Citat:
Ursprungligen postat av
gofigur
Vad har kommit ut från Peter W?
Är det tyst eller pågår internutredning?
Polisen är inte inkopplad? Borde inte polisen undersöka och inte DN?
Polisen om de gjort en fördjupad finansiell utredning och däri funnit underliga insättningar till en kriminell under brottsutredning, bör höra personen som gjort den stora insättningen. Om personen hörs som vittne initialt eller om det finns en misstanke kring personen och den stora insättningen så hörs den nog som misstänkt. Men personen, i detta fallet Viviana (om det är hon som gjort insättningen) bör givetvis höras.
Udda, om inte riktigt svårt att ge en godtagbar förklaring för, är väl om hon påstår sig blivit blåst på pengar så borde hon gjort en polisanmälan. Det borde även finnas bra med kommunikationshistorik kring den hon pratat med gällande "renoveringen" för henne att lägga fram för polisen.
Annars bör hon läggas upp gällande misstanke för penningtvätt/näringpenningtvättsbrott anser jag.