Hur bäst förhindra att bank spärrat konto?

Jag har läst om banker som spärrar kunders konton när stora summor kryptovinstet sätts in. Det är förståeligt på grund av penningtvättslagen. Jag vill inte ha tips på hur man ingår Skatteverket och bankerna. Tvärt om vill jag veta hur ni som gjort allt lagligt gjorde. Förberedde ni banken på insättningen? Visade ni underlag innan ni gjorde överföringen eller kompletterade ni efter?

Sätt in mindre summor åt gången, du behöver inte sätta in allting på en gång. Så här undviker du problem på bästa sett.

Det samma gäller när du gamblar också. Tar du ut alldeles för höga summor då kräver kasinot verifiering även om du redan är verifierad och drygar ut på det.

Så aa... Lite åt gången bara.

De lite fula östeuropeiska bankerna lär nog inte ställa några frågor. Börja där.

Spontant så tänker jag mig att det kanske vore en god idé att informera sin bank om att man förväntar sig insättningar från utlandet. I varje fall om man använder sig av en utländsk exchange.
Men det är nog lämplig att i samband med det också ha en bra förklaring för vart pengarna kommer ifrån om nu banken kan tänkas ha problem med sanningen…. Där får man kanske balansera lite mellan uppriktighet och kreativitet.

Öppna konton på utländska banker istället. Revolut, Wirex, Bankera med flera är mer eller mindre kryptovänliga och kommer åtminstone inte neka insättningar från kryptomarknader. Många om inte alla svenska banker kommer helt sonika stoppa en insättning från en sådan. Om du berättar för banken att du kommer sätta in pengar från en kryptomarknad så är det större risk att de omedelbart spärrar ditt konto och vägrar ha dig som kund än att de säger att det är helt okej.