Finansmän köpte 1 000 bolag och sålde till kriminella

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett brottmål gällande bland annat näringspenningtvätt, grovt brott. Domstolen dömer tre tilltalade till fängelse upp till ett år och sju månader. En fjärde tilltalad döms till villkorlig dom medan en femte tilltalad frikänns.

Stockholm tingsrätt dömer tre personer för flera fall av näringspenningtvätt, grovt brott. Två av personerna döms även för bokföringsbrott. Påföljderna för de tre bestäms till fängelse ett år sju månader, ett år och tre månader och ett år och två månader. En fjärde tilltalad döms för medhjälp till näringspenningtvättsbrott till villkorlig som och dagsböter medan en femte frikänns. Tingsrätten beslutar även att bland annat förverka värde som tilltalade har tjänat på brottsligheten. Ett inblandat företag åläggs en företagsbot och pengar tas i förvar, säger Ulf Walther, rådman vid Stockholms tingsrätt och rättens ordförande.

Verksamheten har utnyttjats av kriminella

Bakgrunden är att företagsfamiljen Bolagsspecialisten under flera år bedrev företagsförsäljning av bland annat så kallade historikbolag. En del av dessa bolag såldes till kriminella som i sin tur har använt bolagen för att begå bedrägerier av olika slag, ibland till mycket stora värden. I sin verksamhet har Bolagsspecialisten brustit i sitt arbete mot penningtvätt, vilket har underlättat för de kriminella att förvärva bolagen. Bolagsspecialisten har inte heller skött sin bokföring även om detta inte var avsiktligt.

- Åklagaren har åtalat för näringspenningtvätt vid cirka 1 100 bolagsförsäljningar men tingsrätten anser att åklagaren endast har kunnat styrka brott vid elva bolagsförmedlingar. Detta beror bland annat på att rätten inte har kunnat finna att tillräckligt visar på ett penningtvättssyfte med bolagsköpen. Tingsrätten kan inte heller finna att felen i bokföringen är gjorda med flit. Alla fem har förnekat brott, avslutar Ulf Walther.