Pressmeddelande från polisen (Brottmålsadvokat åtalas för grov näringspenningtvätt):
Kan det röra sig om målnummer B 21203-25 (Stockholms tingsrätt)?
Citat:
Någon som vet mer?
Advokaten åtalas för misstänkta transaktioner på närmare sex miljoner kronor. Utredningen, som utretts av Polismyndigheten, inleddes efter att uppgifter framkommit som överskottsinformation i en annan förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten.
Utredningen avser händelser under 2019 och visar att advokaten ska ha upplåtit advokatbyråns klientmedelskonto för två utlandsinsättningar om sammanlagt närmare sex miljoner kronor från Förenade Arabemiraten och Hongkong. Medlen har därefter förts vidare till privatpersoner och bolag och uppgetts avse affärstransaktioner.
Enligt utredningen har pengarna i stället sitt ursprung i informell kryptoväxling. I ärendet har även chattmeddelanden inhämtats där det framgår att parterna hänvisar till advokatbyråns klientmedelskonto som ”säkrare för compliance”.
Efter transaktionerna avslutade advokatbyråns bank engagemanget med byrån med hänvisning till bristande kundkännedom.
– Utöver polisen och andra brottsbekämpande myndigheter utgör advokater, revisorer med flera en viktig försvarslinje mot den grova organiserade brottsligheten. Tilliten till dessa, och till systemet i stort, riskerar att naggas i kanten när enstaka individer – som i detta ärende – agerar ekonomiska möjliggörare. Det är därför av yttersta vikt att vi är proaktiva i såväl det brottsförebyggande som det brottsbekämpande arbetet, säger Philip Bergström, utredare vid Noas utredningsenhet.
Åklagare har väckt åtal mot advokaten för näringspenningtvätt, grovt brott. Huvudförhandling hållas den 26 mars i Stockholms tingsrätt och åklagaren har även yrkat på företagsbot och näringsförbud. Advokaten nekar till brott.
Utredningen avser händelser under 2019 och visar att advokaten ska ha upplåtit advokatbyråns klientmedelskonto för två utlandsinsättningar om sammanlagt närmare sex miljoner kronor från Förenade Arabemiraten och Hongkong. Medlen har därefter förts vidare till privatpersoner och bolag och uppgetts avse affärstransaktioner.
Enligt utredningen har pengarna i stället sitt ursprung i informell kryptoväxling. I ärendet har även chattmeddelanden inhämtats där det framgår att parterna hänvisar till advokatbyråns klientmedelskonto som ”säkrare för compliance”.
Efter transaktionerna avslutade advokatbyråns bank engagemanget med byrån med hänvisning till bristande kundkännedom.
– Utöver polisen och andra brottsbekämpande myndigheter utgör advokater, revisorer med flera en viktig försvarslinje mot den grova organiserade brottsligheten. Tilliten till dessa, och till systemet i stort, riskerar att naggas i kanten när enstaka individer – som i detta ärende – agerar ekonomiska möjliggörare. Det är därför av yttersta vikt att vi är proaktiva i såväl det brottsförebyggande som det brottsbekämpande arbetet, säger Philip Bergström, utredare vid Noas utredningsenhet.
Åklagare har väckt åtal mot advokaten för näringspenningtvätt, grovt brott. Huvudförhandling hållas den 26 mars i Stockholms tingsrätt och åklagaren har även yrkat på företagsbot och näringsförbud. Advokaten nekar till brott.
Kan det röra sig om målnummer B 21203-25 (Stockholms tingsrätt)?
