Tvätta pengar (kontanter)

Sant de

Frågan är om inte bankerna missförstått direktiven om penningtvätt? Tanken kan ju inte vara att alla som använder kontanter ska betraktas som kriminella tills de i detalj lyckats bevisa varifrån varenda krona kommit.

Hmm frågan är ju när dem frågar tror inte själv att dem frågar om det är ett par tusenlappar...

Det är nog du som inte förstår vad penningtvättslagen innebär.

Penningtvättslagen innebär i att banker måste veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Det kallas för kundkännedom och banken eller försäkringsbolaget måste ha tillräcklig kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt

Casinon delar inte ut kvitton.

Jovisst men när SEB ville veta mer om en transaktion mellan mitt sparkonto och lönekonto så började jag faktiskt undra!

De undrade alltså vad det var för pengar jag fått in på mitt lönekonto, jag svarade att det var 50k jag själv fört över från mitt sparkonto hos dem till mitt lönekonto hos dem. De accepterade förköaringen men de hade ju redan svaret

Kundkännedom är en sak, att kräva verifikation på en insättning från morsan på 5000 kr är en annan sak.

Oerhört korkad idé… prata givetvis INTE med polisen.

Köp en bil på bilfirma, en seriös firma men ändå en som tar emot kontanter. Ställ bilen i 1-3 veckor beroende på vad kvittot säger och lämna sedan tillbaka den. Förhoppningsvis har de lämnat in cashen på banken och gör sedan en banköverföring till dig.

Bygghandel, köp extremt dyra små grejer betala med kontanterna och returnera dem sedan innan 30 dagar har gått. De kommer garanterat göra överföring till ditt kort.

Och banken kommer inte fråga varför hornbach eller Hedin bil sätter in 300 000kr?

Imbecill.

Givetvis hela summan. Alla utom du förstod det!

Jag förstod dig första gången men dock inte nu. Vad menar du?

Jag är inte kriminell men kan tänka mej minst 20 sätt att tvätta pengar på.

Tyvärr kostar det att få in pengar i systemet.