Citat:
Ursprungligen postat av
Finneiaslet
Från hd.se:
Den misstänkta ekonomiska härvan uppdagadesi samband med en helt annan brottsutredning. Sofia Seijsing fick först på sitt bord att utreda grov penningtvätt. Då väcktes misstankar om att det pågick betydligt mer omfattande ekonomisk brottslighet.
– Det resulterade i misstanken om grov näringspenningtvätt, och att ytterligare personer fördes upp som misstänkta, säger Sofia Seijsing.
Sju av de åtta i härvan – alla utom mäklaren – är misstänkta för just grov näringspenningtvätt under ett par års tid: Från början av 2024 fram till i måndags förra veckan, alltså strax före den gemensamma insatsen då flera av dem greps.
Brottsrubriceringen ger en indikation på att det kan handla om mycket stora belopp, att det har varit systematiskt och en del av en organiserad brottslighet.
Mäklaren är på sannolika skäl häktad misstänkt för grov penningtvätt, kopplat till en fastighetsaffär i nordvästra Skåne för ett par år sedan.
Han nekar till brott och hans försvarsadvokat avböjer att kommentera.
Köparen av bostaden, en kvinna i 30-årsåldern, är också häktad och misstänks för grov penningtvätt kopplat till fastighetsaffären.
Därtill misstänks hon för grov näringspenningtvätt och bedrägeri.
Helsingborgs tingsrätt har beslutat om kvarstad på fastighet som mäklaren förmedlade, vilket innebär att den säkrats och inte kan säljas, utifall ägaren – kvinnan – skulle dömas och tvingas betala tillbaka brottsvinster till staten.
Kan det handla om 6-miljonershuset som det tidigare skrivits om?
Det låter det som, blev ju nyligen klart att hon fick behålla sitt hus, och när då de utredde det, så dök detta upp.
