Banken Kräver underlag

Japp det är nog naturligt, men jag Har även uppgivit för banken vid några förfrågningar tidigare vad jag sysslar med.

Som synes var det även små summor det handlade om. Andra personer som betalat några tusen någon enstaka gång efterfrågades inte.

Ofyåthelvete... Det var bland det värsta jag hört! Var det privatkonto som du körde din firma på eller? Hur långt spårade dom transaktionerna, ringde dom upp varenda person du angav som referens? Kunde du inte bara skriva kvittenser på alla belopp? Vad gjorde dom åt beloppen som du inte kunde redovisa? Var det några utlandstransaktioner? Revision? Låste dom kontot?

Berätta gärna ALLT du kan för att hjälpa oss, dina ärliga medmänniskor, som gör allt för att inte göda våra dåraktiga politiker...

Jag blev lite nojjig nu då jag kommer att hamna i en liknande sits om jag har lite otur... Jag har visserligen utlandskonto numer med kort kopplat till sig (utanför CSR, det kostade skjortan att skaffa och runt €5000 om året i driftkostnad)..

Får jag gissa, Handelsbanken?

Länsförsäkringar. De måste nog ta i med hårdhandskarna då de fick svidande kritik då de var en av Sveriges sämsta banker på åtgärder mot penningtvättspolitik.

Eller bästa. Vi vill såklart inte att man tvättar pengar, eller?

Berätta gärna hur det går med dina affärer.

Jag använde privatkonto då jag äger hyreshus och hus för uthyrning privat. Jag kör ingen firma men skattemyndigheten ser alla med hyreshus med fastighetskod 320 som egna företagare.
Jag har bokföring för allt och redovisar allt på NE-blankett en gång per år.


Jag vet inte hur länge de spårade men jag fick redovisa 18 månader tillbaka. Har ållit på mindre än toi år men ca sju år tror jag.

Tror inte de ringde upp några hyresgäster. Inget hört i alla fall.

Jag behövde inte skriva några kvittenser då jag hade hyresavier med fakturanummer på alla belopp utan ett på några hundralappar som jag inte kunde hitta. Detta skrev jag att jag inte kunde identifiera och fick inget problem med det.

Jag hade inga utlandsinsättningar på kontot och fick inte heller några problem efter jag redovisat allt med kopior på deklarationer, utdrag ur fastighetsregistret, kopior på alla hyesavier mm.

Jag var glad att jag körde varenda krona vitt.

Allt flyter på som tidigare för mig men jag har delat allt på två banker för att det inte skall bli en så stor belastning vid varje kontroll.

"Tror inte de ringde upp några hyresgäster. Inget hört i alla fall."

Det gör banken aldrig.

Är det vita pengar? Bara att redovisa, lär inte hända återkommande att de frågar.

Är det svarta pengar? Låter som att systemet fungerar som hittar ekomiska brottslingar som du.

TS, har du ett vitt jobb? Jag tror kombinationen med pengar i omsättning samtidigt som man är arbetslös på pappret kan ge en suspekt syn. Jag själv tar emot rätt stora summor svart och har inte haft problem, pågått i +5 år.

Nu när pengarna är frysta, kan banken ta dem?, eller kommer de förbli frysta tills underlag finns?, alltså det är några överföringar som jag inte vet själv vart dem kommer ifrån (kan vara casino vinster) då jag har vunnit sådana, men överföringen visar bara några siffror

På den gamla goda tiden, när det inte medförde ett tredje gradens korsförhör för att sätta in en tusenlapp, var det där en klassiker bland småföretag.
Skatten betalades kontant med svarta pengar varje månad och de fick tillbaka dem insatta på sitt bankkonto en gång om året...