tvätta pengar

Jaha, hur skall man bevisa det när man varken får kvitto på växlade marker eller kvitto på att man har varit där om man har årskort? Du får inse att staten kör kvittolöst.

Ja, staten kör kvittolöst. Det innebär inte att du kan göra det. Du behöver fortfarande bevisa var pengarna kommer ifrån. Din bluff synar de dessutom lätt om de skulle gå igenom inspelat material från den dagen du säger dig ha vunnit pengarna på.

Är du helt från vettet eller trollar du? Om staten kör kvittolöst hur skall jag då själv ha ett kvitto som bevis. Vad skall du kunna bevisa med kameraövervakningen? Om personen är där fem dagar i veckan och under fyra timmar var dag så har du 20 timmar att gå genom. Då det finns 20 spelbord så har du 400 timmar per vecka att gå genom. Om du då sätter in 20000 i veckan på banken skall man granska 400 timmar a 240 kr i timmen, totalt 96000 kronor. Jag skulle kunna förstå din bevakningshets om du vore någon av justietiepamprimmadonorna Beata Ask eller Thomas Bodström. De tvekar aldrig att kasta ut 40 miljoner för att övervaka så att du inte får ut 10 kronor för mycket från försäkringskassan. Någon proportion finns inte i sammanhanget.

Tror du att man får använda kameraövervakningen på Casinot hur som helst?

Är du helt från vettet eller trollar du? Om staten kör kvittolöst innebär det att du inte kan bevisa din vinst annat än om du vunnit en större summa vid antingen pokerturnering eller vid ett bord där en anställd går i god för dig (då får du pengarna insatt på ditt konto, endast då är pengarna därifrån vita). För det är trots allt du som ska bevisa att du har vunnit, och även om du som ska bevisa att du har vunnit kommer på någon bra idé så kommer de fråga dig när du vann pengarna och vid vilket bord du vann pengarna. Om du inte är säker = inga pengar. Om du ger dem tid och bord tar det inte timmar utan minuter att se om du faktiskt satt vid det bordet vid det givna klockslaget och om du då vann några pengar.

Förstår du nu att du inte kan tvätta pengar genom Casino Cosmopol? Dumme fan.

Min mamma,pappa och syster för över 10K från sina konton varje månad till mitt konto och jag ger dom kontant.
Sägs det ngt om man inte har ngn inkomst och det kommer pengar från familjen varje månad?

Jaså, säg då det till mina polare som tvättar 30-60 lök i månaden på Cosmopol. Du är en stor fjant som har en övertro på din egen omdömeslösa förmåga.

Det vill ju till att han varit misstänkt och granskad för att veta att det håller.

Han har blivit tillfrågad flera gånger. Banken kan inget göra.

Såklart det går att tvätta sina pengar genom att skylla på diverse ursäkter och komma undan med det. Gör det då ursäkterna legitima för vem som helst? Nej.

Banken inte bara kan, banken är skyldig att rapportera:

"Enligt penningtvättslagen får inte banken ingå någon förbindelse med eller utföra transaktioner utan att känna till syftet med kundens verksamhet. Om det inte går att utläsa syftet med affärsrelationen eller med begärd transaktion måste banken inhämta mer information.

Det innebär att om du inte kan visa giltig id-handling eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, får inte banken utföra den önskade tjänsten.

Om lagen inte följs kan den enskilde banktjänstemannen bli straffad och banken drabbas av sanktioner från Finansinspektionen.

Om banken misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Finanspolisen, en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen."



EUdirektiv angående påhittade kasino-vinster:

"1. Medlemsstaterna skall kräva att alla kasinokunder identifieras
och att deras identitet kontrolleras om de köper eller växlar
in spelmarker till ett värde av 2 000 EUR eller mer.
2. De krav beträffande fastställandet av identitet som föreskrivs
i detta direktiv skall anses vara uppfylld av kasinon
underkastade statlig tillsyn om dessa registrerar och identifierar
sina kunder redan i samband med att kunderna träder in i
lokalen, oavsett hur stora belopp som växlas in mot spelmarker."





Läs gärna vidare på http://www.penningtvatt.se

€2000 är ca SEK18000. Så ta du och tänk till lite. Kanske det går upp ett ljus för dig.

Du tror alltså att man kan gå dit med €1990 fyra dagar i rad och tvätta €7960 och banken "kan inget göra". Det är helt uppenbart att du ljuger så snälla lämna tråden och skriv om något ämne du faktiskt har en halv jävla aning om.