Citat:
Ursprungligen postat av
Kubeen
Hej!
Fick brev idag från Handelsbanken där de vill veta mer om syftet på mina transaktioner.
Det är så jag säljer IPTV och har kunder som swishar eller överför via paypal till mig.
Om jag nu skulle erkänna för banken vad jag egentligen bedriver för " verksamhet" vad tror ni konsenkvenserna kan bli?
De jag är orolig för att dom kan kontakta skatteverket eller något liknande instans.
Vad är det värsta som kan hända mig?
Tacksam för alla svar
Banken måste förstå dina transaktioner enligt KYC/AML lagar och än mer känsligt efter alla skandaler som har förekommit med penningtvätt.
Det är en enkel förfrågan och du skall givetvis vara ärlig för annars så kan saker och ting bli värre.
Nu vet jag inte om just din IPTV är laglig så jag utgår från att den är det.
Är den olaglig så har du givetvis problem med att tala sanning.
Gillar banken inte din förklaring på dina transaktioner så stänger dom med all sannolikhet ner dina konton men det är det värsta som kan hända.
Och nej, banken kontaktar inte SKV såvida det inte är utlandstransaktioner som kommer in/ut och som tillsammans överstiger 150,000kr på årsbasis.
