Spårning av Blockchain

Är det någon här som är insatt i blockchain och krypto?

Säg att jag har totalt 1 miljon kronor i USDT på en Ledger. Jag har tidigare använt samma Ledger för att föra över pengar till Revolut och olika börser som KuCoin, Kraken och Bybit, så det finns redan en tydlig koppling mellan mig och den Ledgern.

Om jag sedan köper en ny Ledger och för över till exempel 5 000 kronor från den första Ledgern till en ny adress på den nya Ledgern, och därefter skickar de pengarna vidare till Revolut – kan Kronofogden eller Skatteverket då spåra detta hela vägen tillbaka till den första Ledgern där resten av pengarna finns? Jag förstår inte riktigt varför de inte skulle kunna göra det.

Ett annat sätt att se på det är att Ledger nummer ett fortfarande innehåller 1 miljon kronor, men uppdelat på tio olika USDT-adresser med 100 000 kronor på varje. Om jag i det läget skickar pengar från bara en av adresserna, säg adress D, till Revolut och myndigheterna börjar titta på det kommer de då att kunna se hela innehavet på Ledgern, eller bara saldot och transaktionshistoriken på just adress D?


Jag har mest ägnat mig åt Monero. Och är inte super hightech på dom andra och det det spåras.

Jag har frågat Chatgpt men han är Mytoman. Och vill inte förlita mig på hans svar.

Blockchain är transparent när det kommer till transaktioner. Däremot handlar det alltid om indicier när det handlar om att identifiera vem som äger en viss adress.

Jag vet detta.

Men frågan är kan dom via en adress se allting som ligger på ledger? Om man har flera olika adresser på den

Japp de kan spåra allt. Revolut är kopplat till din identitet, så kronofogden frågar Revolut om dina uppgifter och får dom det, inklusive adresserna till din krypto, därifrån är det bara att följa blockkedjan och alla transaktioner och alla USDT-kopplingar.

Sälva Ledgern i sig innehåller väl bara en samling olika addresser? Den bör inte någon kunna se vilka addresser som finns där. Men det spelar ingen större roll om dessa adresser gör olika transaktioner mellan varandra.

Endast Monero, ZCash och några andra har inte en blockkedja som är lika öppen som en bok.

du kan ju kolla på dina egna transaktioner med exempelvis: https://blockstream.info/

Tips är att inte kolla på några "shady" transaktioner alternativt använda deras tor-address.

Som föregående inlägg sa så lyder Revolut under EU lagstifning så skulle du börja föra stora summor så har de säkert en skyldighet enligt KYC.

Ledger är väl bara en HW plånbok så du bör ju kunna föra de till vilken annan mjukvaru-plånbok och bespara dig inköpet av ännu en plånbok.

Detta är ett första misstag. USDT kan enkelt frysas genom ett infall från amerikanska myndigheter, som nyligen visades med frysningen av Venezuelas USDT: https://finance.yahoo.com/news/tether-freezes-182m-usdt-largest-105442400.html?fr=sycsrp_catchall

I något skede kan Tether, i sin iver att vara amerikanska myndigheter till lags, komma att begära att avsändare och mottagare genomgår en KYC för att en transaktion över något lågt tröskelvärde ska få genomföras. Du går skenbart säker med ditt USDT-innehav i nuläget, men detta kan ändras när som helst, kanske när det bildas en ny regering i USA.


Den omedelbara avsändaradressen får anses vara KYC-befläckad i så fall. Alla USDT som fanns på den adressen skulle jag vara noga med att hålla avskilda från resten av innehavet.


Du behöver inte en ny Ledger. Däremot borde du skapa flera separata plånböcker på samma Ledger. (Om detta går att göra. Ledger är en av de absolut värsta hårdvaruplånböckerna.) Om du skickar till en ny adress och därefter till Revolut, så kan myndigheterna bara gissa att det är du som skickar till dig själv, vilket ger ett visst skydd, ehuru det är oklart hur långt det räcker och kommer att räcka i framtiden.


Om du har allt på adress X nu och sedan delar upp på fem separata adresser, så kommer den som rotar bakåt i blockkedjan se saldot på adress D, och eventuellt misstänka att du även kontrollerar de övriga adresserna. Om du gör uppdelningen i flera omgångar och i god tid innan överföringen till Revolut, så blir det svårare att dra några bestämda slutsatser. Tänk på att även hålla koll på växeladresserna, vilket görs enklast genom uppdelning i helt separata plånböcker (på samma Ledger, om det går).

Tänk också på att alltid ha din VPN påslagen när du pysslar med detta.



Bra att du inte litar blint på AI. Här kan du bekanta dig med vad man kan avläsa på Bitcoins blockkedja:

https://mempool.space/sv/

Jag vet det. Men frågan är kommer revolut/mydigheter bara kunna spåra till Adressen där pengarna skickades ifrån?


På min ledger finns exempel vis

Adress
A 100k
B 100 k
c 100 k
d 100 K
E 100 k
OSV


Endast från C adressen förs pengar över till revolut. Om dom spårar C adressen kommer dom se pengarna på A,b d,e ,f Osv dom adresserna med? Eftersom dom ligger i samma ledger? MEN dom adresserna har aldrig skickat till revolut.

Det stämmer med USDT! DAI är bättre. Just nu är det lugnt! Jag kommer swapa Inne i min Ledger till BTC/ETH/DAI.


På vilket sätt är ledger bland dom sämre alternativen vs dom andra?

Företaget bakom apparaten har läckt ut kundregistret minst två gånger, senast för ett par veckor sedan, vilket utsätter kunderna för onödig fara.

Den har inte helt öppen källkod.

Sedan har vi skandalen där en uppdatering under oklara omständigheter kunde göra att den privata nyckeln skickades i väg till tre olika motparter för förvaring. Med mera.

Ifall nån verkligen sätter dig under luppen så kommer de se "ett mönster"- dvs att fråga sig var kommer pengarna i c adressen ifrån?

Revolut har ju nyligen updaterat sin vilkor när det gäller krypto så jag skulle ta det lugnt med att föra över stora summor.

Jag använder inget efter nyår. Jag köper och säljer utan KYC nu.


Jag förstår att dom hittar adress C
Men hittar dom A B D? Bara för
Dom ligger i samma Ledger?
A B D har aldrig skickat till Revolut eller någon KYC. Och aldrig mellan varandra