Investeringsbedrägeriet från Umeå - "Rävlandagreven" och den pensionerade bankmannen

UMEÅ

Förre bankmannen Kurt Hägglund som varit inblandad i ett internationellt investeringsprojekt och som tidigare varit häktad i sin frånvaro har återvänt till Umeå.

– Han har inget att tillägga, säger Hägglunds sambo.

VF har i en serie artiklar berättat om en internationell investeringshärva som tycks ha kapsejsat, där flera kända länsbor satsar stora summor pengar. Flera inblandade personer har investerat miljonbelopp.

I december 2004 häktades Kurt Hägglund i sin frånvaro, misstänkt för bedrägeri och grov förskingring. Drygt två år senare lades förundersökningen ned eftersom Hägglund befann sig utomlands och inte kunde nås av polisen.

Oklar roll

Den förre bankmannens roll i investeringsprojektet är oklar, investerare som VF pratat med uppger att Umeåbon bara är en mellanhand som i likhet med andra förlorat pengar.

VF har flera gånger och utan framgång sökt Kurt Hägglund för att få höra hans version. Efter några år utomlands har Hägglund nyligen återvänt till Umeå. Vid en ny kontakt avböjer han att lämna kommentarer.

Flera tusen anmälda till julgalan
– Han har inget att tillägga, säger hans sambo.

Satsat 50 miljoner

En av investeringshärvans senare ingredienser är Stockholmsjuristen Thorsten Sennton som säger sig företräda ett hundratal investerare som via Kurt Hägglund ska ha satsat sammanlagt 50 miljoner kronor.

Juristen är optimist.

– En lösning närmar sig helt klart även om jag fortfarande inte vet något exakt datum, säger Sennton som lämnade ungefär samma besked för ett halvår sedan.

Stockholmsjuristen uppger att han förhandlar med ett internationellt konsortium som sägs ha varit Kurt Hägglunds indirekta uppdragsgivare när denne förmådde flera Västerbottningar att satsa pengar.

Hårdgranskar inte

– Konsortiet vill inte tillhandahålla information om vilka som är delägare. Min roll är bara att försöka få ut pengarna som mina uppdragsgivare har satsat. Om konsortiet är beredd att göra rätt för sig frivilligt har jag ingen anledning att gå in och hårdgranska det, säger Thorsten Sennton.

Han uppger att konsortiet haft flera mellanhänder i olika länder varav Kurt Hägglund varit svensk representant.

– De flesta som satsat pengar via honom har anknytning till hans hemtrakter, säger Sennton.

Ett kännemärke

Uppgiften om en snar lösning har varit något av ett kännemärke för den flera år långa processen. Investerare har flera gånger uppmanat VF att ”ligga lågt” eftersom återbetalning av pengar väntas ”vilken dag som helst”.

Thorsten Sennton tror på en snar lösning.

– De personer jag haft kontakt med garanterar att pengar finns och står redo att utbetalas. Konsortiet har avvecklat en massa värdepapper för att kunna betala kontant. Det känns störande att processen har dröjt på slutet, men jag har respekt för detta eftersom det har varit lite rörigt ute i världen, säger Thorsten Sennton.

BAKGRUND/ Investeringshärvan uppdagades 2003

VF har de senaste åren skrivit flera artiklar om investeringshärvan.

Här är några korta sammandrag.

6 juni 2003

Flera kända Umeåbor har satsat mångmiljonbelopp i ett internationellt investeringsprojekt. En framgångsrik affärsman övertygades att satsa 3,5 miljoner kronor.

Tre Umeåbor med bakgrund i bank- och finansvärlden pekades ut som huvudmän i härvan.

– Alla varningsklockor ringer, säger kammaråklagare Lars Olsson.

Inom ramen för projektet nämns fina förtjänstmöjligheter, ett påstått säkerhetskonto i Hong Kong, krav på absolut tystnadsplikt, deadlines som hela tiden skjuts upp, ständigt behov av nya investeringar för att projektet inte ska stranda, och så vidare.

– Klassisk bullshit, säger Lars Olsson och befarar att investerarna är grundlurade.

26 april 2004

Några av de Umeåbor som lockats att investera pengar förbereder en juridisk process och kontaktar advokat. Detta sedan en i raden av deadlines då pengarna skulle återbetalas passerats.

– Jag kan inte uttala mig i sådant som rör mina klienter, säger advokaten.

21 december 2004

Förre bankmannen Kurt Hägglund häktas i sin frånvaro, misstänkt för bedrägeri och grov förskingring under åren 2002 och 2003.

Umeåpolisens försök att nå Hägglund har misslyckats.

Hägglund befinner sig utomlands och blir internationellt efterlyst.

– Han förnekar att han håller sig undan, det är olyckliga omständigheter som gör att han inte kommit hem, säger Hägglunds advokat och uppger att den förre bankmannens avsikt är att göra rätt för sig.

22 december 2004

Ett bolag tillhörandes en man som uppges vara Kurt Hägglunds kompanjon i investeringshärvan försätts i konkurs.

Mannen motsätter sig konkurs. Han säger sig under lång tid ha varit på resande fot och försökt ordna upp affärerna. Mannen uppger bland annat att bolaget har konsultfordringar på ett företag i Hongkong.

12 april 2005

En känd Umeåföretagare som investerat fyra miljoner kronor stämmer en av de personer som lockat honom att satsa.

