Penningströmmarna till och från den så kallade lyxbedragarens konton står nu under polisen lupp. Samtidigt går Marocko med på att hålla honom frihetsberövad en månad till.
Lyxbedragaren
Åklagare Kjell Jannesson har ett digert arbete framför sig när han ska ta fram bevisning mot den 29-årige företagaren som sitter frihetsberövad i Marocko, misstänkt för att ha lurat mer än hundra personer på sammanlagt över hundra miljoner kronor.
I veckan som gick kom Sveriges utlämningsbegäran fram till marockanska myndigheter och Kjell Jannesson har nu fått besked med löfte om att 29-åringen ska hållas frihetsberövad en månad till.
Lyxbedragaren omhäktad
– De har gått med på att förlänga frihetsberövandet, säger Kjell Jannesson som berättar att det är Justitiedepartementet och ambassaden som håller i de diplomatiska kontakterna med Marocko.
Det har tidigare funnits en rädsla för att bedragaren skulle släppas fri i väntan på att diplomatins kvarnar ska mala för ett eventuellt utlämnande till Sverige.
Väntar på utlämnad lyxbedragare
Samtidigt fortsätter polisens och kronofogdens arbete i Sverige och det första tillslaget som Kjell Jannesson var med i var den Tesla Model S nyligen togs i kvarstad av Kronofogden. Bilen har aldrig formellt varit i den 29-årige bedragarens ägor men utredningen tittar även på personer i hans närhet och då särskilt om det skett någon form av penningtvättsbrott.
Ny åklagare tar över fallet med lyxbedragaren
Exceptionellt fall för Kronofogden
– Vi tittar på penningströmmar och om pengar gått till olika konton. När vi upptäcker något intressant tar vi en funderare på om vi går vidare. Det är en del av en pågående utredning och en av utredningsåtgärderna är att spåra pengar, säger Kjell Jannesson.
29-åringen har uppmanat målsäganden att ta lån med löfte om snabb avkastning och enligt BLT:s källor finns det personer i 29-åringens närhet vars bankkonton har använts för att slussa pengar från låneinstituten till 29-åringens bankkonton. I minst ett fall rör det sig om flera miljoner som har mellanlandat på mellanhandens bankkonto.
– Om man har upplåtit konton och vi kan göra det tillräckligt tydligt att pengarna kommer från brottslig verksamhet så kan det röra sig om penningtvättsbrott, säger Kjell Jannesson som inte vill uttala sig om BLT:s uppgifter.
Strax innan jul meddelade Högsta domstolen sin dom i ett fall där en 24-årig kvinna från Norrland lånat ut sitt bankkonto till flera män som tagit lån från en bank och sedan tagit ut pengarna från kontot i form av postväxlar. Därefter var pengarna spårlöst försvunna. I det fallet var det 320 000 kronor som slussades vidare från kvinnans konto. Kvinnan dömdes till skyddstillsyn för grovt penningtvättsbrott samt att betala tillbaka hela summan på 320 000 kronor eftersom att Högsta domstolen menar att hon har gjort sig skyldig till att försvåra för banken att få tillbaka pengarna.
– Penningtvättsbrott är ett något enklare brott att bevisa med en modern lagstiftning, säger Kjell Jannesson.
Lagstiftningen har kommit till av EU-lagstiftning i jakten på pengar som kommer från brottslig verksamhet eller terrorverksamheter.
Lyxbedragaren
Åklagare Kjell Jannesson har ett digert arbete framför sig när han ska ta fram bevisning mot den 29-årige företagaren som sitter frihetsberövad i Marocko, misstänkt för att ha lurat mer än hundra personer på sammanlagt över hundra miljoner kronor.
I veckan som gick kom Sveriges utlämningsbegäran fram till marockanska myndigheter och Kjell Jannesson har nu fått besked med löfte om att 29-åringen ska hållas frihetsberövad en månad till.
Lyxbedragaren omhäktad
– De har gått med på att förlänga frihetsberövandet, säger Kjell Jannesson som berättar att det är Justitiedepartementet och ambassaden som håller i de diplomatiska kontakterna med Marocko.
Det har tidigare funnits en rädsla för att bedragaren skulle släppas fri i väntan på att diplomatins kvarnar ska mala för ett eventuellt utlämnande till Sverige.
Väntar på utlämnad lyxbedragare
Samtidigt fortsätter polisens och kronofogdens arbete i Sverige och det första tillslaget som Kjell Jannesson var med i var den Tesla Model S nyligen togs i kvarstad av Kronofogden. Bilen har aldrig formellt varit i den 29-årige bedragarens ägor men utredningen tittar även på personer i hans närhet och då särskilt om det skett någon form av penningtvättsbrott.
Ny åklagare tar över fallet med lyxbedragaren
Exceptionellt fall för Kronofogden
– Vi tittar på penningströmmar och om pengar gått till olika konton. När vi upptäcker något intressant tar vi en funderare på om vi går vidare. Det är en del av en pågående utredning och en av utredningsåtgärderna är att spåra pengar, säger Kjell Jannesson.
29-åringen har uppmanat målsäganden att ta lån med löfte om snabb avkastning och enligt BLT:s källor finns det personer i 29-åringens närhet vars bankkonton har använts för att slussa pengar från låneinstituten till 29-åringens bankkonton. I minst ett fall rör det sig om flera miljoner som har mellanlandat på mellanhandens bankkonto.
– Om man har upplåtit konton och vi kan göra det tillräckligt tydligt att pengarna kommer från brottslig verksamhet så kan det röra sig om penningtvättsbrott, säger Kjell Jannesson som inte vill uttala sig om BLT:s uppgifter.
Strax innan jul meddelade Högsta domstolen sin dom i ett fall där en 24-årig kvinna från Norrland lånat ut sitt bankkonto till flera män som tagit lån från en bank och sedan tagit ut pengarna från kontot i form av postväxlar. Därefter var pengarna spårlöst försvunna. I det fallet var det 320 000 kronor som slussades vidare från kvinnans konto. Kvinnan dömdes till skyddstillsyn för grovt penningtvättsbrott samt att betala tillbaka hela summan på 320 000 kronor eftersom att Högsta domstolen menar att hon har gjort sig skyldig till att försvåra för banken att få tillbaka pengarna.
– Penningtvättsbrott är ett något enklare brott att bevisa med en modern lagstiftning, säger Kjell Jannesson.
Lagstiftningen har kommit till av EU-lagstiftning i jakten på pengar som kommer från brottslig verksamhet eller terrorverksamheter.
Citat:
http://www.blt.se/karlskrona/aklagaren-misstanker-penningtvatt/
Någon som e sugen på att dela med sig om va de står?
Någon som e sugen på att dela med sig om va de står?
