Den 31 oktober väcktes åtal mot Ferhad Hariri Ardabily.
Åtalspunkterna är grovt skattebrott och grovt penningtvättsbrott, vilket kan ge upp till sex års fängelse.
Göteborgs TR B 17332-22Det straff som Ferhad avtjänar just nu gäller penningtvätt som skedde ett par måader tidigare, genom annat bolag. Därigenom bör det aktuella målet räknas som helt separat brott, påföljd bör inte jämkas ihop med den tidigare påföljden.
Den nytillkomna brottsligheten ägde rum framför allt under 2020, och skedde genom bolagen Interco Invest Group AB och FCDS Capital AB. Ferhad Hariri gjorde momsavdrag motsvarande 183 miljoner SEK på falska grunder och tvättade ca 900 miljiner kronor åt det internationella nätverket genom sina bolags bankkonton.
Cellen verkar ha varit styrd av Gohar Ali Faiz (norsk medborgare med rötterna i Pakistan).
Brottsupplägget har i praktiken inneburit fiktiva affärer av mobiltelefoner med flera av de stora bolagen som förekommit i tidigare mål i mobilhärvan.
Ferhad Hariri använde sin del av brottsvinsten till att köpa en villa i Kungsbacka, som han lät lyxrenovera. När renoveringen var klar flyttade Farhad in med sin sambo och hennes två barn. Därefter överlät han ett av sina bolag till snickaren som hade gjort merparten av renoveringsarbetet.
Snickaren var glad över att få ett aktiebolag, Ferhad berättade dock aldrig att bolaget hade en skuld på 5,25 miljoner kr med avtal om återbetalning 1 miljon/år. Ferhads syfte verkar ha varit att konkursa bort 5,25 miljoner skuld utan att själv genomgå omaket med kunkursen.
Ferhad hann bara bo i huset i två månader, därefter greps han.
Huset har idag helt andra ägare utan koppling till mobilhärvan.
Före renovering:
https://www.erikolsson.se/homes/OBJ24599_1800961066
Efter renovering:
https://www.fastighetsbyran.com/sv/sverige/till-salu/hallands-lan/kungsbacka-kommun/objekt/?objektID=3176133
(arkiverad kopia
https://archive.is/NNsj1)
