)

3 december häktades två personer från Helsingborg (engagerade i bilhandel respektive byggfirma)

16 december häktades en person från Enskede engagerad i ett restaurangföretag.

Dagboksblad Stockholms TR B 8839-20

Worldexchange Stockholm AB är inte längre registrerad hos finansinspektionen som betaltjänstleverantör. Beslutet är inte speciellt överraskande i sig, däremot kan man fundera över den senfärdiga hanteringen av ärendet.

Artikeln i Di som ligger i trådstart publicerades 13 juli 2020. Tre dagar senare verkar Finansinspektionen ha initierat ärendet 20-16888. Fi konstaterade att båda styrelsemännen i bolaget blivit häktade misstänkta för grovt penningtvättbrott. 3 augusti kontaktade Fi Stockholms Tingsrätt och fann då att personerna fortfarande var häktade, varvid man avregistrerade bolaget.

https://docdro.id/YxHB6IY

Fi vidtar denna åtgärd först två månader efter häktningen. Myndigheten verkar dock agera enligt sina instruktioner, frågan är om inte dessa intruktioner behöver uppdateras så att de kan hålla jämna steg med dagens förslagna brottslingar.

Herr Kamakian har ett förflutet inom en bransch ganska känd för fifflande, nämligen taxibranschen. Slump?

/#LOUDmouth#

Misstankarna mot AC gäller även synnerligen grovt narkotikabrott. Penningtvätten har kopplingar till företagare i Uppsala.

https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/r9660mvr

Uppgifterna om misstänkt narkotikabrott bekräftas av svt
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/st...miljoner-svart

https://www.realtid.se/misstanke-en-...vaxlingskontor

Enkelt, bröderna Lamouri borde presenteras in i ämnet.

(FB) Rapparen Einár Einar Grönberg kidnappad maj 2020, Yasin Mahmoud häktad 2021-01-02

Scrolla längst ner så kan ni läsa mer om det

Här är ytterligare en stämningsansökan där växlingskontoret på Sankt Paulsgatan anlitats.
https://docdro.id/qS8ZoAL

Följande båda trådar har kopplingar till åtalet:

(FB) Åtal efter stort kokainbeslag i Göteborg
(FB) Man skjuten, avliden, Oxhagen Örebro 2020-07-25