Företagaren satsade två miljoner kronor i eget kapital och två miljoner i form av banklån med den egna villan som säkerhet. Pengar överfördes från Umeå till Paris via kurir eller penninginrättingar – och försvann.

Av en intern skrivelse till investerarna framgår att satsningen går under namnet ”Markprojekt Fjärran Östern”.

– Jag tycker att projektet luktar internationell bedrägeri, säger företagarens advokat som bedömer att Kurt Hägglund och hans två utpekade kompanjoner inte är investeringshärvans huvudmän.

9 mars 2007

Förundersökningen mot Kurt Hägglund läggs ned när polisen fortfarande, efter drygt två år, inte lyckats hitta honom. Personer som satsat pengar i investeringsprojektet väntar fortfarande på avkastning.

– Såvitt jag vet har ingen fått tillbaka sina pengar, säger en investerare till VF.

23 oktober 2008

Efter flera års vistelse utomlands återvänder Kurt Hägglund till Umeå.

Dina inkomster består uteslutande av ersättning från Försäkringskassan. Övriga upplysningar har inte lämnats i någon av deklarationerna.

Av Skatteverkets register framgår att du inte är registrerad som näringsidkare och inte heller som delägare i aktiebolag eller handelsbolag. Det finns inga uppgifter om att du är delaktig i något bolag på annat sätt. Vidare finns inga uppgifter om anställning.

1.2 Inhämtning av kontoutdrag
Skatteverket har inhämtat kotoutdrag från Svenska Handelsbanken, Nordea, Swedbank xxx samt Western Union för aktuella år. Vid en genomgång av dessa har Skatteverket funnit ett stort antal insättningar till dina konton. Instättningarna kommer från olika privatpersoner- Det finns även inställningar som saknar namngiven avsändare men med olika referenstexter.
Skatteverket har gjort en sammanställning av instättningar som vi har kunna spåra från respektive privatperson samt övriga insättningar, vilket har bifogats som bilaga i övervägandet.
Insättningarna benämns “enligt ök”, med privatpersonens namn, “mi”, “ok”, initialer, vanlig överföring och liknande. Summa insättningar under perioden 20012 till och med 2014 har beräknats till ca 15 000 000 kr.
Skatteverket har från bankerna fått in underlag som visat att du har ett bankkonto i Hang Seng Bank Ltd i Hongkong dit du vid ett flertal tillfällen har skicat pengar. Som meddelande i överföringarna anges “By instruction” och “ok”.

Det förekommer även överföringar från dina konton i Sverige till utländska mottagare. Den mottagare som tagit emot störst summa pengar under 2012 till och med 2014 är xxx xxx. Anledningen till överföringarna är inte kända.

En betydande del av överföringarna från hans konto kommer från kurt Hägglund och en betydande del av överföringarna från kontona sker till hans eget bankkonto i Hongkong.

Skatteverket har gjort gällande att de insatta medlen härrör från oredovisad näringsverksamhet. När det gäller förhållandevis kontinuerliga insättningar av mindre belopp finns det ofta anledning att utgå från att det rör sig om ersättning för utfört arbete. I förvarande fall handlar det om kontinuerliga kontanta insättningar under lång tid. Det har inte framkommit att Mikael Ivanoff har någon anställning. Skatteverket har bedömt att transaktionerna på Mikael Ivanoffs konto avser någon form av finansiell verksamhet som bedrivs i utlandet. Förvaltningsrätten anser att denna bedömning får stöd av de svart Skatteverket har fått från personer som gjort insättningar på Mikael Ivanoffs konton. Av utredningen framgår vidare att Mikael Ivanoffs inkomst från försäkringskassan uppgått till ca 330 000 kr per år. Han har samtidigt haft en bostad i Hongkong samt begärt och medgivits avdrag för utgiftsräntor med 339 958 kr aktuella år. Detta talar för att han haft ytterligare inkomster än de ersättningar från försäkringskassan som han har redovisat. Förvaltningsrätten anser att Skatteverket gjort mycker sannolikt att han har tillhandahållit tjänster mot ersättning. Enligt förvaltningsrättens mening har Skatteverket genom att åberopa dessa omständigheter gjort sannolikt att Mikael Ivanoff har bedrivit passiv näringsverksamhet och att insättningarna är hänförliga til den verksamheten (jtr 13 pak. 1 §, 14 kap. 12 § och 2 kap. 23 § IL).

Mikale Ivanoff har gjort gällande att transaktionerna utgör skattefria transaktioner i form av redovisningsmedel som han erhållit för att...

Men när miljonsvindeln i Jokkmokk rullades upp förra året dök hans namn upp igen. Jokkmokkskvinnan fick kontakt via en företagare som själv investerat 20 000 kronor i ett "vattenprojekt i Saudiarabien". Han lovades 50 miljoner i vinst mot att han satsade ytterligare 10 000 kronor, men kapade trådarna till bankmannen när inga pengar kom.

Pengarna som ruinerade föreningslivet i Jokkmokk har hamnat hos en svensk och en norrman och sedan förflyttats utomlands, bland annat till konton i Hongkong och Caymanöarna.

Men när miljonsvindeln i Jokkmokk rullades upp förra året dök hans namn upp igen. Jokkmokkskvinnan fick kontakt via en företagare som själv investerat 20 000 kronor i ett "vattenprojekt i Saudiarabien". Han lovades 50 miljoner i vinst mot att han satsade ytterligare 10 000 kronor, men kapade trådarna till bankmannen när inga pengar kom.