Advokaten på youtube förklarade det här skitbra och varför banker frågar är för att lagen är extremt hård mot banker, om dom hanterar pengar som är kriminella så blir det problem med lagen.
Det är möjligt att dom frågar, men eftersom du har en "cover story"
så bör du kunna finta bort dom.
Vilket förklarar varför bankerna frågar så jävla mycket om vart pengarna kommit ifrån.
se denna video
Det är möjligt att dom frågar, men eftersom du har en "cover story"
så bör du kunna finta bort dom.
Citat:
Men även här har lagstiftare lagt in ytterligare en paragraf.
Nämligen brottet penningtvättsförseelse.
För penningtvättsföreelse döms även den som i fall som avses i 3 eller 4 §
inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.
Så även om man inte har haft uppsåt, man har inte haft insikt om att pengarna härrörde
från brott eller brottslig verksamhet så kan man alltså
fortfarande dömas för penningtvättsförseelse om man
hade skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.
Kravet på det här med skälig anledning att anta ställs väldigt lågt.
Lite slarvigt uttryckt kan man säga att om den här transaktionen
på nått sätt är något skum eller något märklig
så räcker det, för att du då ska ha haft skälig anledning att anta
att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet.
Nämligen brottet penningtvättsförseelse.
För penningtvättsföreelse döms även den som i fall som avses i 3 eller 4 §
inte insåg men hade skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet.
Så även om man inte har haft uppsåt, man har inte haft insikt om att pengarna härrörde
från brott eller brottslig verksamhet så kan man alltså
fortfarande dömas för penningtvättsförseelse om man
hade skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.
Kravet på det här med skälig anledning att anta ställs väldigt lågt.
Lite slarvigt uttryckt kan man säga att om den här transaktionen
på nått sätt är något skum eller något märklig
så räcker det, för att du då ska ha haft skälig anledning att anta
att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet.
Vilket förklarar varför bankerna frågar så jävla mycket om vart pengarna kommit ifrån.
se denna video
