Citat:
Ursprungligen postat av
HelgeBuk
I vilka fall sker det? Alltså hur kommer Skv på att de ska begära ut utdrag angående en viss person från en viss bank?
Mer specifikt undrar jag varför de gjort det i fallet som tas upp i tråden, alltså vad som kan ha ringt varningsklockorna. Nolldeklaration?
Nolldeklaration
Annonsering på Blocket, Tradera.
Banken har rapporterat
Tipps från någon, mycket vanligt.
Utlandstransaktioner
Revision hos en kund eller leverantör
Tullen
Kontrolluppgifter på betalda räntor.
Etc
Skatteverket begär utdrag från alla banker, inte bara en viss bank, de kan också begära uppgifter från Bilregistret, försäkringsbolag, flygbolag, växlingskontor, pantbanker, Western Union, auktionshus, HSB, Riksbyggen, Etc
Skatteverket får också reda på om TS har fullmakt till någons konto eller bankfack och om han har ett extrakort till någons konto.
Det är korkat att skattefuska, begåvade människor skatteplanerar långsiktigt.