Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
2012-07-25, 20:05
  #25
Medlem
spoilers avatar
"Fängelse i två och ett halvt år blev straffet för den 32-årige man som påstod att han sålde mobiltelefoner till Irak. I verkligheten sålde han inom Sverige och lurade staten på moms för fyra miljoner kronor."

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1....-pa-mobilbluff
Citera
2012-07-26, 17:34
  #26
Medlem
sanctissimuss avatar
Citat:
Ursprungligen postat av sanctissimus
4,5 års fängelse blev staffet för 31 åringen som sålde mobiltelefoner och surfplattor för 102 miljoner
enligt, svd.se


GÖTEBORGS TINGSRÄTT - 2012-06-21 - B 3860-12
Grovt bokföringsbrott/Grovt skattebrott
Fängelse 4 år 6 månader
Soheil Raffieé Bakhtiarzadeh


källa



Citat:
Ursprungligen postat av spoiler
"Fängelse i två och ett halvt år blev straffet för den 32-årige man som påstod att han sålde mobiltelefoner
till Irak. I verkligheten sålde han inom Sverige och lurade staten på moms för fyra miljoner kronor."

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1....-pa-mobilbluff



GÖTEBORGS TINGSRÄTT - 2012-07-25 - B 3860-12
Grovt bokföringsbrott/Grovt skattebrott
Fängelse 2 år 6 månader
Shahin Raffieé Bakhtiarzadeh




källa
Citera
2012-07-27, 09:23
  #27
Medlem
sanctissimuss avatar

belastningar


källa
Citera
2012-07-27, 15:21
  #28
Medlem
sanctissimuss avatar

Soheil överklagar sin dom 2012-06-21 och yrkar att Hovrätten dömer till en kortare frihetsberövande påföljd... och vidare menar han att han inte åsidosatt bokföringsskyldigheten i januari 2012 och att det belopp om ca 6 miljoner kronor som gottskrivits skattekontot skall beaktas vid påföljdsbestämningen...

vidare menar Soheil att bokförings/skattebrottet ur straffvärdesynpunkt skall betraktas som "ett" brott


källa
Citera
2016-04-13, 21:03
  #29
Medlem
Yoga-Millans avatar
Är det samma gäng som det skrivs om idag på Svt och Dn ?

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ska...kt-skatteharva
http://www.dn.se/nyheter/momsfusket-...verk-miljoner/

Edit: Även här
http://www.dn.se/arkiv/dn-nyheter/bu...skattebrott-2/
__________________
Senast redigerad av Yoga-Millan 2016-04-13 kl. 21:06.
Citera
2016-04-14, 00:34
  #30
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Yoga-Millan
Är det samma gäng som det skrivs om idag på Svt och Dn ?

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ska...kt-skatteharva
http://www.dn.se/nyheter/momsfusket-...verk-miljoner/

Edit: Även här
http://www.dn.se/arkiv/dn-nyheter/bu...skattebrott-2/
F.d. skattehandläggaren är Rebar Diliwi och hans kumpan Adam Ibrahim Olofsson. De skyller dock på Shahin Raffieé Bakhtiarzadeh, som denna tråd handlar om.
En av butiksinnehavarna i Malmö heter So*leiman Ibr*him (född 1986)

Se även (FB) "Svensk" gripen på IS-resa
__________________
Senast redigerad av Skewie 2016-04-14 kl. 00:39.
Citera
2016-06-12, 22:17
  #31
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Yoga-Millan
Är det samma gäng som det skrivs om idag på Svt och Dn ?

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ska...kt-skatteharva
http://www.dn.se/nyheter/momsfusket-...verk-miljoner/

Edit: Även här
http://www.dn.se/arkiv/dn-nyheter/bu...skattebrott-2/
Rättegången mot aktörerna bakom momshärvan Nordic Mobilecenter AB pågår nu i Södertörns Tingsrätt. (målnr B 14753-15)

Kommande vecka
2016-06-13 Rättegångsdag 5 av 10
2016-06-14 dag 6 av 10
2016-06-15 dag 7 av 10

Adam Ibrahim Olofsson verkar inte längre vara åtalad (tingsrätten verkar ha godtagit förklaringen att hans identitet blev kapad).

De som nu åtalas är:
Rebar Diliwi, Stockholm. F.d. anställd vid Skatteverket
Soleiman Ibrahim, Malmö. Ägare till Virotel AB
Abdi Aziz Mahamud, Angered. Tidigare åtalad för mordplaner mot Lars Vilks samt misstänkt för flera andra brott.

Detta är inte netonnet-härvan (som tråden egentligen handlar om), men det finns åtskilligt med gemensamma nämnare bland annat bolaget Sweden Mobilephones Accessories (SMA) i Malmö samt de landsflyktiga bröderna Bakhtiarzadeh.

Samtliga inblandade har massor av kopplingar till IS och Syrien.

Tyvärr verkar inte media speciellt intresserade att rapportera från rättegången, GP skrev dock en artikel 17 maj.
Citat:
En 31-årig man [Abdi Aziz Mahamud] som beskrivs som tongivande inom den islamistiska miljön i Göteborg ska enligt åtalet vara den som höll i bankdosan. Nu åtalas mannen för medhjälp till grovt skattebrott och grovt penningtvättsbrott.

– Han förnekar brott och kommer att lämna sin redogörelse i rätten. I viss mån har han varit en kamrat behjälplig med praktiska saker men har haft inte någon kännedom om några mobiltelefoner och saknat ekonomiskt intresse, säger 31-åringens försvarare, advokat Tomas Olsson till DN.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6tebo...rism-1.1258837
Citera
2016-07-22, 00:57
  #32
Medlem
Ytterligare ett försök till sammanfattning i ekomål Södertörns TR, B 14753-15.

Företagsnamn för respektive misstänkt inom parentes.


2015-11-10 Shiraz Ahmed (UKGT Ltd.) häktas i sin utevaro, utlämningsförfarande från England pågår
2015-11-13 Soleiman Ibrahim (Virotell AB och Mobilnallen AB) häktas
2015-11-20 Abdi Aziz Mahamud (Jama Mobile Center) häktas
2016-01-19 Zackariya Toirsson (Zacktel) häktas i sin utevaro (okänt var han befinner sig)
2016-01-29 Ahmed Said Jama (Jama Mobile Center) häktas i sin utevaro (kan eventuellt gömma sig i Somalia)
2016-04-13 Deldom: Åtalet mot Adam Olofsson (Nordic Mobile Center) ogillas av Södertörns tingsrätt. Adam var bara målvakt.
2016-04-29 Deldom: F.d. anställd vid Skatteverket Rebar Diliwi (Nordic Mobile Center) döms för ekobrott av Södertörns Tingsrätt.
2016-05-16 Överklagande: Rebar Diliwi överklagar deldom från 2016-04-29 till Svea Hovrätt
2016-06-27 Åtal mot Nazif Ramadani (Don Jang KB) läggs ned. Nazif var bara målvakt
2016-07-04 Dom: Rebar Diliwi döms till två års fängelse av Svea Hovrätt.
2016-07-13 Deldom:
a) Soleiman Ibrahim, fem års fängelse - sju års näringsförbud
b) Abdi Aziz Mahamud (barndomsvän med Ahmed Said Jama som gömmer sig i Somalia), tre års fängelse. Abdi har tidigare åtalats för mordplaner mot Lars Vilks.

Hela detta mål har varit mycket kostsamt för samhället: Extremt stor FUP, väldigt många förhandlingsdagar i rätten med tillhörande advokatkostnader, väldigt detaljerade resonemnag i domen.

Soleiman Ibrahim, Rebar Diliwi, Abdi Aziz Mahamud är samhällets parsiter. Tyvärr går de största skithögarna fria verkar det som. Shiraz Ahmed och Ahmed Said Jama gömmer sig i England respektive Somalia.


Den sista deldomen är detaljerad och ger en hyfsat bra insyn i hur en eko-brottslingars sjuka hjärnor fungerar. (MTIC, momskaruseller, påhittade mantalsskrivningar i Sverige, "burn companies", "filter", personer som sitter och gömmer sitt ansikte i möte med handläggare på banken...)
https://minfil.org/tbT6n9b7bd/Sodert...B_14753-15.pdf

Lite sorgligt att inte tidningerna visar intresse för detta mål. Flera av de misstänkta/dömda är ju hängivna islamister med täta resor till Syrien, Egypten och Somalia. Av allt att döma skulle pengarna användas till att finansiera IS och/eller terrorhandlingar.
__________________
Senast redigerad av Skewie 2016-07-22 kl. 01:01.
Citera
2017-05-31, 23:13
  #33
Medlem
England har till slut överlämnat Ahmed Shiraz till svenska rättsväsendet.

Citat:
Affärsmannen, som nekar till brott, vägrade in i det längsta att lämna hemlandet. Men efter en segdragen process godkände brittisk domstol Ekobrottsmyndighetens, EBM, begäran om att den 39-årige mannen skulle överföras till Sverige. Han flögs nyligen från London till Stockholm, där Södertörns tingsrätt häktat honom i avvaktan på åtal.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/mis...-fran-england/

Ahmed Shiraz fick i somras 11 års näringsförbud i England pga sina momsbedrägerier.
https://www.gov.uk/government/news/m...-for-vat-fraud. Eventuellt blir det fängelse här i Sverige.

Han har varit engagerad i ett antal bolag i Storbritaninen.
https://beta.companieshouse.gov.uk/o...s/appointments

Hans yrkestitel varierar väldigt mycket i de olika bolagen: Sales Executive, Operations Director, Brokerage Trader, Boiler Repairer, Plumber.
Citera
2017-05-31, 23:40
  #34
Medlem
sebnies avatar
Citat:
Ursprungligen postat av gummiankafb
tillgodogöra sig/göra vinning av annans brottsliga förvärv.

Fast mobiltelefonen blir inte "svart" i efterhand för att det momsfuskats med den.
Tänk såhär:
Du köper en mobiltelefon av företaget X. X redovisar/betalar sedan inte moms på pengarna som kommer in.

Pengarna är svarta, men den köpta mobiltelefonen blir inte svart i efterhand, och det är inte olagligt att sedan sälja den vidare.
Eftersom en mobiltelefon har ett såpass lågt värde, så kan man inte knyta en specifik mobiltelefon till just momsfusket, och därför kan man inte heller hävda att senare köpta mobiltelefoner är "svarta".



Att göra vinning på annans brottsliga förvärv kräver att man kan bevisa att produkten har ett spel i det brottsliga förvärvet.

Exempel: Du har 3 miljoner på banken. Du fuskar så att det blir 6 miljoner.
Sedan köper två stycken porsche för 3 miljoner/styck och säljer.
Köparen kan nu inte åka dit eftersom man inte kan säga att någon porsche är "svart".
Däremot kan vilken porsche som helst beslagtas, även den "vita" porschen, genom utökat förverkande. Man behöver inte bevisa vilken porsche som har det brottsliga sambandet vid förverkande, men för att köparen ska ha ett ansvar måste man kunna peka på exakt produkt.

Om vi nu tar samma sak med mobiltelefonerna.
Det betyder att om det momsfuskats så är det 20 % (20% av totalpriset är 25% moms) av mobiltelefonerna som är "svarta". Man kan dock inte veta vilka mobiltelefoner som är "svarta", därav kan man inte sätta åt NetOnNet.

När det gäller häleri måste det bindas till en specifik produkt. Om du stjäl min porsche och du sedan har två porsche, din porsche och min porsche, och du säljer din egna porsche, så kan inte köparen åka dit för häleri, även om köparen 100% vet att den andra porschen är stulen.


Oavsett hur man vrider och vänder på det så är det pengarna som blir svarta i efterhand (när de inte redovisas moms på dem) och därav faller inget ansvar på köparen av produkterna.
Om NetOnNet hade känt till att det fuskats med moms vid köpet, så hade de kunnat åka dit på medhjälp, men produkterna blir inte förbjudna att sälja i efterhand även om de 1 sekund efter att köpet är slutfört får reda på att det momsfuskats.
NetOnNet redovisar ju fortfarande moms och betalar in moms.
Citera
2023-01-30, 17:08
  #35
Medlem
Mindbusinesss avatar
Under tio år höll han sig undan lagen och var internationellt efterlyst. Dagen efter att preskriptionstiden gick ut bokads en biljett till Sverige. Efter att ha hållit sig gömd krävde han dessutom ersättning för sin tid i Egypten.
I samband med att begäran avslogs noterades att hans mor köpt en flygbiljett till Sverige åt honom dagen efter att preskriptionstiden gick ut

https://samnytt.se/terrorist-vantade...-sedan-bidrag/
Citera
2023-01-30, 17:20
  #36
Avstängd
Citat:
Ursprungligen postat av MrInk
Va? De sålde väl inga stulna prylar till Netonnet?!
Att skurkarna inte följde bokföringslagen och momslagen är väl inte Netonnets ansvar att kolla.
Skärpning!

Men snälla, kolla på omfattningen: 125 miljoner
Ingen seriös handlare har inköp i denna nivån från en privatperson/EF !

Red flag och alla varningslampor lyser för fullt. Klart dom fattade att någon form av kriminell aktivitet
låg bakom detta. Allt annat är bara infantilt ljug.

Om det tex varit i byggbranchen och man hyrt in ett bemanningsbolag:
Enskillda Firman Ibrahim ElMansou för 125 miljoner så hade Skanska eller NCC åkt på böter så
det ringer om det. BORDE HA INSETT !
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback