Citat:
Ursprungligen postat av
MrGallagher
Haha, jag misstänkte att det var så
Hur är det pengatvätt? Hur har pengarna hamnat i hans namn utan att slå igång en stor varningslampa? Hur skulle pengarna återföras till de kriminella?
Nu spekulerar jag bara, men om han normalt placerar å klienters vägnar, skulle han inte kunna placera i en av dessa klienters namn. Sedan köper han, möjligen till överpris någon form av lågt omsatta värdepapper ägda eller utfärdade av klienten som behöver vita pengar. Givetvis funkar det bäst om klienten vars namn man använder är en person som har behov av svarta pengar, tänk bygg eller städ med svart arbetskraft.
Upplägget är självklart inte ”säkert” om exempelvis polisen börjar rota i det, dessutom finns det ju mängder av saker som kan gå fel, som att förvaltaren köper fel persons värdepapper. Men nu handlar det ju om ett upplägg som inte tycks ha fungerat, o då finns det ju en hel del mindre kloka upplägg att välja på.
En annan möjlighet är såklart att det helt enkelt handlar om en placerare som ”lovat” för mycket och tagit alldeles för stora risker eller haft otur.