Penningtvättshärva tandläkare sväller - tio misstänkta

Penningtvättshärvan med bolag inom tandläkarbranschen sväller och tio personer misstänks nu för brott. De två senast misstänkta anklagas också för grovt penningtvättbrott i Växjö.

http://www.smp.se/vaxjo/penningtvattsharvan-svaller-tio-misstankta/

Dagbok:

https://minfil.org/51Jbobb9b1/V_xj__TR_B_3851-16_Dagboksblad_2016-09-21.pdf

Enligt uppgift är det dessa bolag och personer som är huvudmän i härvan:

Abdelfatah ALAA Mufid, 661231-1552: Bright Tandläkarklinik AB
559004-9721 (Landskrona)

Zaid Mai Yousef Ibrahim, 800313-6085:
ZAID Group AB
559007-3481 (Staffanstorp)
Le Royal Malmö AB
559062-3376 (Staffanstorp)

Zaid MOHAMMAD Adnan Abdelraheem, 860312-6478: ZAID Group AB
559007-3481 (Staffanstorp)

Zaid Nizar, 780619-6296: Le Royal Malmö AB
559062-3376 (Staffanstorp


Zerrari BADR Eddine, 901104-5516: Amani Handelsbolag
Orgnr: 969776-4620

"På fredagen väcks åtal mot 17 personer som misstänks för inblandning i ett omfattande bedrägeri mot Försäkringskassan.
Tre olika tandvårdskliniker, registrerade på en 42-årig Växjöbo, misstänks ha använts för systematiskt begrägeri och penningtvätt.

Polisen slog till mot ligan redan 2016 och nu kommer alltså det omfattande åtalet i vad som beskrivs som en av de största tandvårdsbluffarna som avslöjats i Sverige.

De misstänkta i härvan är både kvinnor och män i åldrarna 23-61 år hemmahörande i Växjö, Malmö och ett antal mindre skånska orter. I tre olika tandvårdsbolag, samtliga som kan kopplas till en 42-årig huvudman hemmahörande i Växjö, misstänker man att ligan systematiskt plockat ut för mycket pengar i statligt tandvårdsstöd.

Brotten ska ha skett mellan år 2012 och 2016."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/17-personer-atalas-i-stor-tandvardsharva

Underbart. Jag är extra glad när blattar åker dit i fall som den här. Alltför många av dessa individer har felaktigt bemyndigats med förtroende och eget ansvar. Men alltför många klarar inte av att leva i ett öppet samhälle med eget ansvar. De är bara här för att roffa åt sig från den aldrig(!) sinande stadskassan.

"– Det har helt enkelt startats tandläkarkliniker för att kunna lura till sig pengar. Man har lurat Försäkringskassan och jag påstår att de fem miljoner kronorna kommer från brottslig verksamhet, säger åklagare Marcus Sjöstrand till Smålandsposten.


Den utpekade huvudmannen är en 42-årig Växjöbo som tidigare har suttit i fängelse för människosmuggling. Bluffen mot Försäkringskassan handlar om utbetalt tandvårdsstöd för åtgärder som aldrig har utförts."

http://www.vxonews.se/nyheter/liga-i-vaxjo-lurade-till-sig-miljoner/

"Rättegången väntas starta i höst och beräknas pågå i 70-80 dagar."

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6978185

"I höst börjar rättegången mot 17 personer som misstänks vara inblandade i ett mycket omfattande bedrägeri med tandvårdsstöd. De är åtalade för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grov penningtvätt.

Den huvudmisstänkte, en 42-årig Växjöbo, ska enligt åtalet ha startat tre tandvårdskliniker med det enda syftet att lura Försäkringskassan på pengar ur tandvårdsstödet. Tillsammans med sina medhjälpare, som i flera fall består av släktingar, har han begärt tandvårdsstöd för en stor mängd behandlingar som inte har genomförts. Pengarna har överförts till olika privata konton och företagen har därefter försatts i konkurs. Totalt rör det sig om flera miljoner kronor."

http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/ett-fatal-fuskar-grovt/

Vem skulle våga gå till en babbeluring och fixa sina tänder? Är dessa pajasar registrerade tandläkare egentligen?

Hemligheten är väl att ingen gick dit, utan man bara hittade på att folk gått dit för att få ut bidragsdelen från Försäkringskassan.

Tydligen har rättegången varat i 6 månader.

Totalt ska ligan, enligt åklagaren, ha lurat till sig fem miljoner kronor i statliga bidrag från Försäkringskassa för behandlingar som aldrig genomförts.

Förutom huvudmannen så vill åklagaren att en person döms till tre års fängelse samt att två bröder till huvudmannen döms till ett års fängelse för grova penningtvättsbrott. Övriga inblandade ska få villkorliga domar om åklagaren får som han vill.

Samtliga inblandade nekar till sina anklagelser. Tingsrättens dom meddelas den 15 maj.

https://www.landskronadirekt.com/2019/04/09/rattegang-mot-tandvardsliga-avslutad/

Utredning har pågått sedan 2016 (!!) och rättegången varat i 6 månader mot tio personer. Och yrkandet är en person tre år och två personer ett år.

Det bidde bara en tumme .. en dyr tumme.

[edit:]
Totalt fyra personer då, inte tre som jag skrev ovan. En något större tumme. Inget om pengarna gått att bärga eller är helt förlorade. Inget om skadestånd heller. Någon som vet?

"I dag kommer domen mot de 17 personer som står åtalade i Växjö tingsrätt, misstänkta för flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott. Personerna misstänks ha lurat till sig statligt tandvårdsstöd under åren 2012–2016, totalt cirka fem miljoner kronor."

http://www.smp.se/okategoriserade/miljonbelopp-plockades-ut-i-tandvardsharva/

"I dag kom domen mot de 17 personer som stått åtalade för att under flera års tid lurat till sig ungefär fem miljoner kronor i statligt tandvårdsstöd.
Den man i 40-årsåldern från Växjö som pekats ut som huvudman döms till fyra års fängelse för bland annat grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
Fyra av de åtalade frias, övriga inblandade döms till mellan två års fängelse och skyddstillsyn."

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7220751