Familjen Nujens penningtransaktioner med Rakhmat Akilov [utbrutet]

FL 1: När kände du att du började sympatisera med Islamiska Staten?
A: Så fort IS uppstod. När Al Qaida och andra grupper fortfarande fanns kvar.
FL 1: Så det är sedan många år tillbaka?
A: Ja.
FUP, s.71

FL 2: Inte till Turkiet. Jag tror det blev ett missförstånd.
A: Ja, från Turkiet till Syrien.
FL 1: Ja.
A: Jag ville köpa en pistol för att inte bli stoppad av kurdiska trupper när jag skulle ta mig över gränsen. Alltså när det gäller busstationen i Istanbul och kurder som är där så när de pratar turkiska tror vi att de är turkar och vi hör ingen skillnad men sedan visar det sig att det är kurder. Så jag frågade, kan jag köpa en pistol och efter det körde de mig till en plats och där började de prata kurdiska och eftersom jag är lite persisktalande så förstår jag deras språk litegrann. Och jag förstod att de ville ta mina pengar ifrån mig och döda mig. Och sedan började vi gå och tog några steg och jag försökte att hålla mig bakom dem och liksom ligga efter och klockan var kanske sex eller sju på kvällen... på något sätt så lyckades jag förvirra dem och springer ifrån dem. Det var i februari. Och efter att jag sprungit ifrån dem insåg jag att det var meningslöst att vara kvar i Turkiet. Jag köpte en biljett till Polen, Warszawa.
FUP, sid.66

A: Jag förmedlade inga pengar. Jag berättade bara hur och var och det är ju folk från hela planeten som vill komma till IS och söker vägar. För över ett år sedan så var det jättemånga personer som lämnade Ryssland och tog sig till IS. Då fick jag förklarat systemet hur man tar sig över gränsen, hur man överför pengar, hur man öppnar Webbsidor. Det är samma sak med Ukraina, Sverige och Tyskland alltså andra städer. Folk åker ju därifrån.
FUP, sid. 82.

FL 1: Ja, vilka arbetsplatser har du haft?
A: Jag hittade mina jobb på den urspråkliga hemsidan som heter Shvedskaya palma
(reservation för stavningen).
FL 1: Shvedskaya palma. Palma.
TOLK: Ja. Det heter Sweden for russ... något sådant där.
FL 1: Okej.
A: Och det är ju arbetsgivare som lägger ut sina jobb där. Och är man intresserad får man ringa dem och utföra något arbete och få pengar för det.
FL 1: Och vilka arbeten har du fått?
A: Det är vad som helst. Rivning, bära ut skräp.
FL 1: Kan du minnas någon arbetsgivare?
A: Nej.
FL 1: Inte vad företaget heter?
A: Nej.
FL 1: Hur många olika arbetsgivare har du haft?
A: Många.
FL 1: Uppskattningsvis.
A: 5-6
FL 1: 5-6. Om jag säger så, har det varit svartarbete också?
A: Ja, det där är svartjobb.
FUP, sid. 84.

Regeringen har den 22 juni 2017 utfärdat lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). Den nya lagen gäller från och med den 1 augusti 2017. Lagen bygger främst på det fjärde penningtvättsdirektivet och ersätter lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Advokater omfattas, precis som tidigare, av lagstiftningens bestämmelser när de på olika sätt deltar i vissa finansiella transaktioner samt företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning

Advokatens skyldigheter

Enligt 2017 års penningtvättslagstiftning har advokater sammanfattningsvis i huvudsak åtta skyldigheter:

1) Att genom advokatbyråns försorg upprätta en allmän riskbedömning för verksamheten på advokatbyrån, liksom att upprätta en riskbedömning avseende advokatbyråns klienter (klientriskprofil)
2) Att identifiera och kontrollera sina klienter – inhämta klientkännedom
3) Att övervaka pågående uppdrag och enstaka transaktioner i syfte att upptäcka avvikande aktiviteter och därefter fördjupa granskningen av omständigheter som kan tyda på penningtvätt
4) Att rapportera misstänkta fall av penningtvätt till Finanspolisen (rapporteringsplikt)
5) Att även utan egen föregående misstanke i vissa fall lämna information till Finanspolisen (uppgiftsskyldighet)
6) Att bevara handlingar och uppgifter avseende klientkännedom och rapportering (5–10 år) och hantera uppgifterna enligt lag samt att i övrigt dokumentera rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för klientkännedom, övervakning, rapportering, registerhållning och hantering av personuppgifter
7) Att utbilda personalen på advokatbyrån för att PTL ska kunna efterlevas
8) Att ha rutiner och vidta de åtgärder som behövs för att skydda anställda från hot eller andra fientliga åtgärder till följd av att de fullgör sina skyldigheter enligt PTL

Förutom dessa skyldigheter gäller tystnadsplikt (meddelandeförbud) i förhållande till sådana särskilda åtgärder som ett uppdrag eller en enskild transaktion kan ha föranlett. En advokat får inte obehörigen röja för klienten eller för någon annan att särskilt övervakande åtgärder har vidtagits eller att rapportering har skett. Advokater har dock – genom ett särskilt undantag i PTL – möjlighet att internt inom advokatbyrån utbyta information om sådana åtgärder utan att anses ha brutit mot lagstiftningens bestämmelser om tystnadsplikt (meddelandeförbud).

Skärpta krav på Advokatsamfundet att utöva operativ tillsyn för att säkerställa att advokater följer penningtvättslagstiftningen. Advokatsamfundet har att kontrollera och säkerställa att advokatbyråer har vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå regelefterlevnad, dvs. har väl fungerande och effektiva rutiner för att fullgöra vad som krävs enligt lagstiftningen.

Özz Nûjen
Hatet mot det kurdiska folket har varit konstant