Insyn i verksammhet

Tjo Tjo!
Har under en längre tid gått o grubblat på olika företagsmodeller att casha in på och är lite intresserad
av att Grunda ett företag som med stor sannolikhet kommer att ha o göra med kriminella kunder.
Affärsidén är beprövad fast inte med den målgruppen och just det konceptet.

Så Frågan lyder är det lagligt rent krasst att ha ett företag (i sverige) som inte lagrar person-info på kunderna om polisen vill ha insyn i verksamheten? Obs att företaget kommer att vara legitim business men man kan lista ut med arslet att den används till olagligheter.

Det beror helt på vad du har för versamhet. Det finns verksamhet där det är ganska stort tvång att ha ett register på kunderna, de finns verksamheter där det är inkomsterna och utgifterna som ska kunna redovisas.

Du måste vara många gånger mer konkret i dina frågor, och ge mera information, om du vill ha behjälplig information. Däremot är det inte lagligt att ha ditt företag sysslandes med olagligheter.

Om du tar emot kontanter av kunder så kan du ha en skyldighet att ta ID-uppgifter.

Tack för snabba svar!


Tanken är att man ska betala via nätet via paypal ,bitcoins eller dylikt samt att jag skulle använda mig av Gpg keys vid ordrar osv.

Obs det är en tjänst jag skulle sälja.

Då finns det väl ingen anledning att ens ha f skatt osv. Bara reggaa företaget i något skatteparadis?

Saken är den att jag vill ha ett kritvitt företag.
Alla papper i ordning osv bara riktigt annonymt för kundernas "bästa"

Varför svarar du ens när du har helt fel?
Jag brukar inte identifiera mig när jag handlar i butiker; brukar du?

Varför spela Allan när du inte ens kan läsa. Jag sa 'kan vara skyldig'. Om du inte vet vad 'kan' betyder kanske du bör spendera mindre tid här och lägga mer tid på annat.

Penningtvättslagen ställer krav på att ID eller identitet fastställs på annat vis vid kontanta transaktioner över ?15k .