Han har tvättat miljardtals kr i Sverige- ingen regering lyckas stoppa upplägget

Ett slags finansvärldens magiker som erbjuder att mäkla försäljningar av banker och finansinstitutioner ”världen över”.

Bolagen uppger att de sysslar med något som kallas Trust-förvaltning, men tycks utåt vara helt utan verksamhet. När konkurserna ska redas ut finns ingen bokföring och inga tillgångar – bara skulder till länsstyrelsen för obetalda viten.

Konkursförvaltarna kan inte ens hitta några bankkonton. Men förvaltarnas förfrågningar skickas bara till svenska storbanker där dessa aldrig är kunder. För själva poängen med dessa bolag är just att skapa system för penningtransaktioner som går under myndigheternas radar. I praktiken ett slags skuggbanker eller neobanker som det också kallas.

När vi tittar närmare på kommanditbolagen hittar vi brott för miljarder kronor kopplade till bolagen eller bolagsmännen. I det flesta fall handlar det om investeringsbedrägerier.

När hans verksamhet granskades 2017 i Dagens Nyheter förnekade han att han var hjärnan bakom upplägget med svenska trustbolag, men uppgav att det är den svenska lagstiftningen kring penningtvätt som gör det attraktivt.

Mikael Magnusson har skrivit flera böcker om hur man skapar egna banker – en av dem ”The land without a banking law: How to start a bank with a thousand dollars ” handlar om hur Nya Zeeland kan användas för att starta små enkla banker.

Två regeringar har försökt stoppa uppläggen. Under Göran Perssons regering 1999 ändrades till och med lagen och de fick ett tillfälligt stopp på verksamheten. Under Stefan Löfvens tid som statsminister 2017 tillsattes en krisgrupp med tjänstemän från flera myndigheter och dåvarande näringsminister Mikael Damberg utlovade åtgärder, efter en granskning i Dagens Nyheter. Men sedan dess har det bara fortsatt.

På sajten Swedish Trust marknadsförs en kombinationslösning med svenskt bolag och Ebanq för 48 000 euro, cirka 500 000 kronor.

Sebastian Kazmierski avregistrerade dock DX Trust mitt under en pågående prövning kring penningtvättsregler i förvaltningsrätten i Skåne i oktober i fjol. I mejl till rätten hävdade Kazmierski att bolaget aldrig använts. ”Bolaget har aldrig haft någon som helst verksamhet eller ens ett bankkonto.” skriver han. Men i amerikanska bolagsregister visar det sig att DX Trust KB är nära kopplat till bolaget, ​​DX BANK LTD i Connecticut, som erbjuder kunder hjälp att starta egna Neobanker. Det amerikanska bolaget uppger i registren det svenska kommanditbolaget i Malmö som sin verksamhetsadress